Code des valeurs mobilières: 688151 abréviation des valeurs mobilières: Huaqiang Technology Bulletin No: 2022 – 015 Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les opérations quotidiennes entre apparentés sont nécessaires au fonctionnement normal de la société. Les opérations entre la société et les parties liées sont effectuées sur la base de conditions normales de négociation sur le marché et d’accords pertinents, conformément aux pratiques commerciales. Les opérations sont effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. L’accord de prix est raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, et sans incidence sur le fonctionnement et l’indépendance de la société. La société n’a pas non plus de dépendance à l’égard des parties liées.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
Le 25 mars 2022, la 15e réunion du premier Conseil d’administration de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs associés, M. Wei Xifu, M. Shi Lei, Mme Gao yingmiao et M. Xu Bin, ont évité le vote. La procédure de vote était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions.
Les questions prévues pour cette transaction quotidienne entre apparentés doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
Les administrateurs indépendants ont examiné le contenu de la proposition avant que celle – ci ne soit examinée par le Conseil d’administration et ont émis les avis d’approbation préalable suivants: toutes les opérations connexes prévues pour 2022 sont nécessaires aux activités normales de la société, sont des activités commerciales normales, respectent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et sont tarifées de façon juste et raisonnable. Les opérations connexes sont dans l’intérêt de la société et ne nuisent pas à la société et à tous les actionnaires. En particulier en ce qui concerne les intérêts des actionnaires minoritaires et non affiliés, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition à la 15e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen. Les administrateurs liés évitent de voter lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés.
Les administrateurs indépendants examinent la proposition et donnent des avis indépendants comme suit: la société prévoit que les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 seront principalement des questions telles que l’achat, la vente de marchandises, l’acceptation et la prestation de services de main – d’oeuvre et d’autres services. Les transactions entre apparentés sont nécessaires aux activités normales de la société et sont conformes aux principes du libre arbitre, de l’équité et de l’impartialité. Le prix de transaction est juste et n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement et l’indépendance de la société. La société ne se fiera pas non plus aux parties liées en raison des opérations entre apparentés susmentionnées. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés se retirent du vote et se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord avec la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et convenons que le Conseil d’administration de la société soumettra la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société a émis les avis écrits suivants sur les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés: la société prévoit que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 seront nécessaires aux activités normales de production et d’exploitation de la société, que les prix des opérations seront raisonnables, justes et conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité des opérations sur le marché, que les procédures nécessaires seront mises en œuvre et que les lois pertinentes de l’État seront respectées. Les exigences réglementaires et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai n’auront pas d’incidence sur le fonctionnement et l’indépendance de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 au premier Conseil d’administration de la société.
Lors de la délibération de la 15e réunion, les administrateurs associés se retirent du vote.
Montant estimatif et catégorie des opérations quotidiennes entre apparentés
Unit é: 10 000 RMB
Au début de l’année en cours, le montant estimatif actuel représente le même montant que le montant réel de l’année précédente à la date de divulgation et le montant réel de l’année précédente des opérations entre apparentés réels de l’année précédente. Le montant estimatif actuel de l’industrie de l’or et des opérations interpersonnelles entre apparentés est plus élevé que le montant cumulatif émis (%) cas (%) cas (%) cas (%) cas (%) où la différence est plus grande Raison de la transaction
Montant
Achat d’armes chinoises auprès de personnes liées
Buy Commodities, Labor Equipment Group Limited 500,00 0,50 1,70
Sociétés de services et leurs filiales
Entreprises
Vendre des armes chinoises à des personnes liées
Produits vendus, Groupe de réserve commerciale limitée 500,00 0,30 18,28 130,58 0,10
Société de produits et ses filiales
Entreprises
Armes chinoises
Provision pour groupe limitée à des personnes liées 150,00 3,00
Société d’approvisionnement en main – d’œuvre et ses filiales
Entreprises
L’ensemble d’armes et d’équipements de la personne associée n’est pas élevé
Corporate Finance Limited 200000,00 à 50% 145,11 237,41 0,07 (Note 2) Deposit Liability Company
Ensemble d’armes et d’équipements pour les personnes associées
Sociétés financières sociétés de gestion financière limitée 5,00 70,00 0,31 1,33 95,22 (Note 3) société responsable du papier commercial
Total 201155,00 165,40 369,32
Note 1: China Weapons and Equipment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Weapons and Equipment Group») et ses filiales comprennent 84 unités, dont China Weapons and Equipment Group Co., Ltd., China Weapons and Equipment Group finance Co., Ltd., China Weapons and Equipment Group commercial Factoring Co., Ltd., Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Note 2: le montant des dépôts (y compris les dépôts de garantie) effectués par la société au Département de l’armement et des finances est le solde quotidien maximal des dépôts, et le solde des dépôts (y compris les dépôts de garantie) à la fin de 2021 est de 23741 millions de RMB. Afin d’améliorer encore les canaux de financement de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention de signer à nouveau l’Accord de service financier avec la société à responsabilité limitée du Groupe d’armement financier (ci – après dénommée « société de financement de l’armement»), et le solde quotidien maximal des dépôts de la société dans la société de financement de l’armement n’est pas supérieur à 2 milliards de RMB (ce montant est le montant maximal et ne comprend pas les fonds collectés par la société). Le montant maximal du crédit accordé à la société par la société de financement de l’armement est de 5 RMB.
100 millions de RMB, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la nouvelle signature de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec le Groupe d’armement finance Co., Ltd. (annonce no 2022 – 019).
Note 3: le montant indiqué dans les opérations connexes de la société pour l’émission de papier commercial par le Département de l’armement et des finances est le montant des frais de traitement pour l’émission de papier commercial. Les factures émises en 2021 s’élevaient à 35 657500 RMB et les frais de manutention à 13 300 RMB; En 2022, le montant estimatif de la facture ne dépassera pas 100000 RMB et les frais de service de la facture ne dépasseront pas 50 000 RMB;
Note 4: la société exerce des activités de financement de la chaîne d’approvisionnement par l’intermédiaire de China Weapons and Equipment Group commercial Factoring Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weapons and Equipment Factoring Company»), paie les fournisseurs en utilisant la sector – forme de la « lettre de confirmation de China army» de la société d’affacturage d’armes et d’équipements, émet la « lettre de confirmation de China army» de 13662100 RMB en 2021 et prévoit émettre la « lettre de confirmation de China army» de moins de 50 millions de RMB en 2022, sans frais pour cette transaction.
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes antérieures entre apparentés
La comparaison entre l’exécution prévue et l’exécution réelle des opérations quotidiennes antérieures de la société entre apparentés est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Raisons de la grande différence entre le montant estimatif de l’année précédente (précédente) et le montant estimatif réel de la personne liée dans la catégorie des opérations entre apparentés
Vente d’armes et d’équipements chinois à des personnes liées 1 000,00 130,58
Sociétés de produits de base et leurs filiales
Financial Weapons and Equipment Group finance limited in Affiliated persons 500.00 237.41
Société de dépôt responsable
Financial Weapons and Equipment Group Finance Limited 500,00 500,00
Société responsable du prêt d’entreprise
Émission de papier commercial armurerie Equipment Group Finance Limited 5,00 1,33
Société responsable
Total 200500 869,32
Informations de base et relations entre apparentés
Informations de base sur les personnes liées
1. China Arms and Equipment Group Co., Ltd.
Nature: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Représentant légal: Xu Xianping
Capital social: 35,3 millions de RMB
Date d’établissement: 29 juin 1999
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10924929l
Lieu d’enregistrement et principal lieu de production et d’exploitation: No 46, Sanlihe Road, Xicheng District, Beijing
Champ d’application: investissement, exploitation et gestion des actifs appartenant à l’État; La recherche – développement, la production, le soutien et le Service d’armes et d’équipements; R & D, fabrication, vente et services complets de véhicules, d’équipements électriques, d’informations et de produits de radio et de télévision, d’équipements mécaniques, de machines d’ingénierie et de construction, de matériaux chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), d’équipements de lutte contre l’incendie, d’équipements médicaux et environnementaux, de matériaux métalliques et non métalliques et de produits connexes. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi mènent des activités d’exploitation conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées).
Principaux actionnaires: 100% des actions détenues par la Commission de gestion des actifs appartenant à l’État du Conseil d’État
Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total du Groupe des armes et du matériel était de 392978 milliards de RMB et l’actif net de 137785 milliards de RMB; En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 286959 milliards de RMB et le bénéfice net à 9518 milliards de RMB.
2. Military Equipment Group finance Co., Ltd.
Nature: autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Cui Yunjiang
Capital social: 3 033 millions de RMB
Date d’établissement: 21 octobre 2005
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109336571
Lieu d’enregistrement et principal lieu de production et d’exploitation: 5e étage, bâtiment de recherche scientifique No 3, lanagou 10 Institute, Haidian District, Beijing
Champ d’application: traiter avec les sociétés membres des services de conseil financier et financier, de l’assurance – crédit et des services de conseil et d’agence connexes; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Approuver l’émission d’obligations de sociétés financières; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investissements en valeurs mobilières; Crédit à la consommation, crédit acheteur et crédit – bail pour les produits des unités membres. (l’entreprise sélectionne ses propres projets d’exploitation conformément à la loi et exerce des activités d’exploitation sur le contenu approuvé après l’approbation des services compétents; elle ne peut exercer d’activités d’exploitation sur des projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité).
Principaux actionnaires: China National Weapons and Equipment Group Co., Ltd. Détient 22,90%, China Southern Industrial Assets Management Co., Ltd. 22,60%, China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd. 13,27%.
Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total de la société de financement de l’armement était de 78233 milliards de RMB et l’actif net était de 8502 milliards de RMB; En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation s’élevait à 2 096 millions de RMB et le bénéfice net à 832 millions de RMB.
3. China Military Equipment Group commercial Factoring Co., Ltd.
Nature: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Représentant légal: Liu Xing
Capital social
