Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant, j’ai exercé mes fonctions en 2021 en stricte conformité avec les règlements et exigences pertinents.
S’acquitter de ses fonctions avec diligence et diligence, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et s’acquitter de ses obligations d’administrateur indépendant de manière indépendante et impartiale. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai été réélu le 19 avril 2021 en raison de l’expiration du mandat de six ans de la société.
À compter de cette date, il ne sera plus administrateur indépendant. J’exercerai les fonctions d’administrateur indépendant pendant mon mandat en 2021.
Le rapport de situation est le suivant:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Cette année, j’ai assisté à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et j’ai émis des avis indépendants sans vote négatif ni abstention.
Au cours de mon mandat en 2021, la société a convoqué trois réunions du Conseil d’administration, dont les détails sont les suivants:
Tableau ci – dessous:
L’administrateur indépendant assiste à la réunion sur place par voie de communication s’il y a lieu nom continu nombre de réunions nombre de participants nombre de participants nombre de participants nombre d’absents deux fois absence de participation en personne à la réunion
He suying 3 1 2 0 0 Non
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
J’ai assisté à l’Assemblée générale annuelle de 2020.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions et pris des mesures raisonnables et prudentes.
Faire un jugement indépendant et impartial. émettre conjointement des avis indépendants sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants comme suit:
Numéro de série du type d’avis
Type
1 accord sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs le 5 janvier 2021
Concernant l’ajustement par la société du régime d’émission non publique d’actions a en 2020
2 points convenus le 19 janvier 2021
3 approbation du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 le 28 mars 2021
4. Approbation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020 le 28 mars 2021
5 approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020 le 28 mars 2021
6 Accord sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 le 28 mars 2021
7 approbation des modifications des conventions comptables le 28 mars 2021
8 approbation de la nomination des candidats au cinquième Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateurs indépendants le 28 mars 2021
9 accord sur l’utilisation des fonds inutilisés propres pour investir et gérer des produits financiers le 28 mars 2021
10. Accord sur la garantie externe de la société et les fonds occupés par les parties liées le 28 mars 2021
Iii. Participation active aux travaux des comités spéciaux
En tant que coordonnateur du Comité d’audit du Conseil d’administration et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, en 2021, organiser une réunion du Comité d’audit pour superviser la mise en œuvre de l’audit interne, superviser le contrôle interne de la société, examiner les rapports financiers périodiques de la société et prêter attention à l’état d’avancement des principales questions de la société. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, vérifier l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs et évaluer la rémunération annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs.
Inspection sur place de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, j’ai appris à connaître l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, supervisé la construction et la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et vérifié la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration au moyen d’enquêtes sur le terrain, d’auditions de rapports et d’examens de documents, etc., et j’ai accumulé 3 jours d’inspection sur place pendant mon mandat. J’ai effectué une inspection sur place des services financiers et d’audit de l’entreprise, j’ai vérifié la construction et la mise en œuvre du système financier, j’ai écouté les rapports de travail des directeurs concernés et j’ai donné des conseils; Dans le même temps, prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et prêter une attention particulière aux reportages liés à l’entreprise dans les médias; Maintenir le contact avec les autres administrateurs, les superviseurs, la direction et le personnel concerné de la société, maîtriser la dynamique de gestion opérationnelle de la société et s’assurer que les fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants sont exercées.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention au contrôle interne de l’entreprise et à la structure de gouvernance d’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, je suis diligent et consciencieux, je communique activement avec le personnel concerné de l’entreprise et je suis au courant de l’état d’avancement de la production, de l’exploitation, de la situation financière et des questions importantes de l’entreprise; Superviser et inspecter le rendement des cadres supérieurs; En ce qui concerne les questions importantes qui doivent être examinées par le Conseil d’administration, examiner attentivement les documents pertinents et, en cas de doute, s’enquérir activement du personnel concerné, utiliser les connaissances professionnelles sur cette base et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale; Enquêter sur les opérations financières de la société, les opérations de capital, les investissements étrangers importants, les opérations entre apparentés et d’autres questions importantes et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
2. Superviser et inspecter la divulgation de l’information de l’entreprise
Je continue d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de l’entreprise et j’exhorte l’entreprise à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information de façon véridique, exacte et complète, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents et du système de divulgation de l’information de l’entreprise, afin de protéger efficacement le droit des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, de savoir.
Vi. Formation et apprentissage
Au cours de mon mandat, j’ai continué d’améliorer l’apprentissage des lois, règlements et règles de la c
Vii. Autres travaux
En tant qu’administrateur indépendant, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, et je n’ai pas engagé de vérificateurs externes et de consultants indépendants pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société; Proposer, par l’intermédiaire du Comité de vérification, le renouvellement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de vérification de la société pour 2021.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a mis en place une structure de gouvernance interne, des normes de fonctionnement et un système solide qui sont conformes aux conditions réelles de fonctionnement de la société. Il est suggéré que l’entreprise continue de normaliser la gouvernance, d’améliorer constamment le niveau de gestion de l’entreprise et de jeter les bases solides d’un développement durable et sain.
Ix. Coordonnées
Nom: He suying
E – mail: [email protected].
En 2021, à l’expiration de la période de réélection de six ans, je ne serai plus administrateur indépendant de la société conformément aux dispositions pertinentes. Je tiens à remercier le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société pour leur coopération active dans l’exercice de leurs fonctions. Dans le même temps, j’espère sincèrement que la société continuera de fonctionner de façon stable et normalisée sous la direction du Conseil d’administration, qu’elle améliorera continuellement sa rentabilité et qu’elle produira de meilleurs rendements pour tous les actionnaires.
Fait rapport
Signature du directeur indépendant:
He suying
25 mars 2012
