Avis des administrateurs indépendants sur le huitième Conseil d’administration de la société
39e séance avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Angel Yeast Co.Ltd(600298) (ci – après dénommés la société), avons examiné les propositions pertinentes examinées à la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société et avons examiné les questions pertinentes avec le Conseil d’administration de la société. La direction communique et, sur la base des principes d’indépendance et de jugement objectif, émet les avis indépendants suivants:
I. avis indépendant sur le rapport annuel 2021 et son résumé
En tant qu’administrateur indépendant, nous croyons que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
En tant qu’administrateur indépendant, après avoir écouté les opinions du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et du personnel de direction de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 a été soigneusement vérifié et les opinions indépendantes suivantes ont été exprimées:
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à la situation réelle de la société, tient compte des intérêts de la société et des actionnaires, ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et est propice au développement durable, stable et sain de la société. Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021. Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société
En tant qu’administrateur indépendant, nous avons émis les avis indépendants suivants sur le projet de renouvellement du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spéciale) (ci – après dénommé « Cabinet daxin») en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022:
Dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, Daxin s’est conformée strictement aux dispositions des normes d’audit des comptables publics certifiés chinois, a mis en œuvre les procédures d’audit nécessaires, a recueilli des éléments de preuve d’audit appropriés et suffisants, a conclu l’audit en fonction de la situation réelle de La société, a accompli diverses tâches d’audit avec diligence et a mieux rempli les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties.
Nous croyons que le maintien de Daxin en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société, et nous demandons au Conseil d’administration de continuer à nommer Daxin en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
En tant qu’administrateur indépendant, nous avons vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021. Nous croyons que les opérations entre apparentés de la société en 2021 ont été effectuées en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes des Statuts de la société et du Règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration. Les opérations entre apparentés de la société en 2021 n’ont pas dépassé le montant estimatif approuvé. Toutes les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 ont été effectuées conformément aux principes du marché, de l’équité, de l’équité et de la cohérence, et aucune opération entre apparentés n’a été constatée au détriment des intérêts de la société et des actionnaires. Avis indépendants sur l’estimation des opérations entre apparentés de la société en 2022
En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons examiné la proposition de la compagnie concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Sur la base d’un jugement indépendant, nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions prévues des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021:
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées sont nécessaires aux activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société et respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité, ce qui est bénéfique pour l’ensemble des intérêts de la société, n’affecte pas l’indépendance de la société cotée et ne crée pas de dépendance à l’égard des parties liées en raison de ces opérations; Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont retirés et la procédure d’examen était légale, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société. Nous sommes d’accord avec les prévisions de la compagnie concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et nous convenons de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
En tant qu’administrateur indépendant, l’avis indépendant sur les opérations de capital et la garantie externe entre la société et les parties liées fait l’objet d’une enquête sur la situation pertinente de la société et donne l’avis indépendant suivant sur les opérations de capital et la garantie externe entre la société et les parties liées:
Les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées peuvent être strictement conformes aux lois et règlements. Les fonds de transaction entre la société et les parties liées sont des fonds d’exploitation normaux de la société. Il n’y a pas de cas où la société avance des salaires, des avantages sociaux, des assurances, de la publicité et d’autres dépenses périodiques pour les parties liées, ou supporte des coûts ou d’autres dépenses pour Le compte des parties liées. Il n’y a pas d’occupation déguisée de fonds par des parties liées au – delà de la période normale de règlement des créances de la société, ni d’appropriation des intérêts de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
La société est en mesure de contrôler strictement le risque de garantie externe et n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique; En stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les dispositions pertinentes des statuts, la société s’est acquittée consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information sur la garantie externe.
Avis indépendant sur les prévisions de garantie pour les filiales Holding en 2022
En tant qu’administrateur indépendant, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et aux dispositions pertinentes de la garantie externe de la société, nous avons examiné avec sérieux, responsabilité et réalisme la proposition visant à fournir des estimations pour les filiales contrôlantes en 2022, et nous émettons les avis suivants sur la proposition susmentionnée:
La garantie des prêts bancaires des filiales contrôlées par la société est propice à l’accélération du développement des filiales et à l’amélioration de la rentabilité de la société. Après examen, les questions de garantie de la société sont conformes aux procédures d’examen et d’approbation de la garantie externe de la société et aux dispositions pertinentes, et les questions prévues pour cette garantie sont également conformes aux dispositions pertinentes des ministères concernés et de la garantie externe de la société. Par conséquent, les questions de garantie pour Les prêts bancaires des filiales contrôlantes de la société sont conformes aux exigences des dispositions pertinentes et profitent à la société et à tous les actionnaires. Nous acceptons la garantie susmentionnée et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le projet de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt en 2022
En tant qu’administrateurs indépendants, nous croyons que la société exerce des activités de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt du point de vue du risque de verrouillage, en suivant le principe d’éviter et de prévenir le risque de change et de taux d’intérêt et la couverture, et en ne faisant pas d’opérations spéculatives et d’arbitrage, afin de protéger les bénéfices d’exploitation normaux comme objectif, en fonction des besoins de développement de la société, le risque est contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons de ce qui précède et de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur les instruments de financement par emprunt des entreprises non financières à émettre en 2022
En tant qu’administrateur indépendant, nous croyons que la société a l’intention d’émettre des instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières afin de répondre aux besoins de financement de la production et de l’exploitation de la société, d’élargir les canaux de financement, de réduire les coûts de financement, de répondre aux besoins de développement de la société, de contrôler les risques et de ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes pour l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents de l’État. Nous acceptons les questions susmentionnées et les soumettons à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le projet de mise en commun des factures en 2022
En tant qu’administrateur indépendant, nous croyons que la mise en commun des factures de la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures de la société, activer pleinement les ressources des factures, réduire l’occupation du capital monétaire, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants, optimiser la structure financière, améliorer le taux d’utilisation du capital, répondre aux besoins de développement de la société, le risque est contrôlable, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation pertinentes pour l’exécution des activités de mise en commun des factures proposées par la société sont conformes aux lois et règlements nationaux pertinents. Nous acceptons les questions susmentionnées et les soumettons à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. En tant qu’administrateur indépendant, nous croyons que l’exploitation de l’entreprise de crédit – bail par la société est propice à l’ouverture de canaux de financement diversifiés, à l’atténuation des difficultés de financement, à la garantie de la demande de fonds à moyen et à long terme, à la réduction du coût du capital et des dépenses financières, à l’élargissement des canaux de financement, à l’obtention du soutien financier nécessaire à la production et à l’exploitation de la société et à l’accélération du développement de la société. Accroître la rentabilité. Cette estimation est également conforme aux dispositions pertinentes des autorités compétentes, aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes, aux intérêts généraux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de ce qui précède et de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la construction d’une sector – forme pilote d’utilisation de la biomasse à haute valeur
En tant qu’administrateur indépendant, nous pensons que le projet de construction d’une sector – forme pilote d’utilisation de la biomasse à haute valeur dans l’usine de Yichang peut enrichir davantage de matières premières de biomasse à faible coût en recherchant et en développant de nouvelles ressources qui remplacent les matières premières de mélasse, résoudre la situation difficile actuelle dans laquelle les ressources de mélasse sont contrôlées par d’autres, promouvoir la réalisation de l’objectif de planification stratégique du « quatorzième Plan quinquennal» de la société, et aider à renforcer la rentabilité durable et la compétitivité globale des sociétés cotées. Il est favorable à la mise en œuvre de la stratégie globale d’exploitation des sociétés cotées et à la promotion continue d’un développement stable et sain de l’entreprise. Les procédures d’examen et de vote du projet sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
Avis indépendants sur le projet de transfert de capitaux propres de la société Xiwang
En tant qu’administrateur indépendant, nous croyons que le transfert des capitaux propres de la société Xiwang est bénéfique pour réaliser la concentration des ressources, se concentrer sur l’activité principale de la levure, réduire les pertes d’exploitation, prévenir les risques d’exploitation, se conformer à l’orientation de planification du 14e plan quinquennal de la société, n’aura pas d’impact négatif sur la situation d’exploitation et la situation financière de la société, et est propice à la promotion continue d’un développement stable et sain de la société. Les procédures d’examen et de vote du projet sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
Avis indépendants sur le projet de transformation technique de la ligne de production d’extraits de levure de la société Liuzhou
En tant qu’administrateur indépendant, nous croyons que la mise en oeuvre du projet de transformation technique de la ligne de production d’extraits de levure de Liuzhou Company peut améliorer l’effet d’échelle de la capacité d’extraction de levure de Liuzhou Company, donner le plein jeu à la capacité de production de la ligne de production d’extraits de Liuzhou Company, améliorer efficacement les avantages de la production, améliorer la qualité des produits, réduire les coûts des produits, répondre à la demande de croissance élevée du marché et renforcer la compétitivité globale de l’entreprise Les procédures d’examen et de vote du projet sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
En tant qu’administrateur indépendant, les opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 ont fait l’objet d’une vérification approfondie sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, sur la base de l’enquête et de la compréhension de la situation pertinente de la société et de l’audition des opinions du Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société. Les opinions indépendantes sont les suivantes:
La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 peut être déterminée en stricte conformité avec le plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration ont examiné rigoureusement les résultats d’exploitation et la base de calcul de la rémunération de la société pour l’année en cours, et les résultats de l’évaluation sont vrais et exacts. Le système et la procédure d’évaluation sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur le plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons examiné le plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de 2022 élaboré par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Nous croyons que le plan est conforme à la situation réelle de la société, peut pleinement mobiliser l’enthousiasme et la créativité des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, promouvoir le développement durable et sain de la société, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure de décision du plan est conforme aux lois pertinentes. Conformément aux règlements, aux statuts, aux règles et règlements de la société, nous approuvons le plan et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents tels que les statuts, les normes de gouvernance des sociétés cotées et les règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration, nous formulons des avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration, comme suit:
Nous avons examiné attentivement les qualifications des candidats au poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration proposées par le Comité de nomination et avons conclu que les candidats au poste d’administrateur étaient conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant les qualifications des administrateurs. Nous convenons de nommer Xiong Tao, Xiao Minghua, Zhou Lin, Zheng Nian et Wang sidshan comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société et de les soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, tels que les statuts, les normes de gouvernance des sociétés cotées et les règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration, nous formulons les avis indépendants suivants sur la nomination des candidats au neuvième Conseil d’administration:
Nous avons examiné attentivement les qualifications des candidats au poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration proposées par le Comité de nomination, et nous avons conclu que les candidats au poste d’administrateur indépendant étaient conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et qu’ils remplissaient les conditions d’indépendance; Les qualifications et les procédures de nomination du personnel susmentionné sont légales et efficaces et les procédures de sélection et d’emploi sont légales et conformes; L’éducation, l’expérience de travail et l’état de santé du personnel susmentionné peuvent répondre aux exigences du poste et sont propices au développement de l’entreprise. Nous convenons de nommer Sun Yanping, Jiang chunqian, Liu xinguang, tu Juan, modman et Cheng Chi comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants et de les soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
En tant qu’administrateur indépendant, nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société et communiqué avec la direction de la société et les ministères concernés. Les opinions indépendantes sur le rapport sont les suivantes:
