Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) En ce qui concerne l’influence du Contrôleur effectif ou de l’unit é ou de la personne ayant un intérêt dans la société, ses principaux actionnaires et le Contrôleur effectif, après avoir examiné attentivement les documents pertinents, des avis indépendants sont émis comme suit:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont émis les avis indépendants suivants:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de facteurs tels que la stratégie de développement de la société, les perspectives de profit, la demande future d’utilisation des fonds, l’état des actifs, l’environnement du marché et le plan de rendement des actionnaires, qui sont conformes à la situation réelle de La société, à l’avis de la c
En 2021, la rémunération et les indemnités des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et aux conditions réelles de fonctionnement de la société, et les procédures d’évaluation et de distribution sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents, des statuts et d’autres systèmes pertinents.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et règles de surveillance et sont mis en œuvre efficacement dans les activités commerciales; Le système de contrôle interne est normalisé, légal et efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société reflète de manière complète, réelle et objective la mise en place, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
1. Les administrateurs indépendants ont émis les avis d’approbation préalables suivants:
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable qui répond aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et qui a de nombreuses années d’expérience dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) adhère aux Normes d’audit indépendantes, assure le bon déroulement de tous les travaux et s’acquitte bien des responsabilités et obligations de l’institution d’audit. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration pour examen.
2. Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué divers travaux d’audit de la société en 2021 avec rigueur, équité, objectivité et indépendance, a mieux rempli les responsabilités et obligations convenues par les deux parties et a publié un rapport d’audit objectif et équitable pour la société. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence, Investor Protection Ability and good Credit condition. Le renouvellement du cabinet comptable est utile pour garantir la qualité de l’audit de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Cette décision a été prise conformément aux procédures nécessaires et aux procédures d’approbation et de décision pertinentes. Nous convenons de renouveler l’engagement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an, et nous recommandons que les frais d’audit soient de 950000 RMB (dont 700000 RMB pour les frais d’audit des rapports financiers et 250000 RMB pour les frais d’audit du contrôle interne); Et soumis à l’Assemblée générale pour délibération.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière
L’entreprise a un bon fonctionnement, un financement stable, des mesures de contrôle interne saines et efficaces. Sans affecter les besoins quotidiens de l’entreprise en matière d’exploitation, de recherche et de développement, de production et de construction et sans compromettre la s écurité des fonds, investir des fonds inutilisés à court terme dans des produits de gestion financière à court terme et à faible risque des institutions financières (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés de valeurs mobilières) peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et obtenir un certain rendement des investissements, ce qui est dans l’intérêt général de l’entreprise et ne nuit pas à l’entreprise et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Cette décision a été prise conformément aux procédures nécessaires et aux procédures d’approbation et de décision pertinentes. Nous convenons que la société utilisera ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque et à court terme d’institutions financières à moins de 1,5 milliard de RMB, et que le montant susmentionné peut être utilisé conjointement par la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
1. La société a formulé des mesures de gestion des garanties externes, un système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés, un système spécial de prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires majoritaires et les parties liées, etc., afin de normaliser l’autorité d’approbation des garanties externes, les procédures de prise de décisions et les mesures de contrôle des risques connexes, de prévenir l’occupation des fonds par les actionnaires majoritaires, les actionnaires contrôlants ou les contrôleurs effectifs et les parties liées et de contrôler strictement les risques;
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni d’occupation de fonds par des parties liées en violation de la loi qui s’est produite au cours de la période précédente et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. 3. Les opérations de capital entre la société et la filiale Holding sont conformes aux exigences de normalisation et il n’y a pas d’opérations de capital et d’occupation de capital qui doivent être divulguées mais non divulguées, ce qui ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
4. Après délibération et approbation à la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration le 25 mars 2018 et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2017 le 16 avril 2018, la société a fourni une garantie de responsabilité liée pour la demande de crédit de 8,4 millions de dollars américains présentée à Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, avec une limite de garantie de 58,8 millions de RMB et une période de garantie de trois ans à compter de la date de l’événement de financement. Le prêt a été clôturé en 2018.
Après délibération et approbation à la 19e réunion du 4e Conseil d’administration le 8 mars 2019, la société a fourni une garantie conjointe et solidaire à la filiale à part entière Nortel International Co., Ltd. Pour demander à Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Co., Ltd. Une facilité de financement d’un Montant n’excédant pas 6 millions de dollars américains (ou l’équivalent dans d’autres devises), et le montant de la garantie n’excédant pas 6 millions de dollars américains (ou l’équivalent dans d’autres devises) (environ 40,8 millions de RMB, le taux de La durée de validité de la garantie est de trois ans à compter de la date à laquelle les questions financières se produisent.
Au 31 décembre 2021, le montant et le solde de la garantie externe de la société (à l’exclusion de la garantie fournie aux filiales dans les états consolidés) étaient de 0 RMB.
Le montant cumulé des garanties externes approuvées par la société et ses filiales contrôlantes est d’environ 99,6 millions de RMB, soit 1,24% de l’actif net vérifié de la société à la fin de 2021; Le montant cumulé de la garantie est de 58,8 millions de RMB, soit 0,73% de l’actif net vérifié de la société à la fin de 2021; Toutes les garanties de la société contre nottec International Limited. Le solde de la garantie externe de la société (y compris la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés) est de 0 RMB.
La société n’a pas de garantie en retard, de garantie externe liée à une action en justice ou de perte due à l’échec de la garantie.
L’entreprise a mis en place un système de contrôle des risques de garantie externe parfait; Lors de l’exécution des garanties susmentionnées, les procédures d’examen nécessaires ont été menées en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions pertinentes. La société a pleinement divulgué les risques dans les documents de divulgation de l’information sur la garantie des filiales et n’est pas en mesure d’assumer la responsabilité de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie.
5. À l’exception de la garantie de la société susmentionnée à nottec International Co., Ltd., la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés) n’a pas d’autres activités de garantie externe. Au cours de la période visée par le rapport, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune Unit é non constituée en société ou à aucune personne physique, et n’a pas non plus fourni de garantie externe illégale au cours de la période précédente qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. Il n’y a pas eu de violation des dispositions des lignes directrices réglementaires no 8 de la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes émises par Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Zhu houjia, Liu laiping, Wang xuecong
25 mars 2012
