Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
J’ai été élu administrateur indépendant par l’Assemblée générale de la société le 17 décembre 2021. Depuis son entrée en fonction,
En stricte conformité avec les règlements et exigences pertinents, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions, j’exerce mes fonctions avec diligence et j’exerce mes fonctions d’administrateur indépendant de façon indépendante et impartiale.
Oui. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat est signalé comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Au cours de mon mandat en 2021, la société a convoqué un Conseil d’administration une fois. Pour plus de détails sur la participation, voir
Tableau ci – dessous:
L’administrateur indépendant assiste à la réunion sur place par voie de communication s’il y a lieu nom continu nombre de réunions nombre de participants nombre de participants nombre de participants nombre d’absents deux fois absence de participation en personne à la réunion
Wang Xuegong 1 0 1 0 0 Non
Au cours de mon mandat en 2021, la société n’a pas tenu d’Assemblée générale des actionnaires; En tant que cinquième directeur
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ont assisté à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions et pris des mesures raisonnables et prudentes.
Faire un jugement indépendant et impartial. émettre conjointement des avis indépendants sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants comme suit:
Numéro de série heure type d’avis
1 approbation de la nomination du Directeur financier le 30 décembre 2021
2 accord sur la provision pour dépréciation des actifs le 30 décembre 2021
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur de la nomination du Conseil d’administration, en 2021, nous avons organisé une réunion du Comité de nomination pour examiner les candidats à la haute direction de la société et donner des avis raisonnables.
Inspection sur place de l’entreprise
Mon mandat sera court en 2021. Au cours de mon mandat, j’ai utilisé le temps d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires pour comprendre l’amélioration continue et la mise en œuvre du système de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc., et j’ai accumulé 1,5 jour de jours d’inspection sur place. Je reste en contact avec d’autres administrateurs, superviseurs, direction et personnel compétent de la société, j’écoute les rapports pertinents de la direction sur l’état d’exploitation et l’exploitation normalisée de la société, je suis informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société, je maîtrise l’état d’exploitation et de gestion de la société et je m’assure que les fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants sont exercées.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention au contrôle interne de l’entreprise et à la structure de gouvernance d’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, j’ai activement communiqué avec le personnel concerné de la société en consultant les documents pertinents et en interrogeant le personnel concerné, afin de mieux comprendre le fonctionnement, la situation financière et l’état d’avancement de diverses questions importantes de la société; Superviser et inspecter le rendement des cadres supérieurs; Pour les questions importantes qui doivent être examinées et décidées par le Conseil d’administration, examiner attentivement les documents fournis par la société. En cas de doute, s’enquérir activement auprès du personnel concerné pour obtenir des informations spécifiques. Sur cette base, utiliser les connaissances professionnelles, le jugement indépendant et objectif, exercer prudemment le droit de vote et s’acquitter efficacement des responsabilités du Conseil d’administration indépendant.
2. Superviser et inspecter la divulgation de l’information de l’entreprise
Je continue d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société, d’exhorter la société à s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, de superviser et d’inspecter l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société, et de protéger le droit des investisseurs de savoir.
3. Conditions de travail au cours de la période du rapport annuel 2021
Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2021, j’ai écouté attentivement les rapports de la direction sur les tendances de développement, les opérations et la situation financière de l’industrie, j’ai communiqué pleinement et efficacement avec la personne responsable des finances et l’expert – comptable vérificateur annuel par l’intermédiaire du Comité d’audit, j’ai prêté attention à l’arrangement global et à l’état d’avancement des travaux d’audit du rapport annuel et j’ai exhorté l’institution d’audit externe à achever les travaux d’audit à temps.
Vi. Formation et apprentissage
Depuis mon entrée en fonction, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, des règlements et des règles et règlements pertinents, j’ai constamment amélioré ma compréhension des lois et règlements pertinents, ainsi que des lois et règlements relatifs à la réglementation de la gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai participé activement à diverses activités de formation et d’apprentissage organisées par le Département de la réglementation, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions et j’ai fourni des conseils et des suggestions plus professionnels pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des Faciliter la poursuite des activités normatives de l’entreprise. Vii. Autres travaux
Pendant mon mandat en 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires; Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et de sociétés de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques à l’entreprise; Par l’intermédiaire du Comité d’audit, il est proposé de renouveler le mandat de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
L’entreprise fonctionne de façon stable et normalisée. Il est suggéré que l’entreprise améliore continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne, qu’elle continue de normaliser son fonctionnement et qu’elle jette les bases solides d’un développement durable et sain de l’entreprise.
Ix. Coordonnées
Nom: Wang Xuegong
E – mail: [email protected].
En 2022, dans un esprit de diligence raisonnable, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de façon indépendante, objective et impartiale, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, d’améliorer la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.
Fait rapport
Signature du directeur indépendant:
Wang Xuegong
25 mars 2012
