Code du titre: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) titre abrégé: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) numéro d’annonce: 2022 – 028 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Pour des raisons de sécurité en matière de prévention des épidémies, il est recommandé que tous les actionnaires participent à l’Assemblée générale par vote en ligne en priorité.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 20 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence au rez – de – chaussée, No 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 avril 2022
Jusqu’au 20 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. L’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée par M. PANG Jinwei, administrateur indépendant, pour solliciter le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions pertinentes examinées à l’Assemblée générale. Pour plus de détails sur le temps, les méthodes et les procédures de sollicitation des droits de vote sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, voir l’annonce sur la sollicitation publique des droits de vote des administrateurs indépendants (annonce no 2022 – 029) publiée le même jour par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final 2021 √
4 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7 proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs du troisième Conseil d’administration √
8 proposition relative à la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance √
9 √ en ce qui concerne l’augmentation du montant de garantie pour les filiales à part entière et les filiales Holdings en 2022
Proposition
10 discussion sur l’augmentation du capital et des actions de Jiangsu jiatou, une filiale à part entière, et les transactions connexes √
CAS
11 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et régime d’incitation restreint aux actions √
(Draft) and Its Summary Proposal
12. À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et plan d’incitation restreint à l’achat d’actions √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
13. Questions relatives à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital √
Proposition appropriée
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les résolutions pertinentes ont été annoncées dans Le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (sse.com.cn.) Les 23 et 29 mars 2022. Divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 5, proposition 9, proposition 11, proposition 12, proposition 13
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: proposition 10, proposition 11, proposition 12, proposition 13
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: (1) les actionnaires liés qui devraient éviter le vote dans la proposition 10 sont M. Chen Wei, M. Han Zhongwei, M. Feng Suning, M. Qi Xiaodong, M. Wang Xiaoming et Mme Liu Fang; Les actionnaires liés des projets de loi 11, 12 et 13 qui devraient éviter le vote sont M. Han Zhongwei, M. Feng Suning, M. Wang Xiaoming et Mme Liu Fang.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent soit se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter, soit se connecter à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Si vous vous connectez pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 2022 / 4 / 14
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée des actionnaires, la société organise le lieu de l’Assemblée et les travaux de l’Assemblée en fonction du nombre de participants à l’Assemblée des actionnaires. Afin de réduire le temps d’inscription avant l’Assemblée et d’améliorer l’efficacité de l’Assemblée, les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent s’inscrire à l’avance pour confirmation. Les modalités et méthodes d’enregistrement sont les suivantes:
Méthode d’enregistrement: l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), sa carte d’identité et la carte de compte de titres des actionnaires de la personne morale; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi (avec le sceau officiel de la personne morale et la signature du représentant légal) et La carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale au Bureau d’enregistrement de la société. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte de titres d’actionnaire à la société pour enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration et une carte de compte de titres du mandant pour enregistrement auprès de la société.
Méthodes d’enregistrement spécifiques les actionnaires ou les mandataires de la société peuvent s’inscrire directement au lieu désigné pour l’Assemblée ou par courrier électronique ou par lettre (sous réserve des courriels ou des lettres reçus par la société avant 16 h le 18 avril 2022), et la société n’accepte pas l’enregistrement téléphonique.
Heure et lieu de l’inscription: Bureau du Conseil d’administration du siège social de la société, No 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New Area, Shanghai, le 18 avril 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h).
Vi. Questions diverses
Pour des raisons de sécurité en matière de prévention des épidémies, il est recommandé que tous les actionnaires votent d’abord en ligne pour participer à l’Assemblée générale.
La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Adresse de contact: No 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New Area, Shanghai Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Board of Directors [email protected]. Code Postal: 201315 avis est par les présentes donné.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 20 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021
5 Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable
7 proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs du troisième Conseil d’administration
8 proposition relative à la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
9 discussion sur l’ajout d’une limite de garantie pour les filiales à part entière et les filiales Holdings en 2022
CAS
10 proposition relative à l’augmentation du capital et des actions de Jiangsu jiatou, filiale à part entière, et aux opérations entre apparentés 11 Proposition relative à l’option d’achat d’actions de la société 2022 et au plan d’incitation limité aux actions (D.
Proposition et résumé)
12 mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société 2022
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
13. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Proposition
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la lettre de procuration et cocher « √». Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques dans la lettre de procuration, le client a le droit de faire le formulaire comme il le souhaite.
