Code du titre: Angel Yeast Co.Ltd(600298) titre abrégé: Angel Yeast Co.Ltd(600298) lin2022 – 029
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● proportion de distribution par action: un dividende en espèces de 0,5 yuan RMB (impôt inclus) est distribué par action a ● La distribution des bénéfices est basée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
● En cas de modification du capital social total de la société avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période s’élevait à 526980443851 RMB au 31 décembre 2021. Par résolution du Conseil d’administration, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Procédure de délibération du Conseil d’administration
Le 25 mars 2022, la compagnie a tenu la trente – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration et, par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, a examiné et approuvé la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 et à l’estimation de la distribution des bénéfices de 2022, et a convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants examinent les questions relatives à la distribution des bénéfices de la société en 2021, communiquent avec le Conseil d’administration et la direction sur les questions pertinentes et donnent des avis d’approbation préalable sur ces questions sur la base du principe d’un jugement indépendant et objectif.
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société, tient compte des intérêts de la société et des actionnaires, ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et est propice au développement durable, stable et sain de la société. Nous convenons à l’unanimité que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
À la trente – quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 et la proposition d’estimation de la distribution des bénéfices pour 2022 ont été examinés et approuvés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 reflète objectivement les conditions d’exploitation réelles de la société en 2021 et que les politiques et procédures de distribution des bénéfices sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que la phase de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, et n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Avis est par les présentes donné.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) Conseil d’administration 29 mars 2022
