Code du stock: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) nom abrégé du stock: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) La réunion est présidée par M. Wu Zhuxin, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés à l’unanimité:
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le résultat du vote est de 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
La société retire la provision pour dépréciation des actifs conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et reflète plus fidèlement la situation des actifs de la société après le retrait. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question est légale et il est convenu que la société retirera cette fois des réserves pour dépréciation de divers actifs. Le résultat du vote est de 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Le résultat du vote est de 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Proposition relative au rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
Avis du Conseil des autorités de surveillance de la société sur le rapport annuel 2021:
La préparation du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Le résultat du vote est de 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux besoins réels en capital de la société et est conforme aux dispositions pertinentes des statuts, du système de gestion des dividendes et du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2020 – 2022). Il est convenu que la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021 et ne transférera pas le Fonds d’accumulation en capital (voir l’annonce sur la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021 dans le lin2022 – 017 du même jour pour plus de détails).
Le résultat du vote est de 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
La société stocke, utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, et l’Accord de surveillance du stockage du compte spécial des fonds collectés est en bon état; Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société et il n’y a pas eu de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société.
Le résultat du vote est de 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société
Compte tenu de l’excellente relation de coopération entre la société et xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et de son bon niveau d’affaires et de service, conformément aux statuts et aux dispositions pertinentes, il est convenu que le Conseil d’administration de la société continuerait d’employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier de la société pour la vérification des états comptables, la vérification de l’actif net et d’autres services de consultation pertinents pour une période d’un an. Les frais d’audit spécifiques sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction à négocier et à négocier avec l’institution d’audit en fonction de facteurs tels que les activités réelles de la société et la situation du marché, puis à faire rapport au Conseil d’administration pour examen.
Le résultat du vote est de 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions 1, 3, 4, 5 et 7 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) Conseil des autorités de surveillance
29 mars 2022
