Code du titre: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) titre abrégé: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) annonce No: 2022 – 017 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) La réunion a eu lieu le 28 mars 2022 par un vote par correspondance. L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. La réunion est présidée par M. Lou Jing, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications des participants à la réunion, les procédures de délibération et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Les résolutions de la Conférence sont légales et valides.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que le rapport sur les travaux du Conseil d’administration reflète fidèlement les conditions de travail du Conseil d’administration au cours de la période considérée. En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, s’est acquitté consciencieusement des fonctions du Conseil d’administration, a strictement appliqué les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et a constamment normalisé la structure de gouvernance d’entreprise de la société, en partant du principe que les intérêts de la société et les droits et Veiller à ce que le Conseil prenne des décisions scientifiques et normalise son fonctionnement.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le Directeur général a dirigé les employés de l’entreprise, coordonné le travail de tous les ministères, fait preuve de diligence raisonnable, protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés de l’entreprise, et encouragé le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Directeur général reflète fidèlement les conditions de travail du Directeur général au cours de la période considérée. Le Conseil est convenu d’adopter son rapport de travail.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels de la société en 2021 a été examiné et adopté: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les résultats du vote sur la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour l’année 2022 ont été examinés et adoptés: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après avoir examiné et approuvé la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour l’année 2021, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour l’année 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’Exhaustivité de leur contenu conformément à la loi.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Et le résumé du rapport annuel 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Des médias désignés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et approuvée. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, a émis des opinions d’audit objectives et impartiales et a démontré de bonnes normes professionnelles et un comportement éthique pendant qu’il était l’institution d’audit de la société pour 2021. Il est convenu de renouveler l’emploi d’ernst & Young Huaming en tant que cabinet comptable pour l’année 2022, chargé de vérifier les états financiers de la société pour l’année 2022 préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises chinoises, pour une période d’un an, et de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées de traiter pleinement des questions telles que la signature de contrats pertinents avec Ernst & Young Huaming. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 021) par les médias désignés. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 1805851156 Yuan (état consolidé) et le bénéfice net de la société mère était de 5693317114 yuan. En 2021, aucun dividende en espèces n’est versé, aucune action bonus n’est versée, aucune augmentation du capital social n’est convertie en fonds de réserve et les bénéfices non distribués sont reportés à l’année suivante. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 par les médias désignés (avis no 2022 – 019).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 020) publié par la société avec les médias désignés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit en 2021» de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise de l’entreprise en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, la société a l’intention de demander la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, et l’heure de l’Assemblée sera annoncée séparément.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Board of Directors 29 March 2022
