Code des titres: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) titre abrégé: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) numéro d’annonce: 2022 – 029 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Annonce concernant la sollicitation publique des droits de vote des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Début et fin de la sollicitation des droits de vote: du 18 au 19 avril 2022 (de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h)
Avis de l’Assemblée sur toutes les questions soumises au vote: d’accord.
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société.
Conformément aux dispositions des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et à la Commission d’autres administrateurs indépendants de Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Informations de base sur le collecteur, avis de vote et motifs du vote
M. PANG Jinwei, administrateur indépendant du collecteur, ne détient pas d’actions de la société. Les avis de vote sur la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société 2022 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société 2022 et la proposition relative à la demande au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions à la troisième réunion du Conseil d’administration sont approuvés.
M. PANG Jinwei estime que l’option d’achat d’actions et le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont utiles pour améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de la société, stimuler l’enthousiasme de la direction et du personnel de base de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Informations de base de l’Assemblée générale
Heure de la réunion
Réunion sur place le 20 avril 2022 à 14 h.
Du 20 avril 2022 au 20 avril 2022. Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion
Salle de conférence au rez – de – chaussée, No 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New District, Shanghai
Proposition de réunion
Nom de la proposition
1 Proposition relative aux options d’achat d’actions et au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions (ébauche) de la société 2022 et à son résumé
2 Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société en 2022
3 proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Appel à propositions
Objet de la sollicitation
À la fin de l’après – midi du 14 avril 2022, tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
Temps de collecte
18 – 19 avril 2022 (9 h – 11 h, 13 h – 15 h)
Procédure de sollicitation
1. Si l’objet de la sollicitation décide de confier à l’auteur de la sollicitation le droit de vote, la procuration pour la sollicitation du droit de vote doit être remplie article par article selon le format et le contenu indiqués dans l’annexe du présent rapport.
2. Le client fournit au collecteur une liste de documents prouvant l’identité de ses actionnaires et l’expression de son intention de confier, y compris (sans s’y limiter):
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, une copie de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et une copie de la carte de compte de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte d’actions;
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences du point 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d’administration de la société. Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service express, la date de réception est soumise à la date de réception au Bureau du Conseil d’administration de la société. L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: No 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New District, Shanghai
Attention: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Zhang Xiaoquan
Code Postal: 201315
Tel: 021 – 61902930
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote ».
4. The witness Lawyer shall confirm the valid Voting votes.
Le cabinet d’avocats retenu par la société sera témoin de l’examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
5. Après avoir reçu les documents soumis par l’actionnaire qui a confié le vote, le mandat qui remplit toutes les conditions suivantes sera confirmé comme valide après examen:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
6. Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est valide, et si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue pour la dernière fois est valide. Il ne peut y avoir plus d’un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place, le vote par procuration et le vote en ligne), le résultat du premier vote prévaut.
7. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
8. Lorsqu’une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur peut traiter les questions suivantes: (1) après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, le collecteur révoque explicitement la procuration du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, Puis le collecteur confirme que la procuration du collecteur est automatiquement invalide;
Si l’actionnaire assiste en personne ou délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Pang Jinwei 29 mars 2022 Annexe: procuration pour la collecte des droits de vote
Annexe:
Procuration pour la sollicitation des droits de vote
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants, l’annonce sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote avant de signer cette procuration, et j’ai pleinement compris les informations pertinentes sur cette sollicitation de droits de vote.
En tant que principal autorisé, j’autorise par la présente M. PANG Jinwei, administrateur indépendant de la société, à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante Conformément aux instructions de la présente procuration.
Nom du projet de loi pour et contre l’abstention
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé; proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société (projet); proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions
(le client doit exprimer son avis d’autorisation sur chaque proposition. L’autorisation spécifique est soumise à “√” dans la case correspondante, et le défaut de remplir est considéré comme une renonciation)
Nom du client (signature ou sceau):
Numéro de carte d’identité ou de licence commerciale de l’actionnaire chargé:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro du compte de titres de l’actionnaire chargé:
Date de signature:
La durée de validité de cette autorisation est de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Documents à soumettre
Documents d’identification du collecteur: copie de la licence d’entreprise de la personne morale / copie de la carte d’identité de la personne physique; Dans le cas d’une sollicitation de droits de vote par le Conseil d’administration, une résolution du Conseil d’administration sur la sollicitation de droits de vote est fournie;
(Ⅲ) dans le cas où les actionnaires demandent le droit de vote, une copie de la carte de compte des actionnaires doit être fournie.
