Code du titre: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) titre abrégé: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) annonce No: 2022 – 018 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») la quatrième réunion du Conseil des autorités de surveillance a été notifiée le 17 mars 2022 par téléphone, courriel et personne spécialement désignée. La réunion s’est tenue par voie de communication le 28 mars 2022. La réunion est présidée par Mme Cao Hong, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications des participants à la réunion, les procédures de délibération et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes et un vote, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examiné et adopté: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour l’année 2022: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021 a été examinée et approuvée par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership). Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 18 058511,56 RMB (état consolidé) et le bénéfice net de la société mère était de 56 933171,14 RMB. En 2021, aucun dividende en espèces n’est versé, aucune action bonus n’est versée, aucune augmentation du capital social n’est convertie en fonds de réserve et les bénéfices non distribués sont reportés à l’année suivante.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 par les médias désignés (avis no 2022 – 019).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Après examen et approbation de la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour l’année 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour l’année 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Et le résumé du rapport annuel 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Des médias désignés.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅵ) Examiner et approuver la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable et a émis des opinions d’audit objectives et impartiales pendant qu’il était l’institution d’audit de la société pour 2021, reflétant de bonnes normes professionnelles et l’intégrité. Conformément aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 021) par les médias désignés.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 020) publié par la société avec les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise de l’entreprise 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Conseil des autorités de surveillance de Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. 29 mars 2022
