Anhui Expressway Company Limited(600012) Independent Director
Avis indépendants sur les questions examinées par le dix – neuvième Conseil d’administration de la société
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Anhui Expressway Company Limited(600012) Sur la base de notre jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes:
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Les statuts de la société ont clairement défini la norme de dividende et la proportion minimale de dividende annuel, et ont formulé des procédures et des mécanismes décisionnels complets. Lors de l’élaboration du plan de distribution des bénéfices de 2021, le Conseil d’administration a soigneusement étudié et analysé la situation financière actuelle de la société, les besoins de développement durable, la stabilité des intérêts des actionnaires et d’autres facteurs, et a calculé les dividendes de l’année en cours et le taux de dividende en espèces Au cours des trois dernières années.
Selon le plan, les bénéfices distribués en espèces par la société au cours de l’année en cours représentent 60,25% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021. Et la proportion des bénéfices distribués en espèces accumulés par la société au cours des trois années consécutives a dépassé 30% des bénéfices distribuables réalisés au cours des trois années.
De l’avis des administrateurs indépendants, le plan annuel de distribution des bénéfices établi par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à la situation réelle de la société, et le plan est conforme aux exigences relatives à la norme de dividende en espèces et au ratio de dividende dans les statuts et le Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023). La politique de dividende en espèces mise en œuvre par la société maintient la continuité et la stabilité de la distribution des bénéfices, est conforme aux intérêts généraux et à long terme des actionnaires et est favorable au développement à long terme de la société.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés qui devraient se produire dans le cadre de cette transaction sont conformes aux exigences de développement des activités de la société. Les conditions de transaction sont justes et raisonnables, les prix de transaction sont objectifs et justes et n’affectent pas l’indépendance de la société. Les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces opérations. Cette transaction entre apparentés est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Lors de l’examen de la proposition ci – dessus par le Conseil d’administration, les administrateurs liés se retirent du vote et les procédures d’approbation des opérations liées sont conformes aux lois et règlements pertinents de l’État, aux règles de cotation des actions et aux statuts. Proposition de modification du cabinet comptable
Le Vérificateur proposé par la société, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), est doté d’une personnalité juridique indépendante et d’une qualification professionnelle conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit. La procédure de prise de décisions en matière d’emploi de la société est conforme aux lois, règlements et statuts de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu d’employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022, et il est convenu de soumettre le projet de résolution à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant de la 19ème réunion du Anhui Expressway Company Limited(600012) 9ème Conseil d’administration.) Signature du directeur indépendant:
Liu Hao: Zhang Jianping: Fang Fang:
28 mars 2012
