Code du titre: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) titre abrégé: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) annonce No: 2022 – 004 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont M. Xiang zhipeng, M. Huang Lijin, M. Wang Guoliang et Mme Teng Xiaomei. La réunion est présidée par M. Xiang zhipeng, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Selon l’audit effectué par TianQing International Accounting firm (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 5220459970 RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états consolidés était de 4617510329 RMB; À la fin de 2021, le bénéfice non distribué du bilan de la société mère était de – 9065476230 RMB et le bénéfice non distribué du bilan consolidé était de – 69518315420 RMB.
Étant donné que le bénéfice net de la société mère en 2021 est négatif et que les pertes des années précédentes n’ont pas été entièrement compensées, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices (y compris les dividendes en espèces et en actions) ni d’augmenter le capital social de la réserve de capital en 2021 conformément aux statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021;
Selon la réalisation des objectifs opérationnels de la société en 2021 et les résultats de l’évaluation annuelle du rendement individuel, la rémunération totale des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est de 6203400 RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les directeurs associés, M. Xiang zhipeng, M. Jia Jun et M. Wang naiqiang, ont évité le vote. Les résultats du vote ont été les suivants: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021;
En 2021, la compagnie a accumulé 784700 RMB de pertes de valeur de crédit et 15 925100 RMB de pertes de prix à la baisse des stocks; Au total, le bénéfice total des états financiers consolidés de la société pour 2021 est réduit de 16709800 RMB.
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes et reflète fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (2022 – 006) publiée par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2022;
En 2022, la société (y compris les filiales incluses dans les états consolidés) Demande aux institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 600 millions de RMB, qui se réfère à la ligne d’exposition et peut être utilisée de façon circulaire. Ce montant ne comprend pas le montant spécial du financement bancaire approuvé par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires. Le mode d’utilisation spécifique de la ligne comprend, sans s’y limiter, les prêts des institutions financières, les lettres d’acceptation, le financement du commerce, les lettres de crédit, les garanties bancaires, les bons de change à l’exportation, l’affacturage à l’exportation et les prêts confiés. Elle est valable jusqu’à ce que la ligne de crédit globale de 2023 soit approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2022.
La société / filiale peut garantir son propre crédit en hypothéquant et en hypothéquant ses propres actifs. Le représentant légal ou la personne autorisée de la société / filiale autorisée agit en tant qu’agent et est entièrement responsable de la gestion des affaires, de la détermination et de la signature des conditions de l’accord / contrat, etc. la demande de financement / crédit présentée par la société / filiale dans le cadre de la ligne approuvée ne sera pas examinée une par une par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022;
Afin d’assurer la mise en œuvre du plan de financement de la société et de ses filiales en 2022, la société propose de fournir une ligne de garantie n’excédant pas l’équivalent de 500 millions de RMB pour le financement des filiales en propriété exclusive et des filiales holding dans le cadre de la ligne de crédit globale en 2022, qui est le montant maximal garanti et peut être réutilisé et transféré entre les filiales. La méthode de garantie comprend, sans s’y limiter, la garantie, l’hypothèque, le gage, etc. la durée de validité de la limite de garantie est comprise entre la date de délibération et d’adoption de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant de la garantie pour les filiales en 2022 (2022 – 007) publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022;
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres d’un montant maximal de 800 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie en 2022 afin d’acheter des produits de gestion financière de niveau de risque moyen et inférieur auprès d’institutions financières sans affecter le fonctionnement normal de la société. Le montant est le solde maximal de la période (renouvelable) et la durée d’utilisation du montant est de 12 mois à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Autoriser le Président de la société / filiale à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents dans les limites approuvées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022 (2022 – 008) publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
La société a l’intention de renouveler l’engagement de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022, dont le champ d’activité comprend l’audit des rapports financiers, l’audit du contrôle interne, la publication de rapports d’assurance pertinents ou de rapports d’audit spéciaux, etc. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à négocier avec l’institution d’audit pour déterminer les dépenses d’audit en fonction de la charge de travail, du niveau de pratique et de la situation du marché, etc.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’experts – comptables (2022 – 009) publiée par la compagnie le même jour sur le site d’information de Juchao.
Cette proposition, approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et approuvée par eux, doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société;
Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société arrive à expiration. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions et après délibération du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a désigné M. Xiang zhipeng, M. Jia Jun, M. Huang Lijin et M. Wang naiqiang comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen, qui votera sur les candidats aux postes d’administrateur non indépendant par voie de vote cumulatif. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société;
Le huitième Conseil d’administration de la société arrive à expiration. Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux statuts, et après délibération du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, M. duoji, M. Li jiaqiang et M. Guan Yimin sont nommés candidats aux postes d’administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société, dont M. Guan Yimin est un professionnel de La comptabilité (curriculum vitae ci – joint).
Le Conseil d’administration a exprimé sa sincère gratitude à M. Wang Guoliang, Mme Teng Xiaomei et M. Lou Xiangyang pour leur contribution à l’amélioration de la gouvernance d’entreprise et à la promotion du développement de l’entreprise pendant leur mandat d’administrateurs indépendants.
M. Dodge, candidat à l’administrateur indépendant, n’a pas encore obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir les certificats de qualification pertinents reconnus par la bourse.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération qu’après avoir été déposés à la Bourse de Shenzhen sans opposition. L’Assemblée générale des actionnaires votera sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant au moyen d’un vote cumulatif.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société;
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, de la situation du marché et du niveau de rémunération des sociétés cotées dans l’industrie et la région dans lesquelles la société est située, il est proposé d’ajuster l’allocation des administrateurs indépendants de la société à 150000 RMB / an / personne (y compris l’impôt) à compter du neuvième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions;
Étant donné que le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2020 a accordé pour la première fois à une partie de l’objet d’incitation une évaluation du rendement au niveau individuel en 2021 qui n’est pas qualifiée, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2020 et aux mesures administratives pour la mise en œuvre de l’évaluation du plan d’incitation à l’achat d’ Le Conseil d’administration a convenu que la société rachèterait et annulerait 150000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et détenues par l’objet d’incitation susmentionné au prix d’acquisition (1 yuan par action) plus les intérêts sur les dépôts à terme de la Banque pour la même période, et annulerait 450000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui sont encore en attente. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au rachat, à l’annulation, à la modification ou au dépôt.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 (2022 – 010) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du capital social et des statuts;
Selon l’exercice indépendant des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes en 2020 et l’annulation prévue du rachat d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes En 2020, le capital social de la société est proposé de passer de 1424503318 RMB à 1432556318 RMB, et le nombre total d’actions est passé de 1424503318 actions à 1432556318
Compte tenu des modifications susmentionnées du capital social et du nombre total d’actions, et conformément aux règlements administratifs et aux documents normatifs pertinents de la csrc et de la Bourse de Shenzhen
