Code des valeurs mobilières: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) titre abrégé: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration le 28 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 et a accepté de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts et autres dispositions pertinentes.
4. Date et heure de la réunion:
L’heure de l’Assemblée générale des actionnaires est fixée à 15 h le 19 avril 2022; Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 19 avril 2022, les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 19 avril 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 le 19 avril 2022 à 15 h le 19 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le 12 avril 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires ou de charger leurs mandataires par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. Les mandataires des actionnaires n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société Yindu Building, No 67 Fucheng Road, Haidian District, Beijing. II. Questions examinées par la Conférence
Proposition examinée à la réunion:
1. Examiner la proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021
2. Examiner la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
3. Examiner la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
4. Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
5. Examiner la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
6. Examiner point par point la proposition relative au « Rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
6.1 examen de la Sous – proposition relative au « Rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par l’offre publique initiale en 2021»
6.2 examen de la Sous – proposition relative au « Rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation effective en 2021 des fonds collectés pour l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes»
7. Examiner la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2018
8. Examiner la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022
8.1 sous – proposition relative aux opérations liées prévues avec Dongfang keyi Holding Group Co., Ltd. Et ses sociétés liées en 2022
8.2 sous – proposition relative aux opérations liées prévues avec Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. Et ses sociétés liées en 2022
9. Examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
10. Examen de la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
11. Examen de la proposition relative au système d’indemnisation des performances de wanlihong en 2021
12. Examiner la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 202213. Examiner la proposition relative à l’augmentation du capital social et à la modification des Statuts
14. Examen de la proposition relative à l’acceptation de l’aide financière et des opérations connexes par dongke Factoring, une filiale holding de la société
15. Examen de la proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes
Contenu spécifique de la proposition
Les projets de loi 7, 8, 10, 11 et 14 de l’Assemblée doivent être retirés du vote par les actionnaires affiliés, et les actionnaires affiliés qui se retirent du vote ne peuvent pas accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter. Les projets de loi 6 et 8 sont mis aux voix un par un.
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et / ou à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 29 mars 2022. Annonces et documents pertinents.
Iii) instructions spéciales
1. Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont toutes des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs. (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
2. Les propositions 7 et 13 sont des propositions de résolution spéciale qui ne peuvent être adoptées qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Iii. Codage des propositions
Voici un exemple de code de proposition pour cette Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Numéro de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Nombre de sous – propositions de la proposition relative au « Rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 √ en tant que vote pour l’utilisation de 6,00»: (2)
6.01 À propos de fonds collectés par le Conseil d’administration de la société lors de l’offre publique initiale √
Sous – proposition du rapport spécial sur le stockage et l’utilisation réelle en 2021
À propos de l’émission d’actions par le Conseil d’administration de la société pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien
6.02 dépôt et utilisation réelle des fonds collectés dans le cadre des opérations sur or et des opérations connexes en 2021 √
Sous – proposition du rapport spécial
7.00 limite partielle du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2018 en ce qui concerne le rachat et l’annulation √
Proposition relative aux stocks institutionnels
√ nombre de sous – propositions votant pour la proposition de 8,00 sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022: (2)
8.01 À propos de l’estimation 2022 avec Dongfang keyi Holding Group Co., Ltd. Et son homologue √
Sous – proposition relative aux opérations entre apparentés de la société
8.02 À propos des prévisions pour 2022 avec Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. Et √
Sous – proposition relative aux opérations entre apparentés de ses sociétés liées
9.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
10.00 rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
Projet de loi
11.00 proposition relative au système de rémunération au rendement de wanlihong en 2021 √
12.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2022 √
13.00 proposition d’augmentation du capital social et de modification des statuts √
Dongke Factoring, filiale holding de la société, reçoit une aide financière et des paiements connexes √
14.00 proposition de yi
15.00 proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes √
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription pour assister à l’Assemblée sur place: l’inscription doit être effectuée par carte de compte de participation individuelle, certificat de participation et carte d’identité personnelle; L’agent autorisé détient sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Une copie de la licence d’exploitation de l’unit é détenue par l’actionnaire de la personne morale, l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la procuration signée et scellée par le représentant légal et la carte d’identité du participant doivent être enregistrés auprès de la société (les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre).
Voir les annexes II et III de la présente circulaire pour la procuration et le formulaire d’inscription.
2. Heure d’inscription à la réunion sur place: 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 15 avril 2022. 3. Lieu d’enregistrement de la réunion sur place: Département des valeurs mobilières de la société.
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Deng di
Tel: 010 – 68727993
Fax: 010 – 68727993
Adresse: 15 / F, Yindu Building, 67 Fucheng Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100142
5. Frais d’assemblée: les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Processus de vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362819; Titre abrégé du vote: “vote oriental”
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote susmentionnées, les avis de vote « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» doivent être remplis.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 19 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter aux clients de négociation de la société de valeurs mobilières
