Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’ai strictement respecté les lois et règlements pertinents.
S’acquitter de ses fonctions avec diligence, prudence et diligence, et protéger efficacement les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Maintenant.
Le rapport sur l’exercice des fonctions en 2021 est le suivant:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Cette année, j’ai assisté à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et j’ai émis des avis indépendants sans vote négatif ni abstention.
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration, dont les détails sont présentés ci – dessous.
Tableau ci – dessous:
L’administrateur indépendant assiste à la réunion sur place par voie de communication s’il y a lieu nom continu nombre de réunions nombre de participants nombre de participants nombre de participants nombre d’absents deux fois absence de participation en personne à la réunion
Zhu houjia 12 3 9 0 Non
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté sur place; Il a également participé à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 en tant que candidat à la cinquième session du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions et pris des mesures raisonnables et prudentes.
Faire un jugement indépendant et impartial. émettre conjointement des avis indépendants sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants comme suit:
Avis
Numéro de série
Type
1 accord sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et autofinancés le 30 juin 2021
2 accord sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale de Chengdu et la mise en œuvre du projet d’investissement levé le 30 juin 2021
3 approbation de la gestion de la trésorerie pour l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés le 30 juin 2021
4 Accord sur le rachat d’actions par la société le 25 juillet 2021
5. Accord du 20 août 2021 sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
6 Accord sur la garantie externe de la société et les fonds occupés par les parties liées le 20 août 2021
7 accord sur l’augmentation du montant des actions rachetées par la société le 5 septembre 2021
8 Accord sur la provision pour dépréciation des actifs le 22 octobre 2021
9 approbation de la nomination et de l’ajout de candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société le 5 décembre 2021
10 approbation de la nomination du Directeur financier le 30 décembre 2021
11 accord sur la provision pour dépréciation des actifs le 30 décembre 2021
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité d’audit du Conseil d’administration et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai participé activement aux travaux de chaque comité, écouté les rapports de travail du Département de l’audit interne, supervisé la mise en œuvre de l’audit interne, supervisé et évalué la mise en œuvre et l’amélioration du contrôle interne de l’entreprise; Examiner les rapports financiers périodiques de la société et prêter attention à l’analyse et à la vérification des rapports périodiques de la société et à l’état d’avancement des questions importantes de la société. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, vérifier l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs et évaluer la rémunération annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs.
Inspection sur place de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, j’ai inspecté l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, la construction et la mise en oeuvre du système de gestion et de contrôle interne, ainsi que la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration au moyen d’enquêtes sur le terrain et d’enquêtes sur le terrain, Et j’ai accumulé 10 jours d’inspection sur le terrain. Au cours de mon mandat, j’ai inspecté le Département des finances et de l’audit de l’entreprise, écouté les rapports de travail des directeurs concernés et donné des conseils; Dans le même temps, prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et prêter une attention particulière aux reportages liés à l’entreprise dans les médias; Maintenir le contact avec les autres administrateurs, superviseurs, direction et personnel concerné de l’entreprise, maîtriser les tendances de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et analyser conjointement la situation économique et la tendance au développement de l’industrie auxquelles l’entreprise est confrontée.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention au contrôle interne de l’entreprise et à la structure de gouvernance d’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, je suis au courant de la production et de l’exploitation de l’entreprise, de la situation financière et de l’état d’avancement de diverses questions importantes; Pour les questions importantes qui doivent être examinées par le Conseil d’administration, examiner attentivement les documents fournis par la société, communiquer avec le personnel concerné de la société et, sur cette base, utiliser ses propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale; Enquêter sur les opérations financières de la société, les opérations de capital, les investissements étrangers importants, les opérations entre apparentés et d’autres questions importantes et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
2. Superviser et inspecter la divulgation de l’information de l’entreprise
Je continue d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de l’entreprise et j’exhorte l’entreprise à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information de manière véridique, exacte et complète, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents et du système de divulgation de l’information de l’entreprise, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
3. Conditions de travail au cours de la période du rapport annuel 2021
Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de 2021, j’ai écouté attentivement les rapports de la direction de l’entreprise sur les tendances du développement industriel, l’exploitation et la situation financière, j’ai communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier et l’expert – comptable en vérification annuelle, j’ai prêté attention à l’arrangement global et à l’état d’avancement de la vérification du rapport annuel et j’ai exhorté l’institution d’audit externe à terminer la vérification à temps.
Vi. Formation et apprentissage
J’ai étudié attentivement les lois et règlements pertinents, j’ai participé activement à diverses activités de formation et d’apprentissage organisées par le Département de la réglementation, j’ai constamment amélioré l’apprentissage des lois, règlements et règles, j’ai amélioré la capacité d’exercer mes fonctions, j’ai renforcé la sensibilisation à l’exploitation normalisée et j’ai renforcé la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires en général, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires minoritaires.
Vii. Autres travaux
Pendant mon mandat en 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires; Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et de sociétés de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques à l’entreprise; Par l’intermédiaire du Comité d’audit, il est proposé de renouveler le mandat de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
Avec l’expansion continue de l’échelle de l’entreprise, il est suggéré que l’entreprise renforce continuellement et profondément la construction du système de contrôle interne, améliore continuellement le système de contrôle interne et jette des bases solides pour le développement scientifique, sain et durable de l’entreprise. Ix. Coordonnées
Nom: Zhu houjia
E – mail: [email protected].
En 2022, je continuerai à adhérer aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, à m’acquitter consciencieusement de mes fonctions et à m’acquitter consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants; Et utiliser ses propres connaissances et expériences professionnelles pour fournir des opinions et des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, améliorer continuellement le niveau de prise de décisions de gestion du Conseil d’administration et promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise.
Fait rapport
Signature du directeur indépendant:
Zhu houjia
25 mars 2012
