Code du titre: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) titre abrégé: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No: 2022 – 028 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) À propos de
Annonce de l’augmentation du capital et des actions de la filiale Biomedical et de l’introduction d’investisseurs stratégiques
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu de la transaction
Informations de base
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Biomedical Engineering Co., Ltd. (ci – après appelée « biomedical») est une filiale holding de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Selon le plan de développement du financement biomédical, afin d’optimiser davantage la structure du capital, biomédical a l’intention d’introduire l’investisseur stratégique Shenzhen Xinshi Xinxing Industry m & a Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Xinda Kunpeng Fund» ou « Leading investor») par voie d’augmentation de capital et d’augmentation d’actions, qui augmentera le capital de biomédical de 300 millions de RMB en monnaie et obtiendra 65580% des capitaux propres après l’augmentation de capital biomédical. Entre – temps, Xinda Kunpeng Fund Employees and Investment Platform Xinshi Xinjie Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “xinshi xinjie”, together referred to as “investor” with “xinda Kunpeng fund”) of Ningbo Meishan Free Trade port area will participate in the Follow – up Investment, Increasing the capital of RMB 500000 Yuan to Biomedical in currency, and Obtaining 00109% Equity after the Capital increase of Biomedical.
La société renonce au droit de préemption à l’augmentation de capital.
Après l’achèvement de la transaction, le capital social de Biomedical passera de 1000191698 millions de RMB (calculé sur la base du capital social de la société après l’augmentation du capital de Biomedical, sous réserve de l’enregistrement industriel et commercial) à 1070512569 millions de RMB; La participation de la société dans Biomedical passera de 100% à 934311%, Biomedical restant la filiale holding dans les états consolidés de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’augmentation du capital et des actions de la filiale Biomedical et à l’introduction d’investisseurs stratégiques a été approuvée par 9 personnes à la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, aucune objection et aucune abstention.
Procédures d’approbation nécessaires
L’opération en cours ne constitue pas une opération liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Le Conseil d’administration a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à signer les documents juridiques correspondants relatifs à cette transaction et aux questions pertinentes relatives à l’exécution spécifique de l’accord, et la durée de l’autorisation expire lorsque toutes les questions pertinentes ont été traitées.
Informations de base de la contrepartie
Informations de base de la contrepartie
1. Party 1: Shenzhen Xinshi Xinxing Industry m & a Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (1) Basic Information
Nom de l’entreprise Shenzhen Xinshi Xinxing Industry m & a Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Type d’apport en capital souscrit de la société en commandite (10 000 RMB) 300000
Date d’établissement 16 août 2019 Code unifié de crédit social 91440300ma5fr2ml4f
Executive partner Xinda Kunpeng (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd.
Adresse principale: 3510 – 3529 Luohu Business center, 2028 Shennan East Road, Chengdong Community, Dongmen Street, Luohu District, Shenzhen
Les éléments généraux d’exploitation: la gestion des actifs confiés, la gestion des investissements (les fiducies, la gestion des actifs financiers, la gestion des actifs en valeurs mobilières et d’autres éléments restreints ne sont pas autorisés); Investissement en capitaux propres et fonds d’investissement en capitaux propres gérés en fiducie (ne pas exercer d’activités d’investissement en valeurs mobilières; ne pas recueillir de fonds publics pour mener des activités d’investissement; ne pas exercer d’activités de gestion de fonds publics) (les opérations ne peuvent être effectuées qu’après avoir obtenu les documents d’Approbation pertinents conformément aux lois, règlements administratifs, décisions du Conseil d’État et autres règlements).
Actual Controller Xinda Kunpeng (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd.
Autres instructions le Fonds Xinda Kunpeng a été déposé auprès de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières et aux mesures provisoires de surveillance et d’administration des fonds d’investissement privés, avec le numéro de dépôt sjn254.
Partenaires et proportion d’actions
Numéro de série de l’apport en capital souscrit nature de l’associé nom de l’associé
(10 000 RMB) Proportion
1 commandité Cinda Capital Management Co., Ltd. 3000 1,00%
General partner
2 partenaire exécutif Xinda Kunpeng (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd. 3000 1,00%
3 commanditaire China Cinda Asset Management Co., Ltd. 144000 48,00%
4 commanditaire Shenzhen Guidance Fund Investment Co., Ltd. 75 000 25,00%
5 commanditaire Shenzhen Kunpeng Equity Investment Co., Ltd. 45 000 15,00%
6 commanditaire Shenzhen Luohu Guidance Fund Investment Co., Ltd. 30 000 10,00%
Principales données financières de la dernière année
Au 31 décembre 2021, l’actif total du Fonds Xinda Kunpeng était de 17030513 millions de RMB, le passif total était de 225000 RMB et l’actif net était de 17028263 millions de RMB; En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 5157614 millions de RMB et le bénéfice net à 4928367 millions de RMB.
Les données financières ci – dessus ont été vérifiées par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership).
Le gestionnaire du Fonds Xinda Kunpeng est Xinda Kunpeng (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd. Le Fonds Xinda Kunpeng se concentre sur les industries stratégiques émergentes et futures encouragées par Shenzhen, en mettant l’accent sur l’investissement en capital ou la fusion et la réorganisation dans la fabrication de pointe, les technologies de l’information de nouvelle génération, les soins de santé et d’autres domaines.
Les contreparties susmentionnées n’ont aucune relation d’association avec la société.
Les contreparties susmentionnées n’ont aucune relation d’association avec la société et les dix principaux actionnaires de la société en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes, le personnel, etc., ni d’autres relations qui peuvent ou ont entraîné une inclinaison des intérêts de la société. Après enquête, le Fonds Xinda Kunpeng n’appartient pas à l’exécution de la perte de confiance.
2. Partie 2: Xinshi Xinjie Investment Partnership (Limited Partnership) of Ningbo Meishan Free Trade port zone
Données de base
Nom de l’entreprise: Ningbo Meishan Free Trade port zone Xinshi Xinjie Investment Partnership (Limited Partnership)
Type d’apport en capital souscrit de la société en commandite (10 000 RMB) 2001
Date d’établissement 4 décembre 2020 Code unifié de crédit social 91330206ma2j3p1k20
Executive Affairs partner Ningbo Meishan Free Trade port zone chuangshi Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
Principal lieu d’affaires: c2026, zone a, bâtiment 401, no 88, Qixing Road, Meishan, district de Beilun, Ningbo, Province du Zhejiang
Projets généraux: activités d’investissement financées par des fonds propres; (sans l’approbation des autorités de réglementation financière et autres, il est interdit d’exercer des activités financières telles que l’absorption de dépôts, la garantie de financement, la gestion financière pour le compte de clients et la collecte de fonds (financiers) auprès du public) (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à La loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence d’exploitation).
Actual Controller: Ningbo Meishan Free Trade port zone chuangshi Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
Partenaires et proportion d’actions
Numéro de série nature de l’associé nom de l’associé montant de l’apport en capital souscrit (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital
General partner / chuangshi of Ningbo Meishan Free Trade Port Area
1 1 0,05% Executive partner Management Consulting Ltd
2 commanditaire Zhao Hongbo 5 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) 75%
3 commanditaire Zhao yanchen 5 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) 75%
4 commanditaire Yan Hanqing 5 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) 75%
5 commanditaire Wu Fen 5 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) 75%
Principales données financières de la dernière année
Au 31 décembre 2021, Xinjie Xinshi avait un actif total de 33725 millions de RMB, un passif total de 06300 RMB et un actif net de 3366200 RMB; En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 2 022500 RMB et le bénéfice net à 2 016200 RMB.
Les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
Les contreparties susmentionnées n’ont aucune relation d’association avec la société.
Les contreparties susmentionnées n’ont aucune relation d’association avec la société et les dix principaux actionnaires de la société en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes, le personnel, etc., ni d’autres relations qui peuvent ou ont entraîné une inclinaison des intérêts de la société. Après enquête, Xin Shi Xin Jie n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire.
Analyse de la capacité de performance
Après enquête, les parties sont en mesure de s’acquitter de leurs obligations.
Informations de base
Mode de contribution
Dans le cadre de cette transaction, Xinda Kunpeng Fund, un investisseur stratégique, a été introduit par Biomedical dans la filiale de la société par l’augmentation de capital et d’actions, qui a augmenté le capital de Biomedical de 300 millions de RMB en monnaie, a augmenté le capital de Biomedical de 500000 RMB en monnaie d’augmentation de capital de Biomedical, et a obtenu 00109% des capitaux propres après l’augmentation de capital de Biomedical. Les autres actionnaires de Biomedical renoncent à leur droit de préemption à l’augmentation de capital.
Une fois la transaction terminée, le capital social de Biomedical passera de 1000191698 millions de RMB à 1070512569 millions de RMB; La participation de la société dans Biomedical passera de 100% à 934311%, Biomedical restant la filiale holding dans les états consolidés de la société.
La propriété de l’objet est claire, il n’y a pas d’hypothèque, de gage ou d’autres droits de tiers, il n’y a pas de litige important, de litige ou d’arbitrage concernant les capitaux propres, il n’y a pas de mesures judiciaires telles que la fermeture ou le gel.
Cette transaction ne comporte pas de transfert de créances et de dettes.
Principales évolutions historiques et base de tarification
1. Principales évolutions historiques
Biomedical a été fondée en 2009, principalement engagée dans la production, le développement et la vente d’instruments médicaux haut de gamme. Actuellement, il s’agit d’une filiale à part entière de la société.
En mars 2010, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’étendre les principaux domaines d’activité de l’entreprise et d’améliorer la compétitivité de l’industrie, l’entreprise a augmenté le capital de bio – Medical de 25 millions de RMB avec des fonds collectés excédentaires, et le capital social de bio – Medical est passé de 5 millions de RMB à 30 millions de RMB. En septembre 2013, afin d’assurer le bon d éveloppement du projet R & D, la société a augmenté le capital de biomédecine avec son propre capital de 80 millions de RMB. Après l’augmentation du capital, le capital social de biomédecine est passé de 30 millions de RMB à 110 millions de RMB.
En juillet 2016, afin d’appuyer le projet de recherche clinique sur le système d’endoprothèse à élution de rapamycine coronarienne entièrement absorbable en biomédecine, Shenzhen Hi – Tech Industrial Park Service Center (Shenzhen Sci – tech Financial Service Center) a versé une subvention de 6,35 millions de RMB à biomédecine sous forme d’investissement en capital. Après l’achèvement de la transaction, le capital social biomédical est passé de 110 millions de RMB à 112244 898 millions de RMB et la participation de la société est tombée à 98%. En janvier 2019, par consensus, la société a racheté toutes les actions de biomédecine détenues par Shenzhen Hi – Tech Industrial Park Service Center (Shenzhen Science and Technology Financial Service Center). Après la transaction, Biomedical devient une filiale à part entière de la société.
En décembre 2020, afin d’optimiser la structure des actifs, de rationaliser
