Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans fausseté.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Il y a trois superviseurs qui assistent à la réunion, dont le Président du Conseil des superviseurs Li Aizhen et le superviseur Li yangbing, qui assistent à la réunion par voie de communication, et le quorum est atteint. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion sans droit de vote, qui est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Li Aizhen. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Les autorités de surveillance participantes ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté par la réunion avec l’Accord de 3 personnes, aucune objection et aucune abstention.
Le rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
( Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour plus de détails, voir les médias de divulgation d’information: Mega tide Information Network wwww.
Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés au cours de la réunion par trois personnes d’accord, aucune objection et aucune abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après examen, les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation du système d’enregistrement des initiés et de l’accord de confidentialité de la société par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé.
Le rapport et son résumé doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
( Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 Annual report summary is detailed in Information Disclosure Media: China Securities Daily, Securities Times and the Giant tide Information Network www.cn.info.com.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Info. Com. Cn.)
3. The meeting approved the Plan for Distribution of profits in 2021 by Three people agreed, no objection and no abstentions.
Après vérification par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 52832151879 RMB en 2021, dont 53372657695 RMB attribuable aux propriétaires de la société mère. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, lorsque la société distribue les bénéfices après impôts de l’année en cours, la réserve statutaire de la société est prélevée sur la base de 10% des bénéfices nets de la société mère. Si le montant cumulé de la réserve statutaire de la société est supérieur à 50% du capital social de la société, elle ne peut plus être prélevée; En 2021, la société a retiré 344 Yantai Dongcheng Biochemicals Co.Ltd(002675) 0 RMB de la réserve statutaire, plus 43057844264 RMB de bénéfices non distribués des années précédentes, et les bénéfices effectivement distribués aux investisseurs de cette année sont 480351330416 RMB. Au 31 décembre 2021, la réserve de capital était de 1930312175,73 RMB. Compte tenu des perspectives de profit, de l’état des actifs, de l’état de l’industrie et de l’environnement du marché de l’entreprise, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est présenté comme suit:
Sur la base du total des actions de la société au 31 décembre 2021, 1114816535, déduction faite des 21227523 actions détenues dans le compte spécial de rachat de titres de la société, 1093589012 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 4,00 RMB (impôt inclus) par 10 actions, pour un total de 43743560480 RMB, et le bénéfice non distribué restant est reporté aux années suivantes.
En 2021, la société n’a pas l’intention de convertir le Fonds de réserve en capital – actions et n’a pas l’intention d’envoyer d’actions bonus.
Entre la date de publication du rapport annuel et la date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, si le nombre total d’actions participant au dividende change en raison du rachat d’actions et d’autres questions, la distribution est effectuée sur la base du nombre total d’actions à la date d’enregistrement des capitaux propres à la mise en œuvre du plan de distribution futur, déduction faite du total des capitaux propres après le rachat d’actions de la société, selon le principe selon lequel la proportion de distribution reste inchangée et le montant
Le plan de distribution doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes, le montant des actions rachetées par la société est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente du dividende en espèces de l’année correspondante. En 2021, la société a racheté 12 070607 actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé au moyen d’un compte spécial de rachat de titres, le montant total de la transaction étant de 327777 333,67 Yuan (à l’exclusion des frais de transaction), qui est considéré comme un dividende en espèces et inclus Dans le calcul de la proportion pertinente de dividende en espèces en 2021; Représente 61,41% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires des sociétés cotées dans les états financiers consolidés. Par conséquent, le montant total des dividendes en espèces (y compris d’autres méthodes) de la société en 2021 s’élève à 76521293847 RMB, ce qui représente 143,37% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée dans les états financiers consolidés.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de développement de la société et à l’avis de la c
(le contenu détaillé du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) est publié dans le rapport annuel de 2021 de la compagnie. Pour plus de détails sur le rapport annuel de 2021, voir les médias de divulgation d’information: Mega tide Information Network www.cn.info.com.cn.)
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examiné et adopté par 3 personnes d’accord, 0 d’opposition et 0 d’abstention.
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, le système de contrôle interne existant est conforme aux lois et règlements et aux exigences actuelles de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et il est mis en œuvre efficacement dans la gestion de l’exploitation. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
(pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, veuillez consulter les médias de divulgation d’information suivants: Mega tide Information Network www.cn.info.com.cn.)
La réunion a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Au cours de la période considérée, la société a déposé et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion des fonds collectés et d’autres dispositions et exigences. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Les projets effectivement investis par la société sont conformes aux projets promis et sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. (pour plus de détails sur le rapport spécial Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, voir les médias de divulgation d’information: China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.)
6. The Conference approved the proposal on Investment and Financial Management Products with the own Idle funds by Three people agreed, none opposed and none abstentions.
À l’heure actuelle, l’entreprise est en bon état de fonctionnement et fonctionne normalement. Sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, l’achat de produits financiers d’institutions financières à court terme à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de valeurs mobilières, etc.) en utilisant leurs propres fonds inutilisés à moins de 1,5 milliard de RMB est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’un revenu d’investissement fixe. Cette décision a été prise conformément aux procédures nécessaires et les procédures d’approbation et de décision pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société doivent investir dans des produits de gestion financière à faible risque et à court terme des institutions financières en utilisant leurs propres fonds inutilisés à moins de 1,5 milliard de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés par roulement pour une période d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
(pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation de fonds inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière, veuillez consulter les médias d’information suivants: China Securities News, Securities Times et Giant tides.www.cn.info.com.cn.)
7. The meeting approved the proposal on Amending the Rules of Procedure of the Supervisor Council by Three people agreed, no objection and no abstentions.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance est révisé en fonction de la situation réelle de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(pour plus de détails sur le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, voir les médias de divulgation d’informations: Mega tides.www.cn.info.com.cn.) Les première, deuxième, troisième et septième propositions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. 1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance; 2. Other documents required by SZSE. Annonce faite par la présente
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Conseil des autorités de surveillance
29 mars 2012
