Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions et exigences, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a exercé ses fonctions avec diligence, a activement mené ses travaux, a prêté attention à l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société et a maîtrisé en temps opportun les finances, le contrôle interne et la divulgation de l’information Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu neuf réunions, comme suit:
Le 19 janvier 2021, la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par écrit et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner la proposition d’ajustement du régime d’actions de la société pour les banques de développement non publiques en 2020;
2. Examiner la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2020 (deuxième révision); 3. Examiner la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société en 2020;
4. Examiner la proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage du rendement pour le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société en 2020 et aux engagements des sujets concernés (deuxième révision).
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 21 janvier 2021 dans China Securities Journal, Securities Times et wow.cn. Info. Com. Cn.
Le 28 mars 2021, la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place et par voie de communication, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Examiner le rapport annuel de 2020 et son résumé; 3. Examiner le plan de distribution des bénéfices de 2020;
4. Examiner le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 5. Examiner la proposition de modification des conventions comptables;
6. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 30 mars 2021 dans China Securities Journal, Securities Times et wow.cn. Info. Com. Cn.
(Ⅲ) Le 19 avril 2021, la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place et par voie de communication, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Rapport du premier trimestre 2021.
La résolution de la réunion a été exemptée de l’annonce conformément aux règlements. La proposition pertinente a été publiée dans China Securities News, Securities Times et Mega tides.cn le 20 avril 2021. Info. Com. Cn.
Le 30 juin 2021, la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place et par voie de communication, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance;
2. Examiner la proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés;
3. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale de Chengdu et mettre en œuvre les projets d’investissement collectés; 4. Examiner la proposition relative à la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 2 juillet 2021 dans China Securities Journal, Securities Times et wow.cn. Info. Com. Cn.
Le 25 juillet 2021, la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par écrit et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition de rachat d’actions de la société.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 26 juillet 2021 dans China Securities Journal, Securities Times et wow.cn. Info. Com. Cn.
Le 20 août 2021, la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place, par écrit et par voie de communication, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Rapport semestriel de 2021 et résumé du rapport;
2. Special Report on the Deposit and use of funds raised in the Half – year 2021 of Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) .
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 24 août 2021 dans China Securities Journal, Securities Times et wow.cn. Info. Com. Cn.
(Ⅶ) Le 5 septembre 2021, la 16e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par écrit et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition d’augmentation du montant des actions rachetées par la société.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 7 septembre 2021 dans China Securities Journal, Securities Times et wow.cn. Info. Com. Cn.
(Ⅷ) Le 22 octobre 2021, la 17e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par écrit et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Rapport du troisième trimestre 2021 de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) ;
2. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 26 octobre 2021 dans China Securities Journal, Securities Times et Giant tides.cn. Info. Com. Cn.
(Ⅸ) Le 30 décembre 2021, la 18e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par écrit et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 4 janvier 2022 dans China Securities Journal, Securities Times et wow.cn. Info. Com. Cn.
Surveillance des questions suivantes par le Conseil des autorités de surveillance
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions en convoquant le Conseil des autorités de surveillance, en assistant à l’assemblée du Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires, en participant activement à la discussion sur les grandes décisions d’exploitation et à la formulation des politiques d’exploitation de la société, en comprenant et En maîtrisant pleinement l’état général des opérations de la société, en ce qui concerne la légalité des décisions de la société, la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’établissement et l’amélioration du Les cadres supérieurs ont supervisé l’exercice de leurs fonctions, notamment en concluant que:
Au cours de la période visée par le rapport, la société a fonctionné conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, conformément à la loi et à la réglementation, et toutes les décisions importantes ont été prises de manière scientifique et raisonnable et les procédures de prise de décisions ont été légales; Le système de gestion interne de l’entreprise a été mis en œuvre efficacement et constamment amélioré; Le Conseil d’administration de la société est en mesure d’appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et de s’acquitter fidèlement de l’obligation de bonne foi. Les membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration s’acquittent de leurs fonctions conformément au règlement intérieur du Comité spécial du Conseil d’administration. Les administrateurs et Les cadres supérieurs sont diligents et dévoués dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’y a pas de violation des lois et règlements, des statuts ou des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé et inspecté la situation financière de la société, estimant que le système financier de la société était solide, que le système de contrôle interne était parfait et que la situation financière était bonne; Le rapport financier reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et le rapport d’audit standard sans réserve émis par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) est objectif et équitable.
Informations de base sur les fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, la société a déposé et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion des fonds collectés et d’autres dispositions et exigences. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Les projets effectivement investis par la société sont conformes aux projets promis et sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. Acquisition et vente d’actifs
Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour l’acquisition et la vente d’actifs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et les transactions pertinentes sont conformes aux besoins de développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Au cours de la période considérée, la société n’a constaté aucune opération d’initiés, aucun dommage aux droits et intérêts de certains actionnaires ou perte d’actifs de la société.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué de transactions entre apparentés.
Garantie externe
La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour les questions de garantie externe, qui sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Supervision de la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices et des procédures décisionnelles du Conseil d’administration
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices et des procédures décisionnelles du Conseil d’administration au cours de la période considérée et a estimé que:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme au développement réel de la société et à l’état d’avancement des projets d’offre non publique d’actions, ainsi qu’à l’avis de la c
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, le système de contrôle interne existant est conforme aux lois et règlements et aux exigences actuelles de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et il est mis en œuvre efficacement dans la gestion de l’exploitation. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
L’entreprise a élaboré un système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée conformément aux règlements pertinents et l’a strictement mis en oeuvre. Au cours de la période considérée, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés à l’information privilégiée de la société se sont strictement conformés au système de gestion des initiés à l’information privilégiée. La société et le personnel concerné n’ont pas utilisé l’information privilégiée pour effectuer des opérations boursières illégales, ni n’ont fait l’objet d’une enquête ou d’une rectification de la part des autorités de surveillance.
L’entreprise attache de l’importance à la gestion des relations avec les investisseurs, formule des règlements pertinents tels que le système de gestion des relations avec les investisseurs et les applique strictement. Au cours de la période considérée, la société a continué de renforcer la gestion des relations avec les investisseurs, d’améliorer les canaux d’échange d’informations et d’améliorer la compréhension de la société par les investisseurs.
Avis d’examen spécial sur le contenu et le format du rapport périodique annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen spécial du contenu et du format du rapport périodique annuel 2021 de la société. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen des rapports périodiques tels que Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Conseil des autorités de surveillance
29 mars 2012
