Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration (essai)
(25 mars 2002 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 10th Director
Établi par le Conseil d & apos; administration à sa quinzième réunion)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la gestion de l’autorisation du Conseil d’administration de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) Ces mesures sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 l’autorisation mentionnée dans les présentes mesures fait référence à l’acte par lequel l’entité autorisée confie à d’autres entités l’exercice des pouvoirs conférés par les lois, règlements administratifs et statuts dans une certaine mesure et dans un certain délai.
Article 3 le Bureau du Conseil d’administration est le Département centralisé chargé de la gestion des autorisations, qui est chargé de la mise en œuvre des travaux spécifiques et de la fourniture d’un soutien et de services professionnels.
Chapitre II Principes d’autorisation
Article 4 les principes de base de la gestion des autorisations sont les suivants:
Principe d’autorisation prudente. L’autorisation doit respecter les principes fondamentaux de la conformité juridique, de l’équivalence des droits et des responsabilités et de la contrôlabilité des risques, donner la priorité aux exigences de l’objectif de prévention des risques, exercer un contrôle strict et réaliser l’autorisation normalisée, l’autorisation scientifique et l’autorisation d’adaptation.
Principe d’ajustement en temps opportun. L’autorisation doit rester relativement stable pendant la période de validité et l’autorisation doit être ajustée en temps opportun en fonction de l’évolution des facteurs internes et externes et des besoins de gestion opérationnelle.
Principe d’unification des droits et des responsabilités. Dans le cadre de l’exécution de l’autorisation, les responsabilités du Conseil d’administration en matière d’autorisation doivent être effectivement mises en œuvre, l’autorisation ne doit pas être exemptée et la supervision et l’inspection doivent être renforcées.
Principes de qualité et d’efficacité. L’autorisation doit être fondée sur la pratique, conformément au principe de l’unification de la qualité et de l’efficacité de la prise de décisions, sur l’authentification scientifique et la détermination rationnelle des questions de prise de décisions et des critères de division des pouvoirs en fonction de l’état de la gestion opérationnelle, de l’échelle de l’actif et du passif et de la qualité de l’actif, du degré de charge opérationnelle et de la capacité de contrôle des risques.
Chapitre III champ d’application de l’autorisation
Article 5 les questions autorisées par le Conseil d’administration sont celles qui autorisent le Président ou le Directeur général à prendre des décisions sur certaines questions dans le cadre des questions décidées par le Conseil d’administration conformément aux statuts. Les organes de délibération complets, les départements fonctionnels compétents et d’autres organes de la société qui ne sont pas composés d’administrateurs et qui ne sont pas des organes statutaires de gouvernance d’entreprise ne sont pas autorisés par le Conseil d’administration. Les administrateurs ou autres personnes peuvent être autorisés à signer les documents pertinents au nom de la société pour les questions de prise de décisions approuvées par le Conseil d’administration ou l’objet autorisé par le Conseil d’administration.
Article 6 le Conseil d’administration n’exerce pas d’autorité spécifique spécifiée dans le droit des sociétés; Les pouvoirs du Conseil d’administration qui doivent être mis en œuvre conformément aux exigences de la réforme des entreprises d’État et ceux que l’Assemblée générale des actionnaires de la société exige du Conseil d’administration qu’il exerce personnellement ne sont pas autorisés.
Article 7 en ce qui concerne l’autorisation d’autres questions qui ne relèvent pas des pouvoirs du Président et du Directeur général stipulés dans les statuts, le Conseil d’administration l’autorise par voie de résolution lors d’une réunion et précise le contexte de l’autorisation, l’objet de l’autorisation, les questions d’autorisation, les conditions d’exercice et la période de résiliation.
Chapitre IV Procédures d’autorisation
Article 8 le Conseil d’administration établit ou révise le plan d’autorisation conformément aux statuts et au système d’autorisation de la société, en précisant le contenu spécifique et les exigences opérationnelles de l’autorisation, y compris l’objet de l’autorisation, l’objet de l’autorisation, les normes d’autorité, les questions spécifiques, les exigences d’exercice, la durée de l’autorisation et les conditions de modification. Le plan d’autorisation est examiné et approuvé par le Conseil d’administration après discussion préalable du Comité du parti.
Article 9 lorsqu’il est nécessaire d’apporter des ajustements importants à la prise de décisions sur les questions d’autorisation dans des circonstances particulières ou qu’il n’est pas possible de les mettre en oeuvre en raison de changements importants dans l’environnement extérieur, l’objet de l’autorisation fait rapport en temps voulu au Conseil d’administration. Si nécessaire, il est soumis au Conseil d’administration pour décision.
Chapitre V gestion des autorisations
Article 10 le Conseil d’administration met en oeuvre une gestion dynamique des questions d’autorisation en fonction de l’exercice de l’objet autorisé et des conditions réelles d’exploitation et de gestion de la société, de la capacité de contrôle des risques et des changements environnementaux internes et externes, modifie en temps opportun la portée, les normes et les exigences de l’autorisation et veille à ce que l’autorisation soit raisonnable, contrôlable et efficace.
Article 11 en cas d’urgence et si la société subit des pertes importantes en raison de l’absence de mesures d’intervention immédiates, le Président du Conseil d’administration a le droit de prendre des mesures d’urgence immédiates et de disposer des affaires de la société de manière spéciale conformément aux dispositions de la loi et aux intérêts de la société. Après avoir pris les mesures de disposition spéciales susmentionnées, le Président du Conseil d’administration fait rapport par écrit au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et explique les mesures d’urgence prises. Les pouvoirs susmentionnés du Président ne sont pas délégués à d’autres personnes.
Article 12 le Conseil d’administration n’autorise pas le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général à prendre des décisions par voie de consultation individuelle ou individuelle. En ce qui concerne les questions sur lesquelles le Conseil d’administration autorise le Président à prendre des décisions, le Président du Conseil d’administration convoque une réunion spéciale pour étudier et discuter collectivement; En ce qui concerne les questions sur lesquelles le Conseil d’administration autorise le Directeur général à prendre des décisions, le Directeur général convoque une réunion du Bureau du Directeur général pour une étude et une discussion collectives. Le Comité du parti de l’entreprise effectue des recherches et des discussions préalables conformément aux règlements. Lorsque les intérêts vitaux des employés de l’entreprise sont impliqués dans les questions autorisées, les avis ou suggestions pertinents du Congrès des employés de l’entreprise ou du syndicat sont entendus. Article 13 le Conseil d’administration de la société peut ajuster l’autorisation en temps voulu en fonction des besoins et des conditions réelles. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil d’administration peut ajuster l’autorisation jusqu’à ce qu’elle soit révoquée: (i) la qualité de la prise de décisions en matière d’autorisation est mauvaise, le niveau de gestion opérationnelle est réduit et la situation opérationnelle se détériore, et la capacité de contrôle des risques est considérablement affaiblie;
La mise en œuvre du système d’autorisation est médiocre, ce qui entraîne un comportement ultra vires important ou des risques et pertes opérationnels importants;
Iii) Il existe des obstacles à l’exercice de l’autorisation actuelle, ce qui a de graves répercussions sur l’efficacité de la prise de décisions;
Ajustement majeur de la structure organisationnelle et du système de gestion de l’entreprise;
Autres circonstances qui, de l’avis du Conseil d’administration, devraient être modifiées.
Article 14 À l’expiration de la durée de l’autorisation, celle – ci prend fin naturellement. Si le maintien de l’autorisation est nécessaire, la procédure de décision est rétablie. Si l’effet de l’autorisation ne satisfait pas aux exigences spécifiques de l’autorisation, ou si d’autres administrateurs estiment que l’autorisation doit être retirée, elle peut être résiliée à l’avance après discussion et approbation par le Conseil d’administration. Si l’objet de l’autorisation le juge nécessaire, il peut également recommander au Conseil d’administration de retirer ou de retirer partiellement l’autorisation accordée ou de soumettre la question de la décision d’autorisation du Conseil d’administration au Conseil d’administration pour décision.
Article 15 lorsque l’objet autorisé peut être sous – autorisé en raison de la nécessité du travail, les procédures prescrites pertinentes sont respectées. En cas de modification ou de résiliation de l’autorisation, celle – ci est modifiée ou résiliée en conséquence. Les pouvoirs délégués ne peuvent être délégués à nouveau.
Chapitre VI surveillance et responsabilité
Article 16 le Conseil d’administration est l’organe principal chargé de réglementer la gestion de l’autorisation et est responsable de la supervision des questions autorisées. Au cours de la supervision et de l’inspection, si l’objet autorisé est jugé inapproprié dans l’exercice de ses fonctions, il doit être corrigé en temps opportun et la personne responsable principale et les personnes responsables concernées doivent être critiquées et averties jusqu’à ce qu’elles soient démises de leurs fonctions.
Article 17 l’objet de l’autorisation prend des décisions strictement dans le cadre de l’autorisation, conformément au principe de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société, fait preuve de loyauté, de diligence et de diligence et met résolument fin à l’exercice d’un pouvoir excessif. Si la société subit de graves pertes en raison de l’exercice illégal de l’objet autorisé, elle est responsable en conséquence.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 18 les questions non couvertes par les présentes mesures sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre ces mesures et les lois, règlements ou statuts adoptés ultérieurement par l’État, tels que modifiés par des procédures légales, ces mesures sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Article 19 ces mesures sont interprétées et modifiées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
