Code du titre: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) titre abrégé: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No: 2022 – 021 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Il y a 9 administrateurs qui devraient assister à la réunion, dont Ye Chenghai, Président du Conseil d’administration, Ye Yujun, Directeur Yang Ling, directeur indépendant Zhu houjia, directeur indépendant Liu laiping et directeur indépendant Wang Xuegong, qui assistent à la réunion par voie de communication. Le quorum est atteint. Tous les superviseurs et certains cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote, dont le Président Li Aizhen et le superviseur Li yangbing assistent à la réunion par voie de communication. La réunion est présidée par M. Ye Yuxiang, qui est élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs. La réunion est convoquée conformément aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés et les statuts.
Les administrateurs présents ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
La réunion a adopté le rapport de travail annuel du Directeur général Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Le Directeur général a fait rapport au Conseil d’administration sur le fonctionnement de la société en 2021 et a présenté un plan de développement futur, qui a été examiné et adopté par le Conseil d’administration.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté par 9 personnes d’accord, 0 d’opposition et 0 d’abstention.
Le rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, Zhu houjia, Liu laiping et Wang Xuegong, et les administrateurs indépendants sortants, He suying et zhangmeng, soumettent le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
(pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
La réunion a adopté le rapport annuel de 2021 et son résumé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport et son résumé doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
( Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 Annual report summary is detailed in Information Disclosure Media: China Securities Daily, Securities Times and the Giant tide Information Network www.cn.info.com.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Info. Com. Cn.)
4. The meeting approved the Plan for Distribution of profits of 2021 by 9 people agreed, no objection and no abstentions.
Après vérification par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 52832151879 RMB en 2021, dont 53372657695 RMB attribuable aux propriétaires de la société mère. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, lorsque la société distribue les bénéfices après impôts de l’année en cours, la réserve statutaire de la société est prélevée sur la base de 10% des bénéfices nets de la société mère. Si le montant cumulé de la réserve statutaire de la société est supérieur à 50% du capital social de la société, elle ne peut plus être prélevée; En 2021, la société a retiré 344 Yantai Dongcheng Biochemicals Co.Ltd(002675) 0 RMB de la réserve statutaire, plus 43057844264 RMB de bénéfices non distribués des années précédentes, et les bénéfices effectivement distribués aux investisseurs de cette année sont 480351330416 RMB. Au 31 décembre 2021, la réserve de capital était de 1930312175,73 RMB. Compte tenu des perspectives de profit, de l’état des actifs, de l’état de l’industrie et de l’environnement du marché de l’entreprise, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est présenté comme suit:
Sur la base du nombre total d’actions de la société au 31 décembre 2021, 1114816535, le capital social total après déduction des 21227523 actions détenues dans le compte spécial de rachat de titres de la société est de 1093589012 actions.
Les actionnaires distribuent des dividendes en espèces de 4,00 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions, pour un total de 437435 604,80 RMB, et le reste des bénéfices non distribués est reporté aux années suivantes.
En 2021, la société n’a pas l’intention de convertir le Fonds de réserve en capital – actions et n’a pas l’intention d’envoyer d’actions bonus.
Entre la date de publication du rapport annuel et la date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, si le nombre total d’actions participant au dividende change en raison du rachat d’actions et d’autres questions, la distribution est effectuée sur la base du nombre total d’actions à la date d’enregistrement des capitaux propres à la mise en œuvre du plan de distribution futur, déduction faite du total des capitaux propres après le rachat d’actions de la société, selon le principe selon lequel la proportion de distribution reste inchangée et le montant
Le plan de distribution doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes, le montant des actions rachetées par la société est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente du dividende en espèces de l’année correspondante. En 2021, la société a racheté 12 070607 actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé au moyen d’un compte spécial de rachat de titres, le montant total de la transaction étant de 327777 333,67 Yuan (à l’exclusion des frais de transaction), qui est considéré comme un dividende en espèces et inclus Dans le calcul de la proportion pertinente de dividende en espèces en 2021; Représente 61,41% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires des sociétés cotées dans les états financiers consolidés. Par conséquent, le montant total des dividendes en espèces (y compris d’autres méthodes) de la société en 2021 s’élève à 76521293847 RMB, ce qui représente 143,37% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée dans les états financiers consolidés.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme au droit des sociétés, aux statuts, aux lignes directrices de surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années et à d’autres exigences connexes. La proportion des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 100%, ce qui est conforme à la politique de distribution des bénéfices déterminée par la société et au plan de rendement des actionnaires, compte tenu de l’étape de développement de la société. La demande future de fonds et d’autres facteurs n’auront pas d’incidence significative sur les flux de trésorerie d’exploitation de la société, n’auront pas d’incidence sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, n’auront pas de différence significative par rapport au niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie dans laquelle La société est située, et seront légaux et conformes.
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont émis les avis indépendants suivants:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de facteurs tels que la stratégie de développement de la société, les perspectives de profit, la demande future d’utilisation des fonds, l’état des actifs, l’environnement du marché et le plan de rendement des actionnaires, qui sont conformes à la situation réelle de La société, à l’avis de la c
La réunion a adopté la proposition sur la rémunération au rendement des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2021 et la rémunération de base pour 2022 par 9 personnes d’accord, 0 personne d’opposition et 0 personne d’abstention (les personnes concernées ont évité le vote). Les administrateurs indépendants ont émis les avis suivants:
En 2021, la rémunération et les indemnités des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et aux conditions réelles de fonctionnement de la société, et les procédures d’évaluation et de distribution sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents, des statuts et d’autres systèmes pertinents.
(pour plus de détails sur les opinions indépendantes émises par Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
La réunion a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 par 9 personnes d’accord, 0 personne d’opposition et 0 personne d’abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis les avis suivants sur la proposition:
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et règles de surveillance et sont mis en œuvre efficacement dans les activités commerciales; Le système de contrôle interne est normalisé, légal et efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société reflète de manière complète, réelle et objective la mise en place, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de la société.
L’Agence de recommandation Huaying Securities Co., Ltd. A émis les avis suivants:
Après vérification, Huaying Securities estime que: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
(pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
La réunion a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par 9 personnes d’accord, 0 personne d’opposition et 0 personne d’abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis les avis suivants sur la proposition:
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
L’Agence de recommandation Huaying Securities Co., Ltd. A émis les avis suivants:
Après vérification, au 31 décembre 2021, Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) .
( Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Administrateurs indépendants Info. Com. Cn.)
8. The meeting approved the proposal on Renewal of the audit institution of the Company for 2022 by 9 people agreed, no objection and no abstentions.
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as Daxin) is a CPA Firm that meets the requirements of the Securities Law and has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection Ability. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, elle a strictement respecté les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et d’autres dispositions pertinentes, a maintenu une attitude indépendante, objective et équitable, a bien achevé la Mission d’audit annuelle confiée par la société, a démontré de bonnes normes professionnelles et l’intégrité, et a publié un Rapport d’audit qui peut refléter pleinement la situation réelle de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, sur proposition du Comité d’audit, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an, avec des dépenses d’audit proposées de 950000 RMB (dont 700000 RMB pour les dépenses d’audit des rapports financiers et 250000 RMB pour les dépenses d’audit du contrôle interne).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance la proposition et ont émis des avis indépendants d’approbation, comme suit: 1. Les administrateurs indépendants ont émis les avis d’approbation à l’avance suivants:
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable qui répond aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et qui a de nombreuses années d’expérience dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) adhère aux Normes d’audit indépendantes, assurant ainsi le bon déroulement de tous les travaux.
