Code du stock: Anhui Expressway Company Limited(600012) abréviation du stock: Anhui Expressway Company Limited(600012) No: lin2022 – 011
Anhui Expressway Company Limited(600012)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Anhui Expressway Company Limited(600012) Tous les superviseurs ont assisté à la réunion en personne. La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Cheng Xijie, et le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion a examiné et adopté toutes les questions énumérées dans l’avis de réunion et toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté, et il a été convenu de soumettre le rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 (y compris l’annonce des résultats, le résumé du rapport annuel et le rapport financier vérifié) a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen et approbation en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou règles de gestion interne de la société en ce qui concerne les procédures de préparation et d’examen des rapports susmentionnés; Le contenu et le format du rapport annuel ne sont pas conformes aux dispositions de la c
La proposition d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen et approbation en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Anhui Expressway Company Limited(600012) Conseil des autorités de surveillance 28 mars 2022
