Code du titre: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) titre abrégé: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) annonce No: 2022 – 009 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) L’avis de réunion a été signifié à tous les superviseurs le 17 mars 2022 par la personne désignée et par la poste. Cette réunion devrait avoir lieu à 3 superviseurs, dont 3 en fait. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Wei Wei, et les autorités de surveillance présentes examinent et votent sur diverses propositions, formant ainsi la résolution suivante:
Proposition 1: examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021»
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 2: examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Dans le rapport annuel 2021, la société a désigné les médias d’information désignés comme le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 3: Après examen et approbation de la proposition relative au « Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021», le Conseil des autorités de surveillance estime que le « Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021» établi par la société sur la base des conditions d’exploitation de 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement Les conditions d’exploitation de 2021. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 4: examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
Sur la base du capital social total de la société au 28 mars 2022, 318168998 actions (à l’exclusion des actions à annuler), 1,5 yuan RMB (impôt inclus) sera distribué en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces devrait être d’environ 4772534970 yuan RMB. Aucune action bonus n’est donnée et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions. En cas de modification de l’annulation du rachat d’actions en raison d’incitations au capital et d’engagements de performance, la base des dividendes peut être ajustée en fonction de la partie du rachat d’actions.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition V: examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le système de contrôle interne actuel couvre bien le niveau de gouvernance d’entreprise et le niveau d’exploitation, ce qui répond aux besoins de développement de l’entreprise. Le mécanisme de surveillance interne mis en place par l’entreprise peut être mis en œuvre efficacement dans le processus d’exploitation réel et joue un rôle de contrôle et de prévention des risques dans chaque processus et chaque lien. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre, de la supervision et de la gestion du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition 6: examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
6.1 sous – proposition relative au « Rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés lors de l’offre publique initiale en 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.2 sous – proposition relative au « Rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 pour l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 7: examen et adoption de la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2018
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’un objet d’incitation de la société a quitté son emploi pour des raisons personnelles. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation aux actions restreintes (projet) de 2018 de la société, l’objet d’incitation susmentionné n’est plus qualifié pour l’objet d’incitation et la société a le droit de racheter et d’annuler les Actions restreintes qui ont été accordées à l’objet d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées. Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, etc., et la société est convenue de racheter et d’annuler un total de 5 878 actions restreintes qui ont été accordées à l’un des objets d’incitation susmentionnés mais qui n’ont pas encore été libérées. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition 8: examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 8.1 sous – proposition relative aux opérations entre apparentés prévues de la société en 2022 avec Dongfang keyi Holding Group Co., Ltd. Et ses sociétés liées
Le superviseur associé Wei Wei a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8.2 sous – proposition relative aux opérations liées prévues avec Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. Et ses sociétés liées en 2022
Jin XIAOFAN, superviseur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 9: examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a bien rempli les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties et a achevé avec succès les travaux d’audit de la société conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales pendant son mandat d’organisme d’audit des rapports financiers de la société en 2021. Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de fournir des services d’audit à la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 10: examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a déterminé, conformément au système de gestion de la rémunération, la rémunération des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021, que les procédures d’évaluation de la rémunération et de paiement de la rémunération sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section 4 quinquies 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs du rapport annuel 2021 de la société.
Chen Kun, superviseur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 11: examen et adoption de la proposition relative au système d’indemnisation des performances de wanlihong en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention de racheter et d’émettre des actions à des fins de rachat directionnel pour acheter des actions pour lesquelles la partie qui promet la performance des actifs n’a pas rempli l’engagement de performance de 2021 pour compenser les actions, conformément aux dispositions de l’accord d’indemnisation de la performance, et que ses procédures de délibération sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la réalisation de l’engagement de rendement de wanlihong en 2021, du plan de rémunération au rendement et des excuses.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 12: examen et adoption de la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2022
La ligne de crédit que la société a l’intention de demander à chaque banque en 2022 s’élève au total à 650 millions de RMB (sous réserve de la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque). Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins réels du Fonds de fonctionnement de la société et ne dépassera pas Le montant spécifique du Fonds de crédit susmentionné; La durée, le taux d’intérêt et le type de financement sont soumis au contrat signé. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la ligne de crédit demandée ci – dessus est fondée sur les besoins opérationnels et de développement de la société et sert les intérêts de la société. Il est convenu que la société demandera à la Banque une ligne de crédit d’un montant total de 650 millions de RMB en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 13: examiner et adopter la proposition d’augmentation du capital social et de modification des Statuts
En raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes, de la cotation d’actions restreintes et de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs, le capital social total de la société est passé de 157434 136 actions à 318173 891 actions, et le capital social de la société est passé de 157434 136 yuan à 318173 891 yuan. En outre, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), etc. Conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs, compte tenu des conditions réelles d’exploitation et de gestion de la société, il est convenu que la société modifierait certaines dispositions des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’augmentation du capital social et la modification des statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 14: examen et adoption de la proposition relative à l’aide financière de la société et de ses filiales Holding aux filiales Holding
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales contrôlantes fournissent une aide financière aux filiales contrôlantes conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, que les frais d’occupation des fonds sont tarifés de manière équitable, que cette aide financière répond aux besoins de développement de la société et que les risques sont dans la plage contrôlable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Elle n’aura pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de l’entreprise. Approuver l’aide financière actuelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’aide financière fournie par la société et ses filiales Holding aux filiales Holding. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition 15: examen et adoption de la proposition relative à l’acceptation de l’aide financière et des opérations connexes par dongke Factoring, une filiale holding de la société
En raison des besoins opérationnels quotidiens de la filiale Holding dongke (Shanghai) commercial Factoring Co., Ltd. (ci – après dénommée « dongke factoring»), l’actionnaire contrôlant de la société, Dongfang keyi Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongfang keyi Holding»), fournit une aide financière à dongke Factoring, avec un montant maximal de 400 millions de RMB et des intérêts perçus.
Étant donné que Dongfang keyi Holdings est l’actionnaire contrôlant de la société et que M. Zheng Peng, une personne morale d’affacturage de Dongfang keyi, est le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société, il s’agit d’une transaction liée.
Le superviseur associé Wei Wei a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’acceptation de l’aide financière et des opérations connexes par dongke Factoring, une filiale holding de la société, divulguée. Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
