Code des valeurs mobilières: 688151 abréviation des valeurs mobilières: Huaqiang Technology Bulletin No: 2022 – 018 Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les fonds collectés qui ont payé les frais d’émission
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission, pour un montant total de 29 912991,66 RMB. Ce remplacement est conforme aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds collectés.
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No 3368), la société a émis 86 206200 actions ordinaires (actions a) de RMB par voie d’offre publique au public au prix de 35,09 RMB par action. Au 1er décembre 2021, la société avait effectivement émis 86 206200 actions ordinaires de RMB (actions a) au public, pour un montant total de 30 249755 558,00 RMB, après déduction des frais de souscription, de recommandation, d’audit, d’avocat et de divulgation d’informations (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 212824 737,99 RMB, le montant net réel des fonds collectés était de 281215082001 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Daxin YZ [2021] No 1 – 10041.
Projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés sont promis dans les documents de demande d’émission
Selon le prospectus de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés pour l’offre publique initiale d’actions de la société sont les suivants:
Unit é: RMB
Préface nom du projet montant total de l’investissement du projet montant proposé des fonds collectés numéro d’investissement
1. Nouveau type d’équipement de protection d’urgence nucléaire, chimique et chimique 77200 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 720000000 projet de base de production chimique
2. Projet de construction d’une nouvelle sector – forme de recherche et de développement pour les matériaux de base de protection NBC
3. Informatisation (entreprise intelligente axée sur les données) Construction de 99 200000,00 99 200000,00
4 Fonds de roulement supplémentaire 500000,00 500000,00
Total 172420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7242000000
Investissement initial dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et paiement des frais d’émission
Au 31 décembre 2021, la société a versé 13 943180,33 RMB à l’avance pour les projets d’investissement susmentionnés et a versé 15 96981133 RMB à l’avance pour les frais d’émission. Au total, la société a l’intention d’utiliser le Fonds collecté de 29 912991,66 RMB pour remplacer le Fonds collecté par le projet d’investissement collecté à l’avance et le Fonds collecté par les frais d’émission payés. Le rapport d’examen de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Pour remplacer le Fonds collecté par le Fonds collecté par le projet d’investissement collecté et le Fonds collecté par les frais d’émission payés (Daxin Special Review Zi [2022] No 1 – 01242) a été publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership).
Le montant de l’autofinancement de la société pour le remplacement des projets d’investissement par des fonds collectés est de 13 943180,33, comme suit:
Unit é: RMB
Nom du projet d’ordre montant de l’investissement initial autofinancé montant du remplacement actuel No.
1 projet d’industrialisation d’un nouveau type d’équipement de sauvetage et de protection d’urgence NBC 4 844857,00 4 844857,00 base de production
2. Construction d’une nouvelle sector – forme de recherche et de développement pour les matériaux de base de protection NBC 69803 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 03000
3. Projet de construction de l’informatisation (entreprise intelligente axée sur les données) 84 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 384 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 3
Total 13 943180,33 13 943180,33
Le montant de l’autofinancement de la société pour le remplacement des frais d’émission payés par les fonds collectés est de 15 96981133, comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de série nom de l’article montant du paiement autofinancé montant du remplacement actuel (hors taxe)
1. Frais de souscription et de recommandation 283018,87 283018,87
2 honoraires d’avocat 382075472382075472
3 honoraires des comptables 7 075471,70 7 075471,70
4 frais de divulgation de renseignements 415094340415094340
5 Frais d’émission et autres frais 639622,64 639622,64
Total 15969811331596981133
Procédure d’examen de l’exécution du remplacement des fonds collectés
La compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2022, et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, pour un montant total de 29 912991,66 RMB.
Les questions susmentionnées relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux exigences des lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et le système de gestion des fonds collectés de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur cette question.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les éléments d’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés, ni ne modifie de manière déguisée l’orientation des fonds collectés, et les éléments de remplacement ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le temps de remplacement doit être conforme aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds collectés, et le contenu et les procédures doivent être conformes aux lois, règlements et règles pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par Les sociétés cotées, le système de gestion des fonds collectés par Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
En résum é, tous les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même payés pour les dépenses d’émission n’affecte pas le bon déroulement des projets d’investissement des fonds collectés par la société et qu’il n’y a pas de changement dans l’orientation des fonds collectés. Le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, et le contenu et les procédures sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions des statuts et du système de gestion des fonds collectés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les autorités de surveillance qui ont payé les frais d’émission.
Avis du cabinet comptable
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed the above – mentioned Self – Funding matters of the Company for the substitution of Pre – invested funds by Funds raised and the payment of Issuing expenses, and issued the Audit Report of Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. For the substitution of funds raised by Funds raised and Self – Funding of Issuing expenses paid (Daxin zcz [2022] No. 1 – 01242).
De l’avis de l’expert – comptable, la description spéciale de l’autofinancement préparée par la société pour remplacer les éléments de fonds levés par des fonds levés et les dépenses d’émission payées est conforme aux règlements pertinents et reflète fidèlement la situation réelle des éléments d’investissement de fonds levés et des dépenses d’émission payées à l’avance par des fonds levés à tous les égards importants au 31 décembre 2021.
Avis d’inspection spéciaux du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: le délai entre l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les éléments d’investissement des fonds collectés qui ont été investis à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées n’est pas supérieur à six mois après l’arrivée des fonds collectés, que la question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement approuvés et que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance spécial, Les procédures nécessaires ont été suivies. Le remplacement des fonds collectés par la société est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’application de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. L’utilisation des fonds collectés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’entraîne pas de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission.
Documents d’annonce en ligne
Rapport d’audit de Hubei Huaqiang Science and Technology Co., Ltd. Sur le remplacement des fonds collectés par des projets financés par des fonds collectés et des fonds autofinancés payés pour les dépenses d’émission, publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership);
Avis indépendants des administrateurs indépendants de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 15e réunion du premier Conseil d’administration;
Avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés par Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. 29 mars 2022
