Code du stock: Anhui Expressway Company Limited(600012) abréviation du stock: Anhui Expressway Company Limited(600012) No: lin2022 – 010
Anhui Expressway Company Limited(600012)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 9ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Anhui Expressway Company Limited(600012)
L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés par courriel à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs respectivement les 18 et 22 mars 2022.
(Ⅲ) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs y ont effectivement participé. Tous les administrateurs ont assisté à la réunion en personne.
La réunion était présidée par M. Xiang Xiaolong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté toutes les questions énumérées dans la notification. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Examiner et adopter les rapports financiers établis par la société en 2021 conformément aux normes comptables de la Chine et de Hong Kong; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 de la société (actions a et actions h);
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le projet d’annonce des résultats annuels de 2021 et le résumé du rapport annuel de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
En 2021, le bénéfice net des états financiers préparés par la société conformément aux normes comptables chinoises était de 1412094000 RMB et le bénéfice annuel des états financiers préparés par la société conformément aux normes comptables de Hong Kong était de 1409981000 RMB. Étant donné que le montant cumulé de la réserve de surplus statutaire de la société a atteint plus de 50% du capital social total, il n’est pas retiré cette année. Les bénéfices distribués aux actionnaires conformément aux normes comptables chinoises et aux normes comptables de Hong Kong sont respectivement de 1 412094000 RMB et 1 409981000 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes de l’État, la distribution est effectuée sur la base du montant le plus faible des bénéfices distribuables des actionnaires, calculé conformément aux normes comptables nationales et étrangères. Par conséquent, les bénéfices distribuables aux actionnaires en 2021 sont de 1409981000 RMB. La société propose de distribuer un dividende en espèces de 5,5 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sur la base du capital social total de la société de 165861 000 actions, soit 912235,50 RMB au total. Au cours de l’année en cours, la société n’a pas mis en oeuvre le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le plan de distribution susmentionné sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée par la société le même jour.
Examiner et adopter le rapport annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
(Ⅶ) Examiner et approuver le rapport de rendement de 2021 du Comité de vérification de la compagnie;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société 2021 du Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et approuver le rapport d’audit du contrôle interne de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport de travail du système de contrôle interne de la compagnie pour 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport d’évaluation des risques majeurs de la compagnie pour 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance de la société pour 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et approuver l’achèvement du plan 2021 et du plan 2022 de la compagnie;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
(lors de l’examen de la proposition, les administrateurs associés de la société, Xiang Xiaolong, YANG Xiaoguang, Tao Wensheng et Chen Jiping, se sont abstenus de voter.)
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé les opérations connexes susmentionnées à l’avance, ont accepté de les soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants sur les opérations connexes à la réunion du Conseil d’administration. Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter l’annonce sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 publiée par la compagnie le même jour.
Adopter la proposition de modification du cabinet comptable;
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) is proposed to be appointed as the Hong Kong Auditor and Domestic Auditor of the company in 2022, Responsible for financial audit and Internal Control audit, with a proposed salary of RMB 1.98 million (including RMB 1.68 million for financial statements and RMB 300000 for Internal Control audit), and submitted to the General Assembly of Shareholders of the Company for consideration, Approuver la proposition et autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions de nomination susmentionnées, ont accepté de les soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants sur la proposition à la réunion du Conseil d’administration. Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter l’avis sur le changement de cabinet comptable publié par la société le même jour.
Délibérer et approuver la tenue de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société à l’adresse officielle de la société le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30, et autoriser le Secrétaire du Conseil d’administration à donner un avis de convocation de l’Assemblée générale en temps opportun en fonction de la situation réelle.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les propositions visées aux points i), iv), v) et XV) ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Expressway Company Limited(600012) Conseil d’administration 28 mars 2022
