Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Independent Director
Questions relatives à la vingt – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la vingt – cinquième Réunion du huitième Conseil d’administration:
Avis spéciaux sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe de la société en 2021
La société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui occupent illégalement les fonds de la société en 2021 ou au cours des périodes précédentes, mais qui se poursuivent jusqu’en 2021. En 2021, les procédures de prise de décisions et la divulgation d’informations par la société pour fournir une garantie aux filiales à part entière sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, et sont légales et efficaces. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les garanties externes et les garanties tardives.
La société a suivi les dispositions de la c
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La construction du système de contrôle interne de l’entreprise est généralement conforme aux exigences. Les activités de contrôle interne couvrent tous les liens d’exploitation de l’entreprise. Les points clés de risque sont essentiellement couverts et les activités clés sont suffisamment contrôlées pour assurer efficacement le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise. Nous reconnaissons l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et acceptons les résultats du rapport d’évaluation.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil d’administration a consulté à l’avance les administrateurs indépendants sur le contenu pertinent de la proposition. Compte tenu de la situation réelle selon laquelle les bénéfices non distribués du bilan consolidé et du bilan de la société mère de la société sont négatifs, le fait que la société ne distribue pas de bénéfices cette année est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et correspond à la situation financière de la société. Nous convenons à l’unanimité que la société ne distribue pas de bénéfices en 2021.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est un système combinant le salaire annuel standard et l’incitation au bénéfice net excédentaire. Le salaire annuel standard comprend le salaire annuel de base et la rémunération au rendement, qui est liée à l’atteinte des objectifs annuels. Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est conforme au rendement opérationnel et aux résultats de l’évaluation du rendement de la société en 2021. Les procédures et les résultats de l’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs sont conformes à la politique de rémunération de la société. Nous approuvons la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
La provision pour dépréciation des actifs concernés de la société en 2021 est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, et la base de provision est raisonnable et suffisante, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation des actifs sont conformes et efficaces et la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs est approuvée.
Avis indépendants sur le montant de la garantie fournie par la société aux filiales en 2022
On s’attend à ce que le montant de la garantie de la compagnie réponde aux besoins en capital des filiales pour assurer le bon déroulement de leurs activités, soit conforme à la stratégie globale de développement de la compagnie et n’ait pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la compagnie. L’objet de cette garantie est une filiale à part entière ou une filiale holding dans le cadre de l’état consolidé de la société, qui est en bon état de crédit et n’est pas en retard ou incapable de rembourser le prêt. Les procédures d’examen et de vote des éléments prévus pour la limite de garantie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Convenir de l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales en 2022.
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022
Sur la base de l’assurance de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et du contrôle efficace des risques d’investissement, la société utilise raisonnablement les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, achète des produits de gestion financière avec des risques contrôlables, une bonne liquidité et une sécurité élevée aux institutions financières, se conforme aux lois et règlements nationaux et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et à l’augmentation du rendement des actifs en espèces. La société a mis en place un système et un système de contrôle interne relativement parfaits, qui peuvent contrôler efficacement les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds. L’investissement n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société.
Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que la société utilisera ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) has Independence, Professional Competence, Investor Protection Ability and a wide experience in Auditing services. Dans le cadre du processus de prestation de services d’audit pour l’année 2021 à la société, elle a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, s’est acquittée efficacement des tâches d’audit annuel et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable. Nous croyons que le renouvellement de son emploi en tant qu’institution d’audit de la société est bénéfique pour assurer la stabilité et la qualité de l’audit de la société. La procédure d’examen de la proposition par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, nous convenons de renouveler le mandat de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur de la société pour 2022.
Avis indépendants sur la nomination des candidats au neuvième Conseil d’administration de la société
Après avoir examiné les curriculum vitae et les documents pertinents de M. Xiang zhipeng, M. Jia Jun, M. Huang Lijin, M. Wang naiqiang, M. duoji, M. Li jiaqiang et M. Guan Yimin, candidats à l’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société, nous croyons que les qualifications de chaque candidat à l’Administrateur sont conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant satisfont également aux exigences en matière d’indépendance énoncées dans les règles de surveillance telles que les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Nous acceptons la proposition susmentionnée et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société
L’indemnité d’administrateur indépendant de la société est établie en fonction de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, en combinaison avec le niveau réel et le niveau de rémunération du marché de la société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous sommes d’accord avec la proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société.
Avis des administrateurs indépendants sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions avis sur le rachat et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions restreintes le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’achat d’actions restreintes de La société en 2020 a accordé pour la première fois une partie d’un objet d’incitation qui n’a pas satisfait aux conditions d’exercice de la période d’
Nous croyons que le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes et de certaines options d’achat d’actions par la société sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital et aux options d’achat d’actions restreintes de 2020, aux mesures de gestion de l’évaluation de la Mise en œuvre du plan d’incitation au capital et aux options d’achat d’actions restreintes de 2020 et à d’autres dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Il est convenu que la société rachètera et annulera 150000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et que 450000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui sont encore en attente seront annulées. Le nombre et le prix des actions restreintes annulées par la société dans le cadre de ce rachat sont exacts.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que le Conseil d’administration de la société s’occupera des questions susmentionnées relatives au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes et de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, et nous convenons de soumettre les questions relatives au rachat et à l’annulation d’Une partie des actions restreintes à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Independent Director Wang Guoliang Teng Xiaomei Lou Xiangyang, March 25, 2002
