Code du titre: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) titre abrégé: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) numéro d’annonce: 2022 – 016 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou
En cas d’omission importante, il assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après discussion et délibération par les administrateurs présents, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité par vote enregistré:
Examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, et les administrateurs indépendants de la société ont soumis le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 au Conseil d’administration et feront un rapport annuel à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
En 2021, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 899589411131 Yuan, un bénéfice total de 202927038943 yuan et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 174872781913 yuan. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 2145026256184 RMB et les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée étaient de 1048670272706 RMB. Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la provision pour dépréciation des actifs de 170137 700 RMB serait incluse dans les bénéfices et pertes courants et que la provision pour dépréciation des actifs n’aurait pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal de la société.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Le rapport d’audit d’ernst & Young Huaming (2022) szz No 61453494b01 publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) indique qu’en 2021, le bénéfice non distribué de la société au début de l’année était de 226461193400 RMB, plus le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 de 174872781913 RMB, La réserve de surplus statutaire de 5580506830 RMB a été retirée et le dividende en espèces distribué en 2020 de 20337162924 RMB a été déduit. À la fin de la période considérée, le bénéfice cumulé disponible pour distribution aux actionnaires était de 375416305559 RMB. Par résolution du Conseil d’administration, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est le suivant:
1. La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 5,04 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions. Sur la base du capital social total de la société de 694383 539 actions au 31 décembre 2021, il est proposé de distribuer des dividendes en espèces totalisant 3 499303,66 RMB (y compris l’impôt). La part des dividendes en espèces de la société dans les bénéfices nets attribuables aux actionnaires ordinaires de la société cotée est de 20,01% au cours de l’année en cours. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants seront accumulés et distribués au cours des années suivantes.
2. La société a l’intention de transférer 10 actions de la réserve de capital à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Calculé sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 69483539 actions, le capital social total de la société est porté à 1388767078 actions après cette augmentation (le capital social total de la société est soumis au résultat final de l’enregistrement de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., et en cas de différence de queue, il est arrondi).
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison du rachat d’actions, de la mise en œuvre de l’incitation au capital, de l’annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital et de l’annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir le ratio de distribution et de conversion de chaque action inchangé et d’ajuster la distribution des bénéfices et le montant total de En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été effectués en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question. L’institution de recommandation de la société émet des avis de vérification expressément convenus sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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La proposition relative à la description des opérations entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les opérations entre apparentés de la société en 2021 ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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La proposition sur la réalisation des engagements de performance de Li qingmin et Liu guangtao en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que, conformément au rapport d’assurance sur la mise en œuvre de l’engagement de performance de 2021 publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro 61453494b03 d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (2022), 2021, Le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents correspondant à la phase I de graphisation de Shandong xingfeng et de la Mongolie intérieure zichen xingfeng et aux projets de soutien est de 186243 700 RMB (à l’exclusion du « projet de graphisation de matériaux cathodiques pour batteries au lithium – ion avec une production annuelle de 50 000 tonnes» dans le cadre du projet d’investissement non public de la société en 2020), et après la date de clôture de l’acquisition, la société effectuera des paiements à Shandong xingfeng et à la Mongolie intérieure xingfeng (ou à la Mongolie intérieure zichen xingfeng) Le taux d’achèvement est de 103%, de sorte que les engagements de rendement de Li qingmin et Liu guangtao pour 2021 ont été remplis. Li qingmin et Liu guangtao n’ont pas besoin d’indemniser la compagnie.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil d’administration, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants et les membres de l’équipe d’audit ont toujours maintenu une double indépendance formelle et substantielle au cours de la vérification et se sont conformés aux exigences en matière d’indépendance énoncées dans les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle. L’équipe d’audit possède les connaissances professionnelles et les certificats professionnels pertinents nécessaires à l’exécution de la Mission d’audit, est compétente pour l’audit, tout en maintenant l’attention et la prudence professionnelles requises. Au cours de l’audit de cette année, l’équipe d’audit a mis en œuvre des procédures d’audit appropriées conformément aux normes d’audit des comptables publics certifiés chinois et a obtenu des éléments probants suffisants et appropriés pour exprimer une opinion d’audit. L’opinion sans réserve d’ernst & Young Huaming sur les états financiers est fondée sur l’obtention d’éléments probants suffisants et appropriés. Sur la base des compétences professionnelles et de l’intégrité professionnelle d’ernst & Young Huaming, il est convenu de renouveler l’engagement d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an à compter de la date d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de La société. En 2022, les principes de tarification pertinents demeurent inchangés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que, conformément à l’identification des défauts majeurs du contrôle interne en matière d’information financière, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, et qu’Il n’y a pas de défauts majeurs du contrôle interne en matière d’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
[Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)].
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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La proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs du troisième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Après délibération du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, le plan suivant est formulé pour la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs du troisième Conseil d’administration de la société:
Pour les administrateurs et les cadres supérieurs occupant des postes spécifiques dans l’entreprise, la norme salariale est déterminée en fonction de leurs postes et de leurs années de service, et la prime annuelle est déterminée en fonction des résultats de l’évaluation annuelle du rendement. La rémunération annuelle réelle totale reçue comprend le salaire et la prime annuelle, et L’évaluation du rendement est effectuée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration; Le système d’allocation annuelle est appliqué aux administrateurs indépendants et la norme d’allocation annuelle de chaque administrateur indépendant est de 120000 RMB.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
[Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)].
La proposition relative à l’augmentation du montant de la garantie pour les filiales à part entière et les filiales Holding en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre à la demande de fonds pour le développement rapide des activités des filiales en propriété exclusive et des filiales Holding, d’améliorer l’efficacité du financement et de réduire les coûts de financement, le Conseil d’administration, après délibération, a décidé d’augmenter le montant de la garantie de 3890000000 RMB sur la base du montant de La garantie pour les filiales en propriété exclusive et les filiales Holding en 2022 approuvé par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La période de validité de la nouvelle limite de garantie mentionnée ci – dessus commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine le 31 décembre 2022. La durée spécifique de la garantie est soumise à la Convention de garantie.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants expressément convenus sur la question. L’institution de recommandation de la société émet des avis de vérification expressément convenus sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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La proposition relative à l’augmentation du capital et des actions et aux opérations connexes de Jiangsu jiatou, filiale à part entière, a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil d’administration; Jiangsu Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Après délibération, il est convenu que la société, le personnel de direction de base et le personnel clé de Jiangsu jiatou participeront directement ou indirectement à l’augmentation de capital et d’actions de Jiangsu jiatou par des moyens directs ou indirects. Le capital social nouvellement augmenté ne dépassera pas 52,1 millions de RMB, le prix de l’augmentation de capital sera de 5,14 RMB / capital social, et le montant de l’apport en capital de la partie qui augmente le capital ne dépassera pas 267794 millions de RMB (dont 131018 600 RMB pour les opérations entre apparentés); La société a l’intention de renoncer au droit de préemption à l’apport en capital souscrit pour l’augmentation du capital social.
Étant donné que les contreparties à cette transaction font intervenir certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, cette transaction constitue une transaction liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs.
Les administrateurs indépendants donnent des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la question. L’institution de recommandation de la société émet des avis de vérification expressément convenus sur cette question. Mr. Chen Wei Associated Director
