Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Examiner attentivement toutes les propositions afin de protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Voici notre rapport de travail pour 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration et une Assemblée des actionnaires. En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes et ont voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration.
La participation et le vote des administrateurs indépendants à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 sont les suivants:
L’année en cours doit assister en personne à la Commission pour assister à l’absence du nom de l’actionnaire nombre de fois où le Conseil d’administration a le droit de voter nombre de fois où le Conseil d’administration a le droit de voter nombre de fois où le Conseil d’administration a le droit de voter nombre de fois où Le Conseil d’administration
Wang Guoliang 8 8 0 0 1
Teng Xiaomei 8 8 0 0 1
Bâtiment Xiangyang 8 8 0 0 1
Nombre de réunions du Conseil tenues au cours de l’année 8
Y compris: nombre de réunions sur place 3
Mode de vote par correspondance nombre de réunions tenues 5
Nombre de réunions des actionnaires tenues au cours de l’année 1
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, les opinions des administrateurs indépendants sont les suivantes:
Numéro de série date d’émission de l’avis date d’émission de l’avis indépendant type d’avis
1 avis indépendant du 25 janvier 2021 sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021
Observation des avis spéciaux sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe de la société en 2020
Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
2 avis indépendant du 13 avril 2021 sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Avis indépendant sur le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2020
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020
Approbation de l’avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2021
Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable
Avis indépendant sur l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés
3 avis indépendant du 22 avril 2021 sur le changement de convention comptable
Avis indépendant sur la première partie de l’octroi de l’option d’achat d’actions et du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020
4 avis indépendant du 7 juillet 2021 sur les réalisations de la société en ce qui concerne l’octroi de réserves dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2020
Approbation de l’opinion indépendante sur l’emploi des cadres supérieurs de la société par le Conseil d’administration
Observation des avis spéciaux sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
5 Respect des avis spéciaux sur la garantie externe le 30 juillet 2021
Observation des avis spéciaux sur les opérations de change à terme des filiales à part entière
6 avis indépendant du 26 septembre 2021 sur la vente de filiales à part entière
Points clés de l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants
1. Protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, nous avons exhorté la société à améliorer son système de gestion de la divulgation de l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information; La société est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information et de veiller à ce que les informations de la société soient véridiques, exactes et complètes pour s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information.
Grâce à une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre des systèmes de production et d’exploitation, du contrôle interne et d’autres questions pertinentes de la société, ainsi que de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, nous nous sommes concentrés sur la situation quotidienne d’exploitation et de gouvernance de la société, nous avons été informés en temps opportun de la situation quotidienne d’exploitation de la société et des risques d’exploitation potentiels, nous avons obtenu les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions, et nous avons pleinement exprimé nos opinions à ce sujet lors des réunions du Conseil d’administration, et nous avons rempli nos Protéger les intérêts des investisseurs.
2. Visite sur place de l’entreprise
Au cours de la période considérée, nous avons communiqué avec la direction et les services responsables de l’entreprise par divers moyens, tels que le site, le téléphone et le courrier, afin de connaître en temps opportun les conditions d’exploitation quotidiennes de l’entreprise et les risques potentiels, et de prêter une attention active à l’application des Résolutions du Conseil d’administration, à l’exécution des travaux de divulgation de l’information, à l’exécution de la construction du système de contrôle interne et à l’avancement des questions importantes. Il a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et le développement sain de l’entreprise.
3. Comités spéciaux et exécution des tâches
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. Chaque Comité spécial du Conseil d’administration comprend deux administrateurs indépendants, dont le Président du Comité d’audit, le Président du Comité de nomination et le Président du Comité de rémunération et d’évaluation sont respectivement Mme Teng Xiaomei, M. Lou Xiangyang et M. Wang Guoliang. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont exercé consciencieusement leurs fonctions au sein de chaque Comité conformément aux règles de mise en œuvre des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, se sont concentrés sur la structure de gouvernance et le fonctionnement normalisé de la société, se sont acquittés consciencieusement de leurs fonctions en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre des travaux des comités spéciaux et ont présenté des avis professionnels au Conseil d’administration, jouant pleinement le rôle des administrateurs indépendants.
4. Audit annuel
Au cours de l’audit du rapport financier de 2020 de la société, le Comité d’audit a confirmé le plan d’audit avec le cabinet comptable agréé en temps opportun, a prêté attention au processus d’audit et a activement communiqué avec le cabinet comptable; Écouter attentivement le rapport d’audit et examiner les états financiers et les rapports d’audit de la société, afin de s’assurer que le rapport d’audit de 2020 est publié à temps et que les rapports financiers divulgués sont véridiques, exacts et complets.
5. Auto – apprentissage
Afin de mieux s’acquitter de nos fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, nous comprenons et apprenons en temps opportun les lois, règlements et règles les plus récents, approfondissons notre compréhension et notre compréhension des lois et règlements pertinents, améliorons notre capacité de s’acquitter de nos fonctions, protégeons activement les droits et intérêts des actionnaires sociaux et publics et fournissons des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise.
Iv. Résumé
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, nous nous sommes acquittés consciencieusement de nos responsabilités, nous avons assisté au Conseil d’administration à temps, examiné diverses propositions de la société, formulé des recommandations pour la société du point de vue de la stratégie, des finances, du droit, de la gestion et d’autres Aspects professionnels, et nous avons maintenu une bonne communication avec la direction de la société, prêté attention à la mise en œuvre de la production, de l’exploitation, de la gouvernance et de la divulgation de l’information de la société, afin de bien remplir les responsabilités des administrateurs Donner des avis et des suggestions sur les questions importantes de l’entreprise et jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration.
En 2022, nous continuerons de renforcer la communication avec les administrateurs, les superviseurs et la direction de la société, d’exercer les droits des administrateurs indépendants en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, d’exécuter les obligations des administrateurs indépendants et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Independent Director Wang Guoliang Teng Xiaomei Lou Xiangyang, March 25, 2002
