En tant qu’administrateur indépendant de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) Jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le dixième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, représentant un tiers du nombre d’administrateurs, dont un professionnel de la comptabilité, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents concernant la proportion d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées et qui garantissent l’indépendance de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants actuels de la société sont M. Zhao zhaoming, Mme Wang Yan et M. Liu Ling. Voir le rapport annuel 2021 divulgué par la société pour leur curriculum vitae personnel, leurs antécédents professionnels et leurs conditions de travail à temps partiel.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, et il n’y a pas de relation avec la société et ses principaux actionnaires qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas de situation qui affecte L’indépendance des administrateurs indépendants.
Aperçu annuel du rendement
Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons assisté à la réunion à temps. Lors de l’examen des questions pertinentes soumises au Conseil d’administration, nous avons maintenu une communication étroite avec la société et les parties concernées, examiné attentivement chaque proposition, exercé objectivement, indépendamment et prudemment les pouvoirs des administrateurs indépendants en fonction de la situation réelle de l’exploitation de la société, et exprimé des opinions indépendantes sur les questions pertinentes. Au cours de la période considérée, il n & apos; y a pas eu d & apos; absence sans motif valable et il n & apos; y a pas eu deux absences consécutives. Au cours de la période considérée, les détails de la participation des administrateurs indépendants aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société sont les suivants:
Assemblée générale du Conseil d’administration
L’administrateur indépendant assiste en personne à l’envoi de deux absences consécutives par correspondance.
Nom de l’événement nombre de sièges mode de participation nombre de personnes non présentes nombre de personnes présentes nombre de réunions
Wang Yan 11 11 11 0 0 non 5
Zhao zhaoming 11 11 0 0 non 3
Liu Ling 11 11 10 0 0 non 5
Participation aux comités spéciaux
Le Conseil d’administration de la société a quatre comités spéciaux: stratégie, nomination, vérification, rémunération et évaluation. Nous sommes les membres principaux des comités de nomination, de vérification, de rémunération et d’évaluation. En 2021, tous les administrateurs indépendants se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont participé activement aux comités spéciaux sans aucune absence déraisonnable. Il joue un rôle important dans l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes pertinentes du Conseil d’administration et améliore efficacement l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société. À notre avis, la convocation et la tenue de chaque réunion du Comité spécial sont conformes aux procédures légales, les décisions sur les questions pertinentes sont conformes aux procédures d’examen et aux obligations de divulgation nécessaires et sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, nous avons appris l’état de fonctionnement, l’état de gestion, la construction et l’exécution du système de contrôle interne, l’état d’exécution des résolutions du Conseil d’administration et l’état de fonctionnement financier de la société par l’intermédiaire du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires, de la réunion de communication entre les administrateurs indépendants et les comptables publics certifiés et d’autres canaux, et nous avons écouté attentivement l’introduction de la direction sur les questions pertinentes Maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de l’entreprise au moyen de réunions et d’autres méthodes, être informé de la situation de l’entreprise en temps opportun, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise à tout moment, utiliser les connaissances professionnelles et l’expérience de La gestion d’entreprise, donner des conseils et des suggestions pour le développement stable et à long terme de l’entreprise, et jouer pleinement le rôle de supervision et d’orientation. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication avec nous, fait rapport irrégulièrement sur la production et l’exploitation de l’entreprise et sur l’état d’avancement des questions importantes, discute et analyse la situation du marché et la tendance au développement de l’industrie auxquels l’entreprise est confrontée. Le personnel concerné peut coopérer activement et ne pas refuser, entraver ou dissimuler. Avant la réunion du Conseil d’administration et la réunion pertinente, les documents de la réunion doivent être transmis en temps opportun, ce qui nous fournit les conditions nécessaires et un soutien suffisant pour nous acquitter de nos fonctions.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons accordé une attention particulière et examiné divers aspects des questions de la société, et nous avons activement conseillé le Conseil d’administration et les comités professionnels, ce qui a joué un rôle positif dans Le renforcement de la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et de l’efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a adopté la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 à la sixième session de la dixième session du Conseil d’administration de la société. Les opérations entre apparentés de la société et les parties liées en 2021 répondent aux besoins opérationnels normaux et sont exécutées en stricte conformité avec les limites budgétaires approuvées par le Conseil d’administration. Les opérations entre apparentés sont réelles et efficaces, les principes d’égalité, de volontariat, d’équivalence et de rémunération sont respectés et les conditions déterminées dans les accords pertinents sont justes et raisonnables. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a adopté la proposition relative à la demande de prêt de fonds de roulement par une filiale à part entière et à la garantie fournie par la société. Nous avons examiné les questions relatives aux garanties fournies par les filiales à part entière par les sociétés visées par la proposition et nous avons émis des avis indépendants convenus. À notre avis, le comportement de garantie de la société à l’égard de ses filiales à part entière est conforme aux règlements pertinents de l’organisme de réglementation et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres garanties externes, à l’exception des garanties fournies aux filiales, ni de garanties externes en retard.
Après examen de l’occupation des fonds, nous estimons qu’il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée.
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés
Après examen du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de la période considérée, la portée de l’utilisation des fonds collectés par la société n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, en particulier les petits et moyens investisseurs, et il est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Règlement sur l’administration des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et autres lois et règlements pertinents.
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, la société a achevé l’élection partielle des administrateurs et la nomination du Contrôleur financier. Les procédures de nomination des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts, et les qualifications des employés sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, etc.
Au cours de la période considérée, nous avons examiné la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société, et nous avons constaté que la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société était conforme aux dispositions de l’évaluation du rendement et des systèmes de rémunération pertinents de La société, et que la rémunération était versée conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de la société.
Aperçu des résultats
Au cours de la période visée par le rapport, la société s’attend à ce que les résultats soient conformes aux conditions d’exemption de la divulgation des règles d’inscription, et la société n’a pas publié d’avis de rendement et de rapport rapide sur les résultats.
Nomination de l’institution d’audit
Au cours de la période visée par le rapport, après délibération et approbation par la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, nous avons estimé que la raison pour laquelle la société avait embauché xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) était raisonnable, que xinyonghe Certified Public Accountants avait la qualification professionnelle et la compétence professionnelle, qu’il n’y avait pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, et que la procédure d’examen était légale et efficace. Se conformer au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Les statuts et le système de gestion des dividendes de la société ont clarifié la politique de dividende en espèces, les conditions et la proportion de dividende en espèces et d’autres dispositions pertinentes, assurant ainsi les intérêts des investisseurs. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examiné et adopté successivement à la sixième réunion du dixième Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour 2020. Nous avons examiné la base de formulation et les procédures de prise de décisions du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 et nous avons émis des avis indépendants d’accord. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est basé sur la situation réelle de la société, en tenant pleinement compte de la situation spécifique du développement futur des affaires et des besoins de fonds de la société, et est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires concernés ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements pertinents.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents pour s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information, et il n’y a pas eu de divulgation illégale de l’information.
Mise en œuvre du contrôle interne
Nous avons soigneusement vérifié la mise en œuvre du contrôle interne de la société. La société a mis en place, perfectionné et perfectionné le système de contrôle interne en stricte conformité avec les exigences réglementaires, a assuré le fonctionnement normalisé de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et d’autres institutions de la société ainsi que l’efficacité du système de contrôle interne, a raisonnablement assuré l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données financières et comptables de la société, et a encore renforcé la mise en œuvre et la mise en œuvre du système de contrôle interne.
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil d’administration de la société a procédé à l’inspection et à l’auto – évaluation du contrôle interne de la société. La société a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation et l’a effectivement mis en œuvre. L’objectif du contrôle interne de la société a été atteint sans défauts majeurs.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, tous les administrateurs et les comités spéciaux du Conseil d’administration de la société ont été en mesure de se conformer aux principes de loyauté et de diligence à l’égard de la société, de tirer pleinement parti de leur expérience professionnelle et de délibérer et de fonctionner de manière normalisée sur les questions relevant de leurs domaines de responsabilité respectifs, conformément aux exigences pertinentes de la c
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux exigences de diverses lois et règlements, nous avons prêté une attention particulière au fonctionnement de la gouvernance d’entreprise et à la prise de décisions opérationnelles, maintenu une communication efficace avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction des opérations, et fourni des suggestions constructives pour améliorer et optimiser la structure de gouvernance d’entreprise.
En 2022, nous nous acquitterons fidèlement et diligemment de nos fonctions, nous nous acquitterons fidèlement et diligemment des obligations des administrateurs indépendants et nous exercerons les fonctions et les pouvoirs des administrateurs indépendants de façon indépendante et prudente. Jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, assurer le fonctionnement objectif, impartial et indépendant du Conseil d’administration de la société, utiliser ses propres connaissances et expériences professionnelles, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous Les actionnaires.
Directeur indépendant: Zhao xuming, Wang Yan, Liu Ling
