Code du titre: Angel Yeast Co.Ltd(600298) titre abrégé: Angel Yeast Co.Ltd(600298) lin2022 – 027
Annonce de la résolution de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) La réunion a eu lieu le 25 mars 2022 par vote sur place dans la salle de conférence du 5e étage de la compagnie. Il y a 11 administrateurs présents à la réunion, dont 10 sont des administrateurs réels. Parmi eux, Jiang Xiao, un administrateur indépendant, n’a pas pu assister à la réunion en personne pour des raisons de contrôle de l’épidémie et a chargé Jiang chunqian, un administrateur indépendant, de voter et de voter en son nom. La réunion était présidée par le Président Xiong Tao et les membres du Conseil des autorités de surveillance et de la haute direction de la société y ont participé sans droit de vote.
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. Les propositions suivantes ont été examinées et soumises à un vote Article par article, dont les projets de loi 9, 16, 24, 25, 26 et 217 portent sur les intérêts des administrateurs concernés. Au cours du vote, les administrateurs concernés se sont abstenus de voter et aucun administrateur associé n’a voté à l’unanimité. Les détails du vote sont les suivants:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 divulgué ci – dessus. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel 2021 et Résumé
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués ci – dessus.
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Ci – dessus ” Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Comptes financiers de l’exercice 2021 et rapport sur le budget financier de l’exercice 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les états financiers définitifs de 2022 et le rapport sur le budget financier de 2022 divulgués ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021, tel que divulgué ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 et rapport sommaire sur le travail d’audit effectué par le cabinet comptable en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 et le rapport sommaire sur le travail d’audit effectué par le cabinet comptable en 2021 divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 et estimation de la distribution des bénéfices pour 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021. Avis public “Lin 2022 – 029” divulgué ci – dessus. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour les commentaires des administrateurs indépendants. Les « avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021» et les « avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration» divulgués ci – dessus.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 030” divulgué ci – dessus.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour les commentaires des administrateurs indépendants. Les « opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration » divulguées ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 031” divulgué ci – dessus.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour les commentaires des administrateurs indépendants. Les « avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022» et les « avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration» divulgués ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions. Proposition visant à fournir une estimation des coûts aux filiales Holding en 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 032” divulgué ci – dessus.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour les commentaires des administrateurs indépendants. Les « avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les prévisions de la société concernant la fourniture de garanties aux filiales contrôlantes en 2022» et les « avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration» divulgués ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt en 2022
Afin de faire face aux fluctuations bidirectionnelles du marché des taux de change et des taux d’intérêt et d’atténuer ou d’éviter l’impact des fluctuations du taux de change et des taux d’intérêt sur les avantages de la société, il est proposé de mener des activités de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt en 2022.
Selon l’échelle réelle des activités d’exportation actuelles de la société, il est proposé de poursuivre en 2022 les activités de règlement à terme et de vente de devises (y compris les activités qui se sont produites à l’heure actuelle) dont le montant cumulé ne dépasse pas 50% du revenu d’exploitation total vérifié de la société au cours de l’année la plus récente, ainsi que les activités de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt au cours de la période correspondante à long terme dont l’exposition au risque d’actif et de passif en devises est inférieure à 100% (y compris 100%). Autoriser la direction de l’entreprise à effectuer des opérations commerciales en fonction de la situation réelle. La période d’autorisation commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les « opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration » divulguées ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières en 2022 afin de répondre aux besoins de financement de l’entreprise, d’élargir les canaux de financement, d’optimiser la structure des sources de financement et la structure des échéances et de réduire les coûts de financement, il est proposé de continuer à émettre des instruments de Financement par emprunt d’entreprises non financières en 2022.
En 2022, la société a l’intention de demander à l’Association des courtiers en valeurs mobilières Bank Of China Limited(601988) Le montant de l’enregistrement d’une seule variété ne doit pas dépasser 40% de l’actif net vérifié de la société à la fin de l’exercice comptable précédent et doit être émis une fois ou plusieurs fois au cours de la période de validité de la limite d’enregistrement.
Il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à prendre des décisions et à traiter les questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières dans les limites spécifiées dans la présente proposition, conformément aux conditions du marché. La période d’autorisation commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. La direction de l’entreprise sélectionnera de manière flexible les variétés d’émission en fonction des conditions d’exploitation, des besoins en capital et des conditions du marché, et sélectionnera les possibilités d’émission.
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les « opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration » divulguées ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de création d’un pool de factures en 2022
Avec l’expansion de l’échelle des activités de l’entreprise, le volume des activités de règlement des factures utilisées dans la production et l’exploitation quotidiennes a considérablement augmenté. Afin de renforcer la gestion des activités de facturation, de prévenir les risques financiers et d’améliorer l’efficacité des activités de facturation, il est proposé de poursuivre les activités de mise en commun des factures en 2022. On s’attend à ce que la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation (à l’exclusion de Hubei Hongyu New Type Packaging Materials Co., Ltd.) partagent en 2022 une limite de pool de factures d’un montant maximal de 600 millions de RMB, et que le solde au comptant cumulé des billets promis et hypothéqués utilisés pour effectuer des opérations de pool de factures avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 600 millions de RMB. Le montant et la durée de vie de l’entreprise peuvent être utilisés de façon circulaire. La période de mise en œuvre des activités du pool de factures commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les « opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration » divulguées ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative aux activités de crédit – bail proposées en 2022
Afin de renforcer encore l’intensité et la cohésion des services financiers de l’entreprise aux partenaires de la chaîne industrielle et de créer un nouveau point de croissance dans le secteur des services financiers de l’entreprise, compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, il est prévu de prévoir le développement des activités de crédit – bail en 2022. Compte tenu de l’état de l’actif et du passif, du plan de développement, des activités en stock et du recouvrement des loyers d’Angel finance leasing (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée Angel Leasing Company), Angel Leasing Company prévoit de travailler avec la société, ses filiales contrôlantes, les unités entrantes (fournisseurs, utilisateurs, partenaires OEM, etc.) de la chaîne d’approvisionnement de la société, les entreprises de haute qualité du siège social de la société et les entreprises membres en 2022. Le montant total des activités de crédit – bail de la société liée avec d’autres risques contrôlables ne doit pas dépasser 8 fois le montant total de son actif net (y compris les activités de crédit – bail antérieures).
Entre – temps, la direction est autorisée à exercer pleinement ses activités de crédit – bail dans les limites susmentionnées, et la période d’autorisation commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les « opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration » divulguées ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de construction d’une sector – forme pilote d’utilisation de la biomasse à haute valeur
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 033” divulgué ci – dessus.
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les « opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration » divulguées ci – dessus.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de transfert d’actions de la société Xiwang
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 034”.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www) pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants de la société.
