Code du titre: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) titre abrégé: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: huitième Conseil d’administration de la société
Le 25 mars 2022, la 25e réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 19 avril 202214 h 30
Temps de vote en ligne
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est le 19 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 19 avril 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 6. Date d’inscription au capital de la réunion: 13 avril 2022 (mercredi)
7. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du 13 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 306, centre administratif de la compagnie, no 58, South Hope Avenue, Yancheng Economic and Technological Development Zone
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
7.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2022 √
8.00 proposition concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 √
9.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022 √
10.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
11.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
12.00 proposition de rachat d’actions restreintes annulées et d’options d’achat d’actions annulées √
13.00 proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts √
14.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
16.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de la société √
17.00 proposition de modification des règles de mise en œuvre du système de vote cumulatif de la société √
Proposition de vote cumulatif
18.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société (4)
18.01 M. Xiang zhipeng est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
18.02 Élection de M. Jia Jun en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
18.03 M. Huang Lijin est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
18.04 Élection de M. Wang naiqiang en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
19.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société (3)
19.01 M. Dorji est élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
19.02 M. Li jiaqiang est élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
19.03 M. Guan Yimin est élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
20.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection des représentants des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société (2)
20.01 M. Luo Yong est élu superviseur représentant les actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société √
20.02 M. Chen Jianhua est élu représentant des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 25e réunion du 8e Conseil d’administration et à la 21e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le même journal publié dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires, et cette question n’a pas besoin d’être examinée.
Les projets de loi 12.00 et 13.00 de l’Assemblée générale des actionnaires sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les projets de loi 5.00, 6.00, 8.00, 9.00, 10.00 et 12.00 sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société), la société calcule séparément les votes des petits et moyens investisseurs, et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun.
Les actionnaires intéressés de la proposition 6.00 se retirent du vote. Le projet de loi 12.00 est une condition préalable à l’entrée en vigueur du projet de loi 13.00, c’est – à – dire que le résultat du vote sur le projet de loi 13.00 n’est valable qu’après l’adoption du projet de loi 12.00.
Les projets de loi 18.00, 19.0 et 20.00 sont soumis au système de vote cumulatif, dans lequel les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant du projet de loi 19.00 ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après avoir été déposés et examinés par la SZSE sans opposition. Sept candidats au poste d’administrateur au neuvième Conseil d’administration, dont quatre candidats non indépendants, sont élus; Il y a trois candidats au poste d’administrateur indépendant, dont trois sont élus. Les actionnaires du neuvième Conseil des autorités de surveillance présentent deux candidats au nom des autorités de surveillance et deux candidats sont élus. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal est présent, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, un certificat d’identité du représentant légal et une carte d’identité valide; Lorsque d’autres personnes physiques assistent à la réunion au nom des actionnaires de la personne morale, elles doivent s’inscrire avec une copie de la licence commerciale, une procuration signée par le représentant légal et une carte d’identité valide des participants. Actionnaire de la personne physique: s’il assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la carte de compte de Shenzhen Securities et sa carte d’identité valide; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la carte de compte de Shenzhen Securities, la copie de la carte d’identité valide de l’actionnaire de la personne physique, la procuration et la carte d’identité valide de l’agent.
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur le site de la société ou par lettre ou par télécopieur. La société n’accepte pas l’inscription par téléphone. Pour les actionnaires qui s’inscrivent par lettre ou par télécopieur, veuillez apporter les originaux des certificats pertinents, des procurations, etc., lors de la participation à la réunion.
2. Lieu d’enregistrement de la réunion: Securities Investment Department, no 58, South Hope Avenue, Yancheng Economic and Technological Development Zone Adresse postale: Securities Investment Department, no 58, South Hope Avenue, Yancheng Economic and Technological Development Zone
Code Postal: 2240007 Fax: (0515) 88881816
3. Heure d’inscription à la réunion sur place: l’heure d’inscription sur place est de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h le 18 avril 2022. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard le 19 avril 2022 à 11 h 30.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhang Lin
Tél.: (0515) 88881908
Contact Fax: (0515) 88881816
5. Frais de réunion: les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
6. Autres questions: les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux dernières règles et exigences de la ville de Yancheng en matière de prévention et de contrôle des épidémies, prendre des dispositions raisonnables pour arriver sur le site de l’Assemblée à l’avance et coopérer à la mise en œuvre de l’enregistrement des participants et des exigences pertinentes en matière de prévention des épidémies. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de la réunion. Ils peuvent voter par Internet et la société fournira l’assistance nécessaire. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le processus de vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du huitième Conseil d’administration de la société; 2. La 21e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, les questions relatives au vote en ligne sont précisées comme suit: (i) Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360816 nom abrégé du vote: huiye vote;
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont, ils votent sur cette question.
