Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’ai pleinement exercé mon indépendance en stricte conformité avec les règlements et exigences pertinents.
Le rôle des administrateurs, qui s’acquittent prudemment et diligemment des fonctions d’administrateur indépendant, a mieux protégé les intérêts généraux de l’entreprise et de l’ensemble du personnel.
Droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Cette année, j’ai assisté à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et j’ai émis des avis indépendants sans vote négatif ni abstention.
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration, dont les détails sont présentés ci – dessous:
Tableau:
L’administrateur indépendant assiste à la réunion sur place par voie de communication s’il y a lieu nom continu nombre de réunions nombre de participants nombre de participants nombre de participants nombre d’absents deux fois absence de participation en personne à la réunion
Zhang Meng 14 0 14 0 0 0 Non
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, mais je n’ai pas pu le faire pour des raisons officielles.
Être présent.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions et pris des mesures raisonnables et prudentes.
Faire un jugement indépendant et impartial. émettre conjointement des avis indépendants sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants comme suit:
Avis
Numéro de série
Type
1 accord sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs le 5 janvier 2021
Concernant l’ajustement par la société du régime d’émission non publique d’actions a en 2020
2 points convenus le 19 janvier 2021
3 approbation du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 le 28 mars 2021
4. Approbation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020 le 28 mars 2021
5 approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020 le 28 mars 2021
6 Accord sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 le 28 mars 2021
7 approbation des modifications des conventions comptables le 28 mars 2021
8 approbation de la nomination des candidats au cinquième Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateurs indépendants le 28 mars 2021
9 accord sur l’utilisation des fonds inutilisés propres pour investir et gérer des produits financiers le 28 mars 2021
10. Accord sur la garantie externe de la société et les fonds occupés par les parties liées le 28 mars 2021
11 accord sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et autofinancés le 30 juin 2021
12 accord sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital de la filiale de Chengdu et mettre en œuvre le projet d’investissement levé le 30 juin 2021
13 approbation de la gestion de la trésorerie pour l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés le 30 juin 2021
14 Accord sur le rachat d’actions par la société le 25 juillet 2021
15 accord sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 202120 août 2021
16 accord sur la garantie externe de la société et les fonds occupés par les parties liées le 20 août 2021
17 Accord sur l’augmentation du montant des actions rachetées par la société le 5 septembre 2021
18 accord sur la provision pour dépréciation des actifs le 22 octobre 2021
19 approbation de la nomination et de l’ajout de candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société le 5 décembre 2021
Iii. Participation active aux travaux des comités spéciaux
En tant que coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’a i participé activement aux travaux du Comité, organisé une réunion du Comité de nomination, examiné les candidats à l’ajout d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration et donné des avis raisonnables. Inspection sur place de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, en 2021, j’ai écouté activement les rapports de la direction sur le travail de gestion opérationnelle, le développement des affaires et d’autres questions importantes, et j’ai compris le développement des affaires de la société; Inspecter l’état de la production et de l’exploitation de la société, la construction et la mise en œuvre de systèmes de gestion et de contrôle interne, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration sous diverses formes; Dans le même temps, nous nous concentrerons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que sur les reportages liés à l’entreprise dans les médias.
Pendant la période de service, le nombre cumulé de jours d’inspection sur place est d’un jour. En raison de la situation épidémique, j’ai maintenu le contact avec d’autres administrateurs, superviseurs, dirigeants et personnel concerné de la société par téléphone, courrier, Wechat et d’autres formes, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société, j’ai maîtrisé l’état d’exploitation et de gestion de la société, j’ai supervisé et inspecté la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que l’état de la production et de l’exploitation de la société, la gestion et le contrôle interne, et la mise en œuvre des résolutions du Conseil Veiller à ce que les fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants soient exercées.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention au contrôle interne de l’entreprise et à la structure de gouvernance d’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, j’ai activement communiqué avec le personnel concerné de la société et j’ai écouté attentivement les rapports de la direction sur le fonctionnement et la gestion de la société, les opérations financières, les transactions financières, le développement des affaires et d’autres questions importantes; En outre, l’entreprise inspecte la situation financière et d’audit de l’entreprise de diverses façons et vérifie les opérations financières, les opérations de fonds, le contrôle interne et les opérations connexes de l’entreprise; Superviser et inspecter le rendement des cadres supérieurs; En ce qui concerne les questions importantes qui doivent être examinées et décidées par le Conseil d’administration, examiner attentivement les documents fournis par la société, sur cette base, prendre un jugement indépendant sur les questions examinées en combinaison avec son propre expérience, exprimer des opinions objectives et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
2. Superviser et inspecter la divulgation de l’information de l’entreprise
J’accorde une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information en stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements afin de protéger le droit des investisseurs à l’information.
Vi. Formation et apprentissage
Au cours de mon mandat, j’ai activement étudié les lois et règlements pertinents, j’ai continué d’approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents de la c
Vii. Autres travaux
En tant qu’administrateur indépendant, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, et je n’ai pas engagé de vérificateurs externes et de consultants indépendants pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société; Par l’intermédiaire du Comité d’audit, il est proposé de renouveler le mandat de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2021. Problèmes et suggestions de l’entreprise
Avec l’expansion continue de l’exploitation et du développement de l’entreprise, il est suggéré que l’entreprise continue d’innover et d’améliorer continuellement sa compétitivité de base afin de jeter les bases solides d’un développement à long terme et sain de l’entreprise.
Ix. Coordonnées
Nom: Zhang Meng
E – mail: [email protected].
En décembre 2021, j’ai présenté une demande de démission au Conseil d’administration pour des raisons personnelles et j’ai demandé à démissionner de mon poste d’administrateur indépendant, ainsi que du poste de coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration. En raison de ma démission, le nombre d’administrateurs indépendants de la société est inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration. Conformément aux dispositions pertinentes, mon rapport de démission prend effet après que le nouvel administrateur indépendant a rempli le poste vacant. Le 17 décembre 2021, après délibération et approbation par la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, la société a ajouté M. Wang Xuegong comme administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration.
En tant qu’administrateur indépendant, je tiens à exprimer ma gratitude au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance et à la direction de la société pour leur coopération active et leur soutien vigoureux dans l’exercice de mes fonctions. Dans le même temps, j’espère sincèrement que la société, sous la direction du Conseil d’administration, continuera de fonctionner de façon stable, normalisée et continue d’améliorer sa rentabilité afin de récompenser les investisseurs avec une meilleure performance.
Fait rapport
Signature du directeur indépendant:
Zhang Meng
25 mars 2012
