Code du titre: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) titre abrégé: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No: 2022 – 030
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
La vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 25 mars 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Temps de réunion:
Heure de la réunion sur place: 18 avril 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 avril 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 18 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La Société fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Conformément aux règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les détenteurs de comptes collectifs ou les détenteurs nominaux, tels que la Hong Kong central clearing Co., Ltd., qui détiennent des comptes de titres garantis pour les opérations de crédit de clients de marge et de titres financiers et qui doivent demander l’avis du mandant ou des détenteurs effectifs avant d’exercer leur droit de vote, et les détenteurs d’actions de Shenzhen Stock Exchange, etc. Il vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet après consultation et ne vote pas par l’intermédiaire du système de négociation; Les détails sont mis en œuvre conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et à d’autres dispositions pertinentes.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 11 avril 2022
Participants à la réunion
1. Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions:
C’est – à – dire que tous les actionnaires de la société enregistrés auprès de la société de compensation à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (11 avril 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (la procuration est jointe), ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 37 / F, bâtiment principal, lvjing Plaza, no 6009 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Tableau 1 nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques sur la proposition
Nom de la proposition la colonne cochée Code l’article peut être voté
100 proposition générale: toutes les propositions √
1,00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration √
2,00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) rapport annuel 2021 et résumé du rapport √
4,00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
6.00 proposition de modification du siège social, du champ d’activité et des statuts √
7.00 proposition relative à l’augmentation du capital et des actions de la filiale Biomedical et à l’introduction d’investisseurs stratégiques √
8.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Autres instructions
Les questions examinées à cette réunion sont conformes aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs, statuts et autres dispositions et sont légales et complètes.
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions 4 et 5 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La Société fera des statistiques et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs, c’est – à – dire les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les propositions 6, 8, 9 et 10 seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en tant que propositions spéciales et approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions de la réunion sont soumises à un vote non cumulatif. Divulgation
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et les propositions 2 et 10 à la vingtième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance; Les projets de loi 4 et 5 ont été approuvés à l’avance par des administrateurs indépendants et des avis indépendants pertinents ont été émis. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.cn, publiés dans les médias d’information le 29 mars 2022. Info. Com. Cn. L’annonce de la résolution de la 26ème réunion du 5ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 20ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, le résumé du rapport annuel 2021, l’annonce sur le renouvellement proposé de l’institution d’audit 2022, l’annonce sur l’augmentation du capital et des actions de la filiale Biomedical et l’introduction d’investisseurs stratégiques, et publié sur le site Web d’information de Juchao www.cn. Info. Com. Cn. Le rapport annuel 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021, la modification des statuts, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du directeur indépendant, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le 29 mars 2022. Info. Com. Cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Heure d’inscription: 13 avril 2022 (de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures); Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (37 / F, bâtiment principal, Greenview Plaza, 6009 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen), veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
Mode d’enregistrement:
1. Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit remplir le formulaire d’enregistrement des actionnaires et présenter sa carte de compte d’actions, sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent présente également la procuration de l’actionnaire et la carte d’identité valide de l’agent pour les formalités d’enregistrement. 2. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé (ou par une résolution du Conseil d’administration ou d’un autre organe de décision de l’actionnaire de la personne morale). Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il remplit le formulaire d’enregistrement des actionnaires et présente la carte de compte d’actions, sa carte d’identité et un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (ou les documents d’autorisation du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision de l’actionnaire de la personne morale).
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre écrite à l’heure indiquée ci – dessus. La télécopie ou la lettre écrite est soumise à l’heure d’arrivée à la société et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Afin de mettre résolument en œuvre la décision et le déploiement du Comité central du parti et du Conseil d’État, de répondre activement aux exigences de la c
5. Le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est situé dans le district de Futian, Shenzhen, Province de Guangdong. Les actionnaires participants doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences de Shenzhen en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé. La société se conformera strictement aux exigences des autorités gouvernementales compétentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et mettra en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des épidémies telles que l’enregistrement préalable des participants, la surveillance de la température corporelle et la Déclaration d’informations sur la prévention et le contrôle des épidémies pour les actionnaires présents sur place. Les actionnaires qui ne s’inscrivent pas à l’avance à l’heure d’enregistrement, qui présentent des symptômes tels que la fièvre, qui ne portent pas de masques conformément aux exigences ou qui ne se conforment pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée générale. Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les politiques peuvent changer à tout moment, les actionnaires participants sur place sont priés de confirmer les dernières exigences en matière de prévention des épidémies avant le voyage afin d’assurer une participation sans heurt.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact permanent pour les réunions
Nom: Yang Jianfeng
Tél.: 0755 – 83867888
Code Postal: 518040
Boîte aux lettres: [email protected].
2. Tous les actionnaires participant à l’Assemblée sur place supportent leurs propres frais de logement, de logement et de transport.
3. Les actionnaires participant à la réunion sur place sont priés de prendre des mesures de protection individuelle, de présenter un code de santé dynamique efficace, une carte de voyage, etc., et de coopérer avec le personnel sur place pour surveiller la température corporelle et prendre les mesures de désinfection nécessaires. Portez un masque tout au long de la réunion et Gardez la distance nécessaire entre les sièges.
4. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format suivant sont valides.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Board of Directors
Annexe I du 29 mars 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362294.
2. Titre abrégé du vote: vote par procuration.
3. Remplir les avis de vote.
Cette proposition n’est pas cumulative. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter le 18 avril 2022 à 9 h 15 et se terminera le 18 avril 2022.
