Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’ai strictement respecté le droit des sociétés et les administrateurs indépendants des sociétés cotées.
Règlement intérieur, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – règles applicables aux sociétés cotées au Conseil principal
Fan Operating, the statuts and other provisions and Requirements, exercise their duties, diligence and Responsibility and fully play the Independent Director
La fonction de l’événement, l’exécution indépendante et impartiale des obligations des administrateurs indépendants, a mieux protégé les intérêts généraux de l’entreprise et tous
Droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions en 2021 est le suivant:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Cette année, j’ai assisté à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et j’ai émis des avis indépendants sans vote négatif ni abstention.
En 2021, la société a tenu 15 réunions du Conseil d’administration. Voir le tableau ci – dessous pour la participation spécifique:
L’administrateur indépendant assiste à la réunion sur place par voie de communication s’il y a lieu nom continu nombre de réunions nombre de participants nombre de participants nombre de participants nombre d’absents deux fois absence de participation en personne à la réunion
Liu laiping 15 0 15 0 0 Non
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et je n’ai pas pu y assister pour des raisons officielles.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions et pris des mesures raisonnables et prudentes.
Faire un jugement indépendant et impartial. émettre conjointement des avis indépendants sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants comme suit:
Avis
Numéro de série
Type
1 accord sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs le 5 janvier 2021
Concernant l’ajustement par la société du régime d’émission non publique d’actions a en 2020
2 points convenus le 19 janvier 2021
3 approbation du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 le 28 mars 2021
4. Approbation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020 le 28 mars 2021
5 approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020 le 28 mars 2021
6 Accord sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 le 28 mars 2021
7 approbation des modifications des conventions comptables le 28 mars 2021
8 approbation de la nomination des candidats au cinquième Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateurs indépendants le 28 mars 2021
9 accord sur l’utilisation des fonds inutilisés propres pour investir et gérer des produits financiers le 28 mars 2021
10. Accord sur la garantie externe de la société et les fonds occupés par les parties liées le 28 mars 2021
11 accord sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et autofinancés le 30 juin 2021
12 accord sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital de la filiale de Chengdu et mettre en œuvre le projet d’investissement levé le 30 juin 2021
13 approbation de la gestion de la trésorerie pour l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés le 30 juin 2021
14 Accord sur le rachat d’actions par la société le 25 juillet 2021
15 accord sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 202120 août 2021
16 accord sur la garantie externe de la société et les fonds occupés par les parties liées le 20 août 2021
17 Accord sur l’augmentation du montant des actions rachetées par la société le 5 septembre 2021
18 accord sur la provision pour dépréciation des actifs le 22 octobre 2021
19 approbation de la nomination et de l’ajout de candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société le 5 décembre 2021
20 approbation de la nomination du Directeur financier le 30 décembre 2021
21 accord sur la provision pour dépréciation des actifs le 30 décembre 2021
Iii. Participation active aux travaux des comités spéciaux
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération du Conseil d’administration, membre du Comité de nomination et membre du Comité d’audit, en 2021, j’ai participé activement aux travaux de divers comités spéciaux, organisé et convoqué des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, vérifié l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs et évalué la rémunération annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs.
Examiner et présenter un avis motivé en tant que membre désigné. En tant que membre du Comité d’audit, j’écoute le rapport de travail du Département de l’audit interne, supervise l’audit interne, supervise et évalue la mise en œuvre et l’amélioration du contrôle interne de l’entreprise; Examiner les rapports financiers périodiques de la société et prêter attention à l’analyse et à la vérification des rapports périodiques de la société et à l’état d’avancement des questions importantes de la société.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai été informé de l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise et j’ai supervisé la construction et la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise en examinant les documents, en écoutant les rapports et en effectuant des visites sur place. Vérifier les opérations financières, les opérations de fonds, le contrôle interne et les opérations connexes de la société; Utiliser l’occasion de participer aux réunions pertinentes et à d’autres moments pour inspecter les services financiers et d’audit de l’entreprise, vérifier la construction et la mise en œuvre du système financier et guider les services d’audit dans les travaux d’audit interne pertinents; Suivre de près l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que les rapports sur l’entreprise dans les médias et sur Internet. Au cours de la période considérée, le nombre cumulé de jours d’inspection sur place a été de 2. En raison de la situation épidémique, j’ai maintenu le contact avec d’autres administrateurs, superviseurs, dirigeants et personnel concerné de la société par téléphone, courrier, Wechat et d’autres formes, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société, j’ai maîtrisé l’état d’exploitation et de gestion de la société, j’ai supervisé et inspecté la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que l’état de la production et de l’exploitation de la société, la gestion et le contrôle interne, et la mise en œuvre des résolutions du Conseil Veiller à ce que les fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants soient exercées.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention au contrôle interne de l’entreprise et à la structure de gouvernance d’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, je suis diligent et consciencieux, je communique activement avec le personnel concerné de l’entreprise et j’ai une compréhension approfondie du fonctionnement, de la situation financière et de l’état d’avancement de diverses questions importantes de l’entreprise; Superviser et inspecter le rendement des cadres supérieurs; Vérifier l’application des résolutions du Conseil d’administration; En ce qui concerne les questions importantes qui doivent être examinées par le Conseil d’administration, une compréhension approfondie et une étude approfondie doivent être effectuées et, si nécessaire, des enquêtes doivent être menées auprès des services et du personnel concernés de la société. Sur cette base, l’entreprise doit utiliser ses propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, promouvoir la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Superviser et inspecter la divulgation de l’information de l’entreprise
J’accorde une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise, j’exhorte l’entreprise à se conformer strictement aux exigences des lois et règlements pertinents et au système de divulgation de l’information de l’entreprise, à s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information, à assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise, et à protéger le droit des investisseurs, en particulier des petits
3. Conditions de travail au cours de la période du rapport annuel 2021
Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de 2021, j’ai écouté attentivement les rapports de la direction de l’entreprise sur les tendances du développement industriel, l’exploitation et la situation financière, j’ai communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier et l’expert – comptable en vérification annuelle, j’ai prêté attention à l’arrangement global et à l’état d’avancement de la vérification du rapport annuel et j’ai exhorté l’institution d’audit externe à terminer la vérification à temps.
Vi. Formation et apprentissage
J’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, approfondi la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et constamment amélioré la capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, afin de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts de tous les actionnaires. Vii. Autres travaux
En tant qu’administrateur indépendant, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, et je n’ai pas engagé de vérificateurs externes et de consultants indépendants pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société; Par l’intermédiaire du Comité d’audit, il est proposé de renouveler le mandat de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2021. Problèmes et suggestions de l’entreprise
Avec l’expansion continue de l’exploitation et du développement de l’entreprise, il est suggéré que l’entreprise renforce continuellement la construction du système de contrôle interne, améliore continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et jette les bases solides du développement scientifique, sain et durable de l’entreprise.
Ix. Coordonnées
Nom: Liu laiping
E – mail: [email protected].
En 2022, dans un esprit de diligence raisonnable, je continuerai à renforcer l’apprentissage, à exercer les fonctions d’administrateur indépendant de façon indépendante, objective et impartiale, à mieux jouer les fonctions d’administrateur indépendant, à fournir des conseils et des suggestions pour le développement sain de la société et à protéger les droits et intérêts légitimes de La société et des actionnaires.
Fait rapport
Signature du directeur indépendant:
Liu laiping
25 mars 2012
