Code du titre: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) titre abrégé: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) numéro d’annonce: 2022 – 017 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) La convocation et la procédure de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance examine et adopte le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
En 2021, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 899589411131 Yuan, un bénéfice total de 202927038943 yuan et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 174872781913 yuan. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 2145026256184 RMB et les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée étaient de 1048670272706 RMB. Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance examine et adopte le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a décidé que la provision pour dépréciation des actifs de la société en cours de retrait était conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, que les procédures de prise de décisions étaient légales et conformes et a approuvé la provision pour dépréciation des actifs de la Société en cours de retrait.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions proposé par le Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, que la procédure de prise de décisions est légale et conforme Au plan stratégique de la société, qu’il tient compte de la demande de fonds de la société et du rendement stable à long terme des liquidités des actionnaires de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient strictement conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, qu’il n’y avait pas d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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La proposition relative à la description des opérations entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société en 2021 ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des engagements de performance de Li qingmin et Liu guangtao en 2021. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que, conformément au rapport d’assurance sur la réalisation des engagements de performance de 2021 publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) Co., Ltd. (2022) JZ No 61453494b03, 2021, Le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents correspondant à la phase I de graphisation de Shandong xingfeng et de la Mongolie intérieure zichen xingfeng et aux projets de soutien est de 186243 700 RMB (à l’exclusion du « projet de graphisation de matériaux cathodiques pour batteries au lithium – ion avec une production annuelle de 50 000 tonnes» dans le cadre du projet d’investissement non public de la société en 2020), et après la date de clôture de l’acquisition, la société effectuera des paiements à Shandong xingfeng et à la Mongolie intérieure xingfeng (ou à la Mongolie intérieure zichen xingfeng) Le taux d’achèvement est de 103%, de sorte que l’engagement de performance du Shandong pour 2021 a été rempli. Li qingmin et Liu guangtao n’ont pas à s’acquitter de leurs obligations d’indemnisation envers la société et n’ont pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de l’audit de 2021, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) s’est effectivement acquitté des responsabilités qui lui incombent en tant qu’institution d’audit et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Il est convenu que le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société propose de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société pour 2022 pour une Elle prend effet à la date d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément à l’identification des défauts majeurs du contrôle interne en matière d’information financière, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne en matière d’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance examine et adopte le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs du troisième Conseil d’administration. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs du troisième Conseil d’administration proposé par le Conseil d’administration de la société était fondé sur les conditions d’exploitation réelles de la société et combiné avec le niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située, qu’il était conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et qu’il n’y avait pas de préjudice à la société et aux actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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La proposition relative à la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
En ce qui concerne la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des superviseurs de la société, le plan suivant est proposé:
Pour les superviseurs occupant des postes spécifiques dans l’entreprise, la norme salariale est déterminée en fonction du poste qu’ils occupent, de la durée de service, etc., et la prime annuelle est déterminée en fonction des résultats de l’évaluation annuelle du rendement. Le salaire annuel total effectivement reçu comprend le salaire et la prime annuelle.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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La proposition relative à l’augmentation du montant de la garantie pour les filiales à part entière et les filiales Holding en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation du montant de la garantie pour les filiales en propriété exclusive et les filiales Holding est bénéfique pour répondre aux besoins en capital du développement rapide des activités des filiales en propriété exclusive et des filiales Holding, améliorer l’efficacité du financement et réduire les coûts de financement, ce qui est dans l’intérêt de La société et de tous les actionnaires. Il est convenu d’augmenter le montant de la garantie de 3890000000 RMB sur la base du montant de la garantie pour les filiales en propriété exclusive et les filiales Holding en 2022 approuvé par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La période de validité de la nouvelle limite de garantie mentionnée ci – dessus commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine le 31 décembre 2022. La durée spécifique de la garantie est soumise à la Convention de garantie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Ayant examiné la proposition relative à l’augmentation du capital et des actions et aux opérations connexes de Jiangsu jiato, une filiale à part entière, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que, en ce qui concerne l’augmentation du capital et des actions et les opérations connexes de Jiangsu jiato, une filiale à part entière, le Conseil d’administration de la société avait mis en œuvre les procédures d’examen correspondantes, que les administrateurs indépendants de la société avaient émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus, que l’institution de recommandation avait émis des avis d’approbation et que les procédures d’examen des opérations connexes étaient légales, Juste prix. Étant donné que les trois autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance sont toutes des Parties à l’augmentation de capital de l’opération, la question est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après l’exécution de la procédure d’évitement du vote, qui est inférieure au nombre légal de voix valides.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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Avis est par les présentes donné.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2022
