Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
29 mars 2012
Table des matières
Proposition 1: texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société Proposition 2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 Proposition 3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 Proposition 4 Rapport financier final de la société pour 2021 Proposition 5 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 Proposition VI proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 Proposition 7 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2022. Proposition 8 proposition concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 Proposition 9 Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022 Proposition 10 proposition de renouvellement du cabinet comptable Proposition 11 Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société Proposition 12 proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions Proposition 13 proposition de modification du capital social et modification des Statuts Proposition 14 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société Proposition XV proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société Proposition 16 Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de la société Proposition 17 proposition de modification des modalités d’application du système de vote cumulatif de la société Proposition 18 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société Proposition 19 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société Proposition 20 Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société 45.
Ordre du jour de la session
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Heure de la réunion sur place: mardi 19 avril 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est le 19 avril 2022 heure de négociation: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 19 avril 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 306, centre administratif de la compagnie, no 58, South Hope Avenue Road, Yancheng Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province
Contenu de l’ordre du jour
1. Annonce de l’ouverture de l’Assemblée II. Statistiques du nombre d’actionnaires (mandataires) et des actions détenues à l’Assemblée III. Examen de la proposition de l’Assemblée IV. Rapports des administrateurs indépendants V. Déclarations des actionnaires et réponses aux questions des actionnaires VI. Élection des scrutateurs et des superviseurs Consolider les résultats du vote en ligne et du vote sur place 11. Annoncer les résultats du vote de cette Assemblée 12. Former la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société 13. Assister à la lecture de l’avis juridique par les avocats
Proposition 1: texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société
Actionnaires:
Conformément aux exigences pertinentes des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel (révision 2021) publiées par la c
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen de tous les actionnaires.
Proposition II Rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Actionnaires:
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le Conseil d’administration de la société a normalisé le Gouvernement d’entreprise, renforcé le fonctionnement de la société et encouragé divers travaux de manière ordonnée. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants: I. principaux travaux en 2021
1. Mettre l’accent sur la gestion des opérations: en 2021, la situation politique et économique internationale est compliquée, l’épidémie de pneumonie covid – 19 est répétée, la politique de « double contrôle » de la consommation d’énergie est publiée, le prix des matières premières est élevé et les coûts internationaux du transport maritime sont élevés, ce qui a apporté de nombreux tests au développement des opérations de l’entreprise. Face aux changements de l’environnement extérieur, le Conseil d’administration a défini la stratégie d’exploitation de « pratiquer les compétences internes, s’enraciner vers le bas et se développer vers l’intérieur », a conduit l’entreprise à réagir calmement de haut en bas pour changer la situation, a continuellement optimisé la structure interne et a garanti les Résultats d’exploitation en saisissant les deux lignes de contrôle des coûts et d’amélioration de l’efficacité. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2282 milliards de RMB, dépassant un nouveau sommet de plusieurs années; Réaliser un bénéfice net de 46 175100 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et atteindre essentiellement l’objectif opérationnel annuel.
2. Améliorer le niveau de gouvernance: le Conseil d’administration améliore continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et améliore le niveau de fonctionnement normalisé de la société en stricte conformité avec les lois, règlements et exigences des autorités de surveillance. Conformément aux dispositions et exigences pertinentes et en combinaison avec la situation réelle de la société, organiser la révision des Statuts de la société, trier et améliorer le système de contrôle interne et consolider le système de gouvernance d’entreprise. Conformément au plan de travail de la c
3. Élargir les limites des activités: Conformément au plan stratégique initial, le Conseil d’administration saisit les possibilités offertes par le modèle actuel de développement « à double cycle» et se fonde sur l’aménagement industriel et l’allocation des ressources pour le développement à moyen et à long terme de l’entreprise. Tout en élargissant les activités existantes, il encourage activement la transformation et la promotion des activités de l’entreprise.
La participation à la création de Chongqing guochuang Light Alloy Research Institute Co., Ltd. Vise à participer au processus d’industrialisation et d’application des matériaux métalliques de haute technologie, qui est conforme à l’orientation stratégique du développement de l’entreprise vers la fabrication de haut de gamme et est propice à saisir les opportunités du marché. La création conjointe de jiangfeng Zhongkai Mining Technology Co., Ltd. Est une mesure importante pour l’entreprise de se concentrer sur les possibilités politiques de « double carbone », d’élargir les frontières commerciales des métaux non ferreux et de participer activement à la nouvelle industrie énergétique.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions. La convocation de chaque réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts. Tous les administrateurs assistent aux réunions avec diligence, exercent prudemment leur pouvoir de décision et examinent attentivement et rigoureusement toutes les propositions.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, et applique consciencieusement toutes les résolutions en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société se compose de trois membres, dont deux administrateurs indépendants, et est convoqué par un comptable professionnel. En 2021, le Comité d’audit s’est réuni quatre fois, en mettant l’accent sur des questions telles que les rapports réguliers de la société, l’emploi d’institutions d’audit, l’audit interne, le contrôle interne et les opérations connexes, et en s’acquittant consciencieusement des responsabilités du Comité d’audit en examinant les états financiers de la société, en écoutant les rapports de travail des services d’audit, en communiquant et en communiquant sur place, afin de superviser et d’orienter les questions importantes de la société.
2. Comité de nomination
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société se compose de trois membres, dont deux administrateurs indépendants, dont le Coordonnateur est un administrateur indépendant. En 2021, le Comité de nomination a tenu une réunion pour examiner attentivement les questions relatives à la qualification professionnelle des cadres supérieurs proposés par l’entreprise, afin de s’assurer que le mécanisme de sélection et d’emploi des cadres supérieurs est conforme aux exigences pertinentes des Statuts de l’entreprise et que les qualités professionnelles et la capacité d’exécution répondent aux exigences de l’entreprise.
3. Comité de rémunération et d’évaluation
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société se compose de trois membres, dont deux administrateurs indépendants, qui agissent en tant que coordonnateur. En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation se réunira deux fois pour examiner l’exécution des fonctions des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2020 et procéder à une évaluation annuelle du rendement afin de confirmer le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs; Un examen spécial a été effectué sur la réalisation des conditions d’évaluation de l’objet d’incitation du plan d’incitation au capital en 2020 dans le premier délai d’exercice et de règlement.
4. Comité stratégique
Le Comité stratégique du Conseil d’administration de la société est composé de cinq membres, dont deux administrateurs indépendants. Conformément aux exigences pertinentes des règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration, les membres du Comité stratégique ont joué un rôle actif dans la détermination du plan de développement de l’entreprise, le renforcement de la prise de décisions scientifiques et l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise.
Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés fidèlement et diligemment de leurs fonctions en stricte conformité avec les lois, règlements et règles pertinents, tels que le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières, ont assisté aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux, ont examiné attentivement toutes Les propositions du Conseil d’administration, ont exprimé des opinions indépendantes sur les questions pertinentes et ont formulé des suggestions professionnelles sur le Gouvernement d’entreprise et le développement des opérations, etc.
Divulgation de l’information et gestion des relations avec les investisseurs
Le Conseil d’administration de la société attache une grande importance à la divulgation de l’information et s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information conformément à la loi, en stricte conformité avec les dispositions des lois, règlements et systèmes de la société, tels que les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées. Entre – temps, l’entreprise renforce également la gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés afin d’assurer la conformité juridique de la gestion de l’information privilégiée.
La société attache de l’importance à la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Au cours de la période considérée, la société a renforcé la communication avec les petits et moyens investisseurs par téléphone, sector – forme interactive de la Bourse de Shenzhen, courrier électronique, visites sur le terrain et accueil, etc., Afin de répondre aux préoccupations des investisseurs et de garantir le droit des petits et moyens investisseurs de connaître la société.
Principaux travaux en 2022
Le Conseil d’administration de la société renforcera l’orientation stratégique, améliorera le niveau de prise de décisions scientifiques, jouera activement un rôle central dans la gouvernance d’entreprise, se conformera strictement aux lois et règlements pertinents, continuera d’améliorer le fonctionnement normalisé et le niveau de gouvernance, réalisera efficacement divers objectifs opérationnels, s’acquittera sérieusement de l’obligation de divulgation de l’information, communiquera avec les investisseurs et protégera les droits et intérêts légitimes des investisseurs. 2022 est l’année clé pour accélérer la transformation et le développement de Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) . Au cours de la nouvelle année, nous continuerons d’essayer de nouveaux modèles d’affaires, d’élargir les possibilités de nouveaux secteurs d’activité et de créer une nouvelle situation pour le développement de haute qualité de l’entreprise, en nous fondant sur les secteurs d’activité existants, en approfondissant la gestion sans gaspillage et en renforçant l’expansion du marché, sous la direction des valeurs fondamentales de « client, qualité et efficacité », en prenant comme moteur l’innovation, le développement et la transformation.
Proposition III Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Actionnaires:
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société et à d’autres lois et règlements pertinents, s’est acquitté consciencieusement du travail et des responsabilités des autorités de surveillance, a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société ou y a participé conformément aux règlements, a supervisé le fonctionnement normal de la société, la situation financière et les opérations connexes, et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants: I. réunions du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, la société a tenu au total six réunions du Conseil des autorités de surveillance, auxquelles les autorités de surveillance ont participé et ont procédé à un vote effectif, et ont achevé l’examen et la divulgation des résolutions pertinentes, comme suit:
1. La compagnie a tenu la 14e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 25 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021;
2. La compagnie a tenu la 15e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance le 13 avril 2021 et a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la compagnie pour 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie pour 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs de La compagnie pour 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020, la proposition sur la provision pour dépréciation des actifs et le retrait des actifs de la compagnie pour 2020 et la proposition sur l’augmentation de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés.
3. La compagnie a tenu la 16e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2021 et a examiné et adopté le corps et le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2021 de la compagnie;
4. La compagnie a tenu la dix – septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 7 juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi initial de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2020, à l’exercice de l’option d’achat d’actions et à l’exercice de l’option d’achat d’actions restreintes pendant la première période d’octroi / à la levée des conditions de vente restreintes, et la proposition relative à l’exercice de l’option d’achat d’actions et à l’exercice de l’option d’achat d’actions restreintes et à l
5. La société a tenu la 18e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 30 juillet 2021 et a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de la société pour 2021;
6. La compagnie a tenu la 19e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 27 octobre 2021 et a examiné et adopté le corps et le texte intégral du rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
Avis de vérification sur les questions importantes
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement normal, la situation financière et les opérations connexes de la société en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, et il a été convenu:
1. Fonctionnement normalisé
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société
