Anhui Expressway Company Limited(600012)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Anhui Expressway Company Limited(600012) Comprendre pleinement et en temps opportun les conditions d’exploitation de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Les résultats de l’exercice en cours sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae, antécédents professionnels et situation à temps partiel
M. Liu Hao, né en 1978, est docteur en comptabilité. Il est actuellement professeur et professeur de doctorat à l’École de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai, membre du Comité consultatif du troisième Comité consultatif des normes comptables pour les entreprises du Ministère des finances et troisième chef de file national de la comptabilité (universitaire) du Ministère des finances. Il est également administrateur indépendant de Shanghai Shenergy Company Limited(600642) , Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) , Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) , Hubei Huitian New Materials Co.Ltd(300041) , Shanghai zhizhen New Energy Co., Ltd. Depuis le 17 août 2017, il est administrateur indépendant de la société.
Mr. Zhang Jianping, born in 1968, Graduate degree, Master of Law. Il a été membre du Département principal de la Fédération des coopératives d’approvisionnement et de commercialisation d’Anhui, Avocat associé du cabinet d’avocats Hefei Jun’an et Avocat associé du cabinet d’avocats Anhui Century Tianyuan. Depuis mai 2007, il est avocat en chef du cabinet d’avocats Anhui zhuotai.
Mme Fang Fang, née en 1974, diplômée en MBA, a été Directrice générale de tybourne Capital Management, associée, associée et gestionnaire de fonds de yuanshan Capital Management Co., Ltd.
Ii) notes d & apos; information sur l & apos; indépendance
1. Nous n’occupons pas de poste dans l’entreprise ou ses filiales avec des membres de la famille immédiate et des relations sociales majeures; Ne détient pas, directement ou indirectement, 1% ou plus des actions émises de la société; Ne sont pas les dix principaux actionnaires de la société; Ne pas occuper un poste dans une unit é actionnaire qui détient directement ou indirectement 5% ou plus des actions émises de la société et ne pas occuper un poste dans les cinq premières unités actionnaires de la société.
2. Nous n’avons pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique ou d’autres services à la société ou à ses filiales, ni obtenu d’autres avantages supplémentaires et non divulgués de la société et de ses actionnaires principaux ou d’institutions et de personnes intéressées.
Il n & apos; y a donc pas de situation qui affecte l & apos; indépendance.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration cette année
Les administrateurs indépendants assistent en personne à la réunion de l’année en cours et y assistent par procuration par voie de communication.
Nom Conseil d’administration (temps) (temps) Présence (temps) (temps)
Liu Hao 11 11 11 0 0
Zhang Jianping 11 11 11 0 0
Fang Fang 11 11 0 0
Remarques: Conformément aux statuts, la participation à la réunion par téléphone ou par d’autres moyens de communication électronique est considérée comme une participation en personne.
En 2021, nous avons soigneusement préparé et assisté à tous les conseils d’administration de la société et nous nous sommes acquittés de nos responsabilités avec prudence et responsabilité. Au cours de la période considérée, toutes les opérations de la société ont été légales et conformes, et toutes les propositions du Conseil d’administration ont été conformes aux besoins de développement de la société et aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous n’avons pas soulevé d’objection aux résolutions du Conseil d’administration de la société en 2021, ni proposé la tenue d’un Conseil d’administration, d’une Assemblée générale ou d’une sollicitation publique des droits de vote des actionnaires.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs indépendants assistent en personne à l’Assemblée générale des actionnaires cette année.
Nom (temps) (temps) (temps)
Liu Hao 3 3 0
Zhang Jianping 3 3 0
Fang Fang 3 3 0
En 2021, nous avons assisté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue en mai 2021, à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue en juillet et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue en décembre. Nous avons examiné attentivement diverses propositions et exercé le droit de vote avec rigueur et responsabilité, exercé pleinement nos responsabilités et protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires. Cette année, nous n’avons pas contesté les résolutions de l’Assemblée générale. Convocation du Comité professionnel du Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes, nous avons organisé et convoqué toutes les réunions du Comité de développement stratégique et d’investissement, du Comité des ressources humaines et de la rémunération et du Comité d’examen en 2021, et nous avons formulé des recommandations indépendantes et raisonnables sur le développement stable et l’amélioration de la gestion de l’entreprise en fonction de Notre expertise professionnelle et conformément aux exigences pertinentes des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration.
Enquête sur place auprès de la société et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, nous avons effectué une enquête sur place auprès de l’entreprise, nous avons activement compris la situation opérationnelle et financière de l’entreprise, écouté le rapport d’audit interne, étudié en profondeur l’environnement économique, la tendance au développement de l’industrie, la construction du contrôle interne et d’autres conditions auxquelles l’entreprise est confrontée, et présenté des suggestions pertinentes à l’entreprise pour promouvoir l’amélioration de la gestion et le développement durable et sain de l’entreprise. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec nous, rend compte régulièrement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de l’état d’avancement des questions importantes, et nous fournit des conditions et un soutien complets pour s’acquitter de nos fonctions.
Vérification annuelle et préparation du rapport annuel
En 2021, notre rendement au cours de la préparation du rapport annuel comprend: (1) la communication avec le Contrôleur financier et le personnel chargé de la préparation des états financiers, la communication avec le cabinet comptable sur la vérification du rapport annuel et la vérification du contrôle interne des rapports financiers, la présentation d’opinions et de suggestions sur les travaux de vérification et la formulation d’opinions écrites avant que le Conseil d’administration examine le rapport annuel de cette année; Communiquer en temps opportun les problèmes relevés au cours de la vérification avec l’expert – comptable vérificateur annuel, organiser activement la coordination pour les résoudre, examiner à nouveau les états financiers après que l’expert – comptable a émis l’opinion préliminaire de vérification, confirmer la pertinence des conventions comptables adoptées dans les rapports financiers et le caractère raisonnable des estimations comptables, et s’assurer que la compagnie divulgue en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous avons procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés de la société et avons estimé que les opérations entre apparentés de la société pouvaient être traitées conformément aux principes d ‘« équité, d’impartialité et d’ouverture», et que les procédures d’examen du Conseil d’administration étaient légales et conformes à la loi. Conformément aux règlements et aux statuts, les administrateurs associés évitent le vote et les conditions de transaction sont justes et raisonnables pour la société et tous les actionnaires.
Nous avons examiné attentivement toutes les transactions connexes de la société et émis des opinions objectives et impartiales. Par exemple, en ce qui concerne le paiement en espèces par la société pour l’achat de 100% des capitaux propres et des droits des créanciers connexes d’Anhui Anqing Yangtze River Highway Bridge Co., Ltd., les administrateurs indépendants à l’étranger n’ont pas été en mesure d’exprimer des opinions en raison de la compréhension limitée de l’industrie des ponts et de l’incapacité d’enquêter sur le projet d’acquisition sur place en raison de l’épidémie.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, conformément à l’esprit de l’avis de la c
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés.
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, les procédures de prise de décisions de la société concernant la nomination, la nomination et la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs sont conformes aux statuts et aux règlements pertinents, M. Huang Yu a été nommé directeur financier de la société par le Conseil d’administration à cinq reprises au cours de la neuvième session, M. Zhang xianxiang a été nommé Conseiller juridique général de la société par le Conseil d’administration à sept reprises au cours de la neuvième session et M. Tao Wensheng a été nommé Directeur général de la société par le Conseil d’administration à huit reprises au cours de la neuvième session. La nomination de M. Chen Jiping comme nouveau Directeur de la société par le neuvième Conseil d’administration et la nomination de M. Wu changming comme Directeur général adjoint de la société par le seizième Conseil d’administration ont été examinées.
Après avoir examiné les curriculum vitae personnels des administrateurs et dirigeants concernés, nous pensons que leurs antécédents scolaires, leur expérience professionnelle, leurs capacités professionnelles et leurs réalisations professionnelles sont qualifiés pour les fonctions et les exigences des postes qu’ils occupent, que leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être administrateurs et dirigeants de la société en vertu du droit des sociétés. Et l’interdiction d’entrée sur le marché reconnue par la c
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
La compagnie a émis le 27 janvier 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 2021
Annonce de l’augmentation anticipée des résultats au cours de la période du 31 décembre, cette augmentation anticipée des résultats est principalement due à la diminution des revenus d’exploitation de la compagnie en 2020 en raison de l’impact de la situation épidémique.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons participé à la réunion du Comité d’examen du Conseil d’administration, au cours de laquelle nous avons recommandé que PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants soient reconduits en tant que vérificateurs annuels de la société en 2021 et soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période visée par le rapport, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 21 mai 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est le suivant: sur la base du capital social total de La société 1658610000 actions, un dividende en espèces de 2,3 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, avec un dividende total de 38148030 RMB. Au cours de l’année en cours, la société n’a pas mis en oeuvre le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été mis en œuvre le 21 juillet 2021.
Nous pensons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a procédé à un nettoyage et à une inspection sérieux des actionnaires, des parties liées et de l’exécution de leurs engagements conformément à l’avis pertinent de la c
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Nous croyons que la société peut s’acquitter rigoureusement de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. La divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune et complète.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, nous avons exhorté l’entreprise à continuer de renforcer l’exécution, la supervision et l’inspection du contrôle interne. L’entreprise a révisé et amélioré divers systèmes de contrôle interne en fonction de la situation réelle et des besoins de gestion. Selon la situation actuelle de l’ajustement de la structure organisationnelle de Wantong, la société a achevé la construction d’optimisation du système de contrôle interne « trois en un» en 2021 et a prévu une période d’essai de neuf mois au cours de laquelle les commentaires seront recueillis trimestriellement et le système de contrôle interne sera encore optimisé et amélioré en fonction des résultats de la rétroaction. Entre – temps, une formation spéciale a été dispensée, la supervision du contrôle interne a été renforcée, l’auto – évaluation du contrôle interne a été effectuée, l’essai d’efficacité des points de contrôle clés a été achevé et le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été publié. L’objectif du contrôle interne de l’entreprise, les éléments de base et la mise en œuvre du système de contrôle interne et les résultats globaux de l’évaluation ont été exposés et expliqués. La gestion de la conformité a été encore renforcée et la capacité anti – risque a été améliorée de manière globale.
En examinant les rapports semestriels et annuels d’inspection et de synthèse du contrôle interne de l’entreprise et en aidant le Conseil d’administration à faire une évaluation indépendante de l’efficacité du contrôle interne, nous croyons que le système de contrôle interne et la mise en oeuvre de l’entreprise sont solides et efficaces et qu’il n’y a pas de défaut important dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions. Conformément aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents, nous avons procédé à un examen attentif des documents de réunion du Conseil d’administration fournis, assisté aux réunions du Conseil d’administration et de divers comités professionnels avec une attitude prudente et responsable, exercé pleinement leurs compétences professionnelles, exercé leurs droits de vote de manière indépendante, objective et prudente, et présenté de nombreuses opinions constructives sur les questions importantes de la société, ce qui a efficacement favorisé l’amélioration du niveau de gouvernance normalisée de la société. En outre, nous participons activement à la formation interne et réglementaire de l’entreprise, nous comprenons en temps opportun la dynamique du marché et l’esprit réglementaire, nous enrichissons continuellement et nous améliorons continuellement notre niveau de performance.
En 2021, le Comité de vérification a tenu quatre réunions pour examiner toutes les annonces de rendement et les rapports financiers de l’année en cours. Nous avons soigneusement préparé et participé à chaque réunion, communiqué pleinement avec les vérificateurs externes au sujet de l’audit de rendement annuel et des rapports financiers annuels, et examiné et évalué le rendement de l’audit interne de l’entreprise.
Développement stratégique et investissement au cours de la période considérée
