Code du titre: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) titre abrégé: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) annonce No: 2022 – 005 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Cette réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Luo Yong, qui doit assister à la réunion avec trois autorités de surveillance, dont M. Luo Yong et M. Chen Jianhua par vidéo. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. La Conférence examine et adopte le texte suivant au scrutin secret:
1. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. 3. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, afin d’assurer le développement normal des activités commerciales de la société et le contrôle des risques, et d’assurer la sécurité et l’intégrité des actifs de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société doit, conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et à la situation réelle des actifs de la société, retirer la provision pour dépréciation des actifs sur une base suffisante et conforme au principe de prudence, et que la procédure de prise de décisions est légale et reflète fidèlement La situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société, afin de rendre les informations comptables de la société plus exactes et conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (2022 – 006) publiée par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats des actionnaires au nom des autorités de surveillance au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société; Étant donné que le mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société arrive à expiration et qu’après avoir examiné les curriculum vitae personnels et les documents pertinents de M. Luo Yong et de M. Chen Jianhua, il est considéré qu’ils sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts concernant la qualification des autorités de surveillance et qu’ils possèdent les capacités nécessaires pour que les autorités de surveillance puissent s’acquitter de leurs fonctions, il est convenu de nommer M. Luo Yong et M. Chen Jianhua candidats au poste de représentant des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société (curriculum vitae ci – joint), Le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société est constitué conjointement avec les autorités de surveillance des représentants des travailleurs élues par l’Assemblée des représentants des travailleurs de la société, et la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen au moyen d’un système de vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de La date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions.
Après examen, en raison de la non – conformité de l’évaluation du rendement individuel d’un sujet d’incitation en 2021 et de la non – conformité des conditions de levée des restrictions à la vente d’actions restreintes et de l’exercice d’options d’achat d’actions, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreintes de 2020 et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreintes de 2020 de la société, 450 Le rachat annule 150000 actions d’actions restreintes qu’il détient qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, et le prix de rachat est de 1 yuan / action plus les intérêts sur les dépôts à terme de la Banque pour la même période. Il est convenu que le Conseil d’administration, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale de la société, s’occupera des questions relatives au rachat et à l’annulation de cette partie des actions restreintes et de l’annulation de cette partie des options d’achat d’actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes de 2020 (2022 – 010) publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
M. Luo Yong: Bachelor Degree, Certified Public Accountant. Il a été Directeur de projet de Chongqing kanghua Certified Public Accountants, Directeur financier de Chongqing Poly Golf Club, Directeur principal de la gestion des investissements et Directeur général du Département de la gestion financière de Chongqing dongyin Holding Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur financier de Chongqing dongyin Holding Group Co., Ltd. Et Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. M. Luo Yong travaille pour l’actionnaire contrôlant indirect de la société et ses parties liées; Ne détient pas actuellement d’actions de la société; N’a pas été puni par la c
M. Chen Jianhua travaille pour l’actionnaire contrôlant indirect de la société et ses parties liées; Ne détient pas actuellement d’actions de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Les personnes qui ont été exécutées en cas d’abus de confiance conformément au mémorandum de coopération sur la construction d’une discipline de bonne foi en cas d’abus de confiance signé conjointement par le Bureau central de la civilisation, la Cour populaire suprême et le Ministère de la sécurité publique; Satisfaire aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et règlements pertinents.
