Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration s’est strictement acquitté de toutes les responsabilités qui lui ont été confiées en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi que des statuts, a dirigé la direction et tous les employés, a ancré l’objectif à long terme de « devenir une grande entreprise internationale et spécialisée de biotechnologie », a adhéré à la politique de travail de « rechercher l’excellence et l’écart, maintenir l’innovation positive et promouvoir le développement », a adhéré à « prendre le marché comme centre » et a encouragé la mise en œuvre du « quatorzième plan quinquennal ». La mission annuelle a été menée à bien avec succès. Travaux en 2021
Le Conseil d’administration a tenu 15 réunions et adopté 101 résolutions, dont les principales ont été les suivantes:
Améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et améliorer l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
1. S’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, du Comité d’audit et de la direction au cours de l’audit du rapport annuel et assurer la mise en œuvre et la mise en œuvre du système de travail du rapport annuel de la société.
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants et le Comité d’audit ont participé et dirigé les activités de la société, examiné à l’avance les états financiers et les rapports périodiques, émis des opinions et des suggestions indépendantes sur les propositions de délibération et s’sont acquittés efficacement de leurs fonctions au cours du processus d’audit du Rapport annuel.
Le 19 mars 2021, la compagnie a tenu la deuxième réunion de communication sur la vérification du rapport annuel de 2020 des administrateurs indépendants et du Comité de vérification, et a discuté des états financiers et des notes, des opinions préliminaires de vérification des comptables et des dépenses de vérification de 2020.
Le 24 mars 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration et a examiné et adopté sept propositions, dont le rapport annuel 2020 et le résumé.
Le 15 décembre 2021, la compagnie a tenu la première réunion de communication sur la vérification du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et du Comité de vérification afin de discuter de l’état général des activités en 2021 et de communiquer sur les questions clés et le calendrier de la vérification. Au cours de l’audit du rapport annuel, le Comité d’audit suit de près l’état d’avancement de l’audit et demande instamment au cabinet comptable de présenter le rapport d’audit dans les délais convenus.
Le 17 mars 2022, la compagnie a tenu la deuxième réunion de communication sur la vérification du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et du Comité de vérification, a discuté des états financiers de 2021 et de l’opinion préliminaire de vérification des comptables, a compris les principales préoccupations en matière de vérification et a émis une opinion d’examen. Le 25 mars 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du Comité de vérification du 8e Conseil d’administration et a examiné et adopté neuf propositions, dont le rapport annuel 2021 et le résumé.
2. Prévoir le montant total des garanties externes annuelles, des opérations quotidiennes entre apparentés, des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières, des pools de factures, des contrats de crédit – bail et des règlements et ventes à terme, contrôler les risques de transaction et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition visant à fournir une estimation de la garantie pour la filiale Holding en 2021, la proposition visant à ajuster l’estimation de la limite de garantie pour la filiale Holding en 2021, la proposition visant à confirmer les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et L’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et la proposition visant à ajuster l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. Au cours de l’année en cours, le Conseil d’administration a publié deux annonces publiques sur la fourniture de garanties aux filiales contrôlantes et quatre annonces publiques sur l’état d’avancement des opérations quotidiennes entre apparentés afin de divulguer l’état d’avancement des questions susmentionnées. Le montant total de la garantie externe et des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 n’a pas dépassé le montant estimatif.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a également examiné la proposition relative à l’exercice prévu des activités de crédit – bail en 2021, la proposition relative à l’exercice prévu des activités de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt en 2021, la proposition relative à l’émission proposée d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières en 2021 et la proposition relative à l’exercice des activités de mise en commun des billets en 2021, et a fait une estimation globale des principales opérations financières annuelles afin d’assurer le fonctionnement normal de la structure de gouvernance Le montant total des activités de crédit – bail, de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt, d’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières et de pool de billets de la société en 2021 n’a pas dépassé le montant prévu. 3. Appliquer strictement le système des opérations d’initiés afin d’assurer l’ouverture, l’équité et l’équité de la divulgation de l’information.
Au cours de la période visée par le rapport, la société a strictement mis en œuvre le système de gestion des initiés à l’information privilégiée et le système de gestion des utilisateurs de l’information externe. Au cours de la période de préparation de la cotation fractionnée des filiales, de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions, de l’émission non publique d’actions a en 2021, de la préparation du rapport périodique et de la divulgation d’informations importantes, la société a procédé à l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et à l’auto – inspection, et il n’y a La société a mis en place un mécanisme de prévention et de contrôle interne relativement parfait pour les opérations d’initiés.
4. Organiser des études et une formation pour sensibiliser les administrateurs et les superviseurs aux normes et mettre fin résolument aux opérations d’initiés et à d’autres violations des lois et règlements.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a organisé diverses activités d’apprentissage et de formation pour aider Dong jiangao à améliorer ses capacités commerciales, à sensibiliser à l’autodiscipline et à normaliser son comportement professionnel. A participé à la réunion de formation sur le « Bilan des nouvelles règles du marché des capitaux et la pratique de la préparation des rapports périodiques », à la réunion de formation sur la gestion des risques des sociétés cotées en bourse de Hubei et à la réunion spéciale de formation et d’échange sur l’exercice de la participation organisée par L’Association des sociétés cotées en bourse de Hubei; Cinq administrateurs uniques de la société ont participé à la formation de suivi des administrateurs indépendants des sociétés cotées organisée par la Bourse de Shanghai; Treize cadres supérieurs de la société ont participé à la formation spéciale sur la mise en œuvre de la conformité des cadres supérieurs de la province de Hubei en 2021, organisée par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Hubei et l’Association des sociétés cotées de Hubei, et ont réussi l’examen. Les dirigeants et les superviseurs de l’entreprise ont participé à huit sessions de formation en ligne sur la gouvernance d’entreprise.
Le Département des valeurs mobilières de la société a préparé le bulletin hebdomadaire sur les valeurs mobilières et l’état d’avancement de la surveillance du marché des capitaux, a régulièrement informé les administrateurs, les superviseurs et les autres départements des derniers règlements et de l’état d’avancement de l’information sur le marché des capitaux, et a compilé les lois, règlements et documents normatifs pertinents sur le marché des capitaux; Au cours de la période de divulgation des rapports périodiques, il est rappelé aux administrateurs et aux superviseurs de s’acquitter de leurs obligations de confidentialité, de faire du bon travail en matière de prévention et de contrôle des opérations d’initiés et de sensibiliser la direction et le personnel de direction au respect des lois et de la conformité.
5. Maintenir une communication continue avec les organismes de réglementation et se connecter activement aux marchés des capitaux.
Au cours de la période considérée, la société a maintenu une bonne communication avec la Bourse de Shanghai, le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Hubei et d’autres autorités de réglementation, a fait rapport aux autorités de réglementation sur des questions importantes telles que l’orientation stratégique, les principales activités, le modèle concurrentiel et la compétitivité de base de la société, a sollicité l’avis des autorités de réglementation et a divulgué des informations conformément à la loi; L’entreprise a répondu aux questions des investisseurs en temps opportun, a reçu des enquêtes sur le terrain des investisseurs et a tenu une réunion d’échange d’investisseurs institutionnels étrangers en Chine. Tout en communiquant avec les investisseurs, l’entreprise a montré pleinement et intuitivement les bonnes conditions de fonctionnement de l’entreprise et a établi une image saine et normalisée de la société cotée.
Appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et achever la répartition des capitaux propres en 2020.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examiné et approuvé à la 25e réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 24 mars 2021 et à l’assemblée générale des actionnaires tenue le 29 avril 2021. Sur la base du capital social total avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, 832860943 actions ont été distribuées, avec un dividende en espèces de 4 9473 RMB (impôt inclus) par 10 actions, avec un bénéfice total distribué de 41204129433 RMB.
La distribution des bénéfices a été effectuée le 29 juin 2021.
Continuer à renforcer la construction du système et à améliorer le mécanisme de contrôle interne et la structure de gouvernance d’entreprise.
Au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés et aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, la société a formulé les mesures de gestion du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 et les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à L’achat d’actions restreintes de la société pour 2020. Les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants, le système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreurs majeures dans la divulgation de l’information dans les rapports annuels et le système de gestion des opérations connexes ont été révisés afin de normaliser davantage les activités de gestion de la société et d’améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise.
Ajouter des administrateurs pour assurer le fonctionnement continu et efficace du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, si le nombre de membres du Conseil d’administration est inférieur au nombre spécifié dans les statuts, un administrateur supplémentaire est nécessaire. Wang Xishan a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration par vote à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020. Le mandat de Wang Xishan commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à l’expiration du huitième Conseil d’administration.
Suivre de près l’objectif stratégique de « devenir une grande entreprise internationale et professionnelle de biotechnologie » et promouvoir régulièrement la coopération en matière d’investissement.
1. Accroître la capacité de production des principaux produits et promouvoir la mise en œuvre du plan de capacité du quatorzième plan quinquennal.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a examiné et approuvé le projet de fabrication écologique de produits à haute teneur en acide nucléique de 11 000 tonnes par an, le projet de fabrication écologique d’extraits de levure de 5 000 tonnes par an, le projet de fabrication écologique d’hydrolysats de protéase végétale de 5 000 tonnes par an et le projet de fabrication écologique de cultures de levure de 20 000 tonnes par an mis en œuvre par la société Binzhou. Dehong Company a mis en œuvre un projet de fabrication écologique d’extraits de levure avec une production annuelle de 15 000 tonnes; Chifeng Company a mis en œuvre un projet de transformation technique de 150000 tonnes de sucre brut par an, un nouveau réservoir de stockage de 40 000 tonnes de mélasse et un projet de soutien au stockage; L’usine du parc a mis en oeuvre un projet de fabrication écologique de micro – organismes composés d’une capacité annuelle de 18 000 tonnes (phase I) et un projet d’amélioration des mélanges d’une capacité annuelle de 8 000 tonnes; Yichang Company a mis en œuvre un projet de transformation en profondeur du sucre hydrolysé avec une production annuelle de 150000 tonnes; Projet d’augmentation de la capacité de 4500t / a de nouveaux fermenteurs de Suixian Company; Hongyu Packaging Materials a mis en œuvre le projet de nouveaux matériaux d’emballage fonctionnels d’une capacité annuelle de 23 000 tonnes et le projet de phase II d’une usine intelligente de matériaux d’emballage de produits de santé d’une capacité annuelle de 30 000 tonnes; Enzyme Preparation Company a mis en oeuvre un projet de fabrication écologique d’une nouvelle préparation enzymatique avec une production annuelle de 5000 tonnes. La mise en œuvre des projets susmentionnés contribuera à la réalisation des objectifs du plan stratégique du 14e plan quinquennal de l’entreprise, à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité globale de l’entreprise et à la promotion continue d’un développement stable et sain de l’entreprise.
2. Promouvoir régulièrement la coopération étrangère et combler efficacement le déficit de capacité.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a examiné et approuvé des projets de coopération étrangère tels que la création de Jining Corporation pour acquérir des actifs liés aux produits de levure biologique de shengqi, la création de newpal Corporation pour cultiver profondément les activités d’alimentation complémentaire des nourrissons et des enfants, la création de Sunrise Corporation et de bontai Biological Corporation pour développer de nouveaux domaines de la biotechnologie. La mise en œuvre des projets de coopération étrangère susmentionnés est conforme à l’orientation du développement technologique du 14e plan quinquennal et à l’objectif de développement des activités de biotechnologie de l’entreprise, ce qui contribue à réduire la concurrence désordonnée sur le marché, à promouvoir l’intégration industrielle et à consolider la position de l’entreprise dans l’industrie.
3. Mettre en œuvre un plan d’incitation limité aux actions et mettre en place un mécanisme d’incitation à long terme.
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a mis en oeuvre un régime d’incitation limité aux actions, a émis 8,78 millions d’actions à 734 personnes admissibles à l’incitation, a accordé un prix de 24,3 RMB par action et a procédé à une évaluation annuelle du rendement de l’objet de l’incitation, et a levé la restriction des ventes après avoir atteint l’objectif d’évaluation du rendement.
La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par l’entreprise est utile pour mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres moyens et supérieurs, du personnel technique de base et des cadres supérieurs, attirer et retenir d’excellents talents, maximiser les avantages pour tous les actionnaires et préserver et accroître la valeur des actifs appartenant à l’État.
4. Lancer l’offre privée, élargir la base de production et optimiser la structure du capital.
Au cours de la période considérée, la société a lancé des offres non publiques, n’émettant pas plus de 40 millions d’actions à plus de 35 objets spécifiques et ne recueillant pas plus de 1,41 milliard de RMB de fonds pour la construction d’une base de production verte de levure, d’un projet de fabrication verte de nouveaux agents enzymatiques avec une production annuelle de 5 000 tonnes et d’un fonds de roulement supplémentaire. Le 28 décembre 2021, la demande d’offre non publique d’actions a été acceptée par la c
5. Prendre la protection de l’environnement comme sa propre responsabilité et continuer à promouvoir la gouvernance environnementale, les économies d’énergie et la réduction des émissions.
Au cours de la période visée par le rapport, les installations de protection de l’environnement de l’entreprise ont fonctionné de façon stable et efficace, les principaux indicateurs de polluants ont satisfait aux normes de rejet et aux exigences réglementaires pertinentes et ont été rejetés de façon stable jusqu’à la norme; L’entreprise a élaboré un plan d’auto – surveillance de l’environnement et a mis en oeuvre une surveillance 24 heures sur 24 et omnidirectionnelle des trois déchets et des émissions sonores au moyen d’essais manuels, d’une surveillance déléguée et d’une surveillance en ligne. Effectuer un examen trimestriel de l’efficacité en ligne conformément aux exigences réglementaires des autorités de protection de l’environnement et publier les données quotidiennes sur les émissions en temps réel.
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a accordé une grande importance aux relations avec les communautés environnantes et a continué de mener des activités d’échange communautaire pour « entrer dans Angie et en apprendre davantage sur Angie ». Le concept de protection de l’environnement et la force de gouvernance d’Angie ont été affirmés par Les communautés environnantes. La société a publié le système de gestion des émissions de carbone du Groupe et a mené à bien la gestion des émissions de carbone de manière ordonnée. En 2021, 29 projets d’économie d’énergie et de réduction des émissions seront mis en œuvre, avec une réduction des émissions de CO2 de 19 700 tonnes, la récupération du biogaz remplaçant la vapeur produite par le charbon de 88 000 tonnes et la réduction des émissions de CO2 de 27 000 tonnes; La consommation globale d’énergie a diminué de 2,2% d’une année sur l’autre et les coûts d’exploitation de la protection de l’environnement ont atteint 513 millions de RMB.
Effectuer l’auto – inspection et l’auto – correction et achever l’auto – inspection spéciale pour le traitement.
Au cours de la période considérée, conformément à l’esprit des documents pertinents des avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la gouvernance des sociétés cotées et de l’avis de Hubei Securities Regulatory Bureau sur la mise en œuvre d’actions spéciales de gouvernance des sociétés cotées relevant de sa juridiction, la société a effectué une « auto – inspection spéciale de la gouvernance des sociétés cotées», a soigneusement trié les problèmes de recherche par rapport à 118 éléments d’auto – inspection, a achevé les travaux d’auto – inspection spéciale, a établi un rapport d’auto – inspection et un rapport de rectification et a fait Grâce à cette activité spéciale de gouvernance, une auto – inspection et une évaluation complètes de la gouvernance actuelle de l’entreprise ont été effectuées, les problèmes découverts par l’auto – inspection ont été améliorés en temps opportun et le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise a été encore renforcé et amélioré.
Renforcer la communication avec les investisseurs et développer activement la gestion des relations avec les investisseurs.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a continué de renforcer et d’améliorer la gestion des relations avec les investisseurs et de jouer un rôle de premier plan. Répondre aux questions des investisseurs dans la colonne interactive e de Shanghai Stock Exchange, mettre en place une colonne sur les relations avec les investisseurs sur le site Web officiel, afficher le cours des actions en temps réel de l’entreprise, l’information financière, les rapports réguliers et les annonces temporaires, et aider les investisseurs à comprendre les conditions d’exploitation. Dans le même temps, le Conseil d’administration a activement mené une interaction positive avec les investisseurs, a maintenu une communication harmonieuse avec les investisseurs mondiaux, a tenu régulièrement des conférences téléphoniques avec les investisseurs, a organisé des activités de contre – roadshow, a participé à des réunions de rencontre avec les investisseurs et à des réunions de stratégie annuelles / trimestrielles, a aidé les investisseurs à comprendre la situation de l’entreprise, a guidé les investisseurs à porter un jugement objectif sur la valeur de l’entreprise, a évité l’information fausse pour induire les investisseurs en erreur, et a fait de grands efforts pour améliorer la reconnaissance de la valeur de l’ Le Directeur général, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont participé à la Conférence internationale des investisseurs de la Bourse de Shanghai en 2021, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières ont participé à la Conférence en 2021.
