Code du titre: Angel Yeast Co.Ltd(600298) titre abrégé: Angel Yeast Co.Ltd(600298) lin2022 – 028
Annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, et les résolutions de la réunion sont valides. La Conférence a examiné les projets de loi suivants, qui ont été mis aux voix comme suit:
Rapport du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 divulgué ci – dessus. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel 2021 et Résumé
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 du Angel Yeast Co.Ltd(600298) et le résumé du rapport annuel 2021 du Angel Yeast Co.Ltd(600298) divulgués ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Comptes financiers de l’exercice 2021 et rapport sur le budget financier de l’exercice 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022 divulgués ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 et estimation de la distribution des bénéfices pour 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021. Avis public “Lin 2022 – 029” divulgué ci – dessus. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 031” divulgué ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’estimation de la garantie pour les filiales Holding en 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 032” divulgué ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt en 2022
Afin de faire face aux fluctuations bidirectionnelles du marché des taux de change et des taux d’intérêt et d’atténuer ou d’éviter l’impact des fluctuations du taux de change et des taux d’intérêt sur les avantages de la société, il est proposé de mener des activités de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt en 2022.
Selon l’échelle réelle des activités d’exportation actuelles de la société, il est proposé de poursuivre en 2022 les activités de règlement à terme et de vente de devises (y compris les activités qui se sont produites à l’heure actuelle) dont le montant cumulé ne dépasse pas 50% du revenu d’exploitation total vérifié de la société au cours de l’année la plus récente, ainsi que les activités de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt au cours de la période correspondante à long terme dont l’exposition au risque d’actif et de passif en devises est inférieure à 100% (y compris 100%). Autoriser la direction de l’entreprise à effectuer des opérations commerciales en fonction de la situation réelle. La période d’autorisation commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières en 2022 afin de répondre aux besoins de financement de l’entreprise, d’élargir les canaux de financement, d’optimiser la structure des sources de financement et la structure des échéances et de réduire les coûts de financement, il est proposé de continuer à choisir l’occasion d’Enregistrer et d’émettre des instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières en 2022.
En 2022, la société a l’intention de demander à l’Association des courtiers en valeurs mobilières Bank Of China Limited(601988) Le montant de l’enregistrement d’une seule variété ne doit pas dépasser 40% de l’actif net vérifié de la société à la fin de l’exercice comptable précédent et doit être émis une fois ou plusieurs fois au cours de la période de validité de la limite d’enregistrement.
Il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à prendre des décisions et à traiter les questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières dans les limites spécifiées dans la présente proposition, conformément aux conditions du marché. La période d’autorisation commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. La direction de l’entreprise sélectionnera de manière flexible les variétés d’émission en fonction des conditions d’exploitation, des besoins en capital et des conditions du marché, et sélectionnera les possibilités d’émission.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de création d’un pool de factures en 2022
Avec l’expansion de l’échelle des activités de l’entreprise, le volume des activités de règlement des factures utilisées dans la production et l’exploitation quotidiennes a considérablement augmenté. Afin de renforcer la gestion des activités de facturation, de prévenir les risques financiers et d’améliorer l’efficacité des activités de facturation, il est proposé de poursuivre les activités de mise en commun des factures en 2022. On s’attend à ce que la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation (à l’exclusion de Hubei Hongyu New Type Packaging Materials Co., Ltd.) partagent en 2022 une limite de pool de factures d’un montant maximal de 600 millions de RMB, et que le solde au comptant cumulé des billets promis et hypothéqués utilisés pour effectuer des opérations de pool de factures avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 600 millions de RMB. Le montant et la durée de vie de l’entreprise peuvent être utilisés de façon circulaire.
La période de mise en œuvre des activités du pool de factures commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative aux activités de crédit – bail proposées en 2022
Afin de renforcer encore l’intensité et la cohésion des services financiers de l’entreprise aux partenaires de la chaîne industrielle et de créer un nouveau point de croissance dans le secteur des services financiers de l’entreprise, compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, il est prévu de prévoir le développement des activités de crédit – bail en 2022. Compte tenu de l’état de l’actif et du passif, du plan de développement, des activités en stock et du recouvrement des loyers d’Angel finance leasing (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée Angel Leasing Company), Angel Leasing Company prévoit de travailler avec la société, ses filiales contrôlantes, les unités entrantes (fournisseurs, utilisateurs, partenaires OEM, etc.) de la chaîne d’approvisionnement de la société, les entreprises de haute qualité du siège social de la société et les entreprises membres en 2022. Le montant total des activités de crédit – bail de la société liée avec d’autres risques contrôlables ne doit pas dépasser 8 fois le montant total de son actif net (y compris les activités de crédit – bail antérieures).
Entre – temps, la direction est autorisée à exercer pleinement ses activités de crédit – bail dans les limites susmentionnées, et la période d’autorisation commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de construction d’une sector – forme pilote d’utilisation de la biomasse à haute valeur
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 033” divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de transfert d’actions de la société Xiwang
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 034”.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification technique de la ligne de production d’extrait de levure de Liuzhou Company
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 035”.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du champ d’activité et du capital social de la société et modification des articles pertinents des Statuts
Le contenu de la proposition et le texte intégral des statuts modifiés sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis public « lin2022 – 036 » et les statuts de la société (révisés en mars 2022) sont divulgués ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des dispositions pertinentes du système d’audit interne de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgation du système de travail de vérification interne (révisé en mars 2022).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur la proposition de modification des dispositions pertinentes du système de gestion des garanties externes de la société. Divulgation du système de gestion des garanties externes (révisé en mars 2022).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’annulation des succursales de la société
Afin d’optimiser la gestion de l’exploitation et d’améliorer l’efficacité de l’exploitation, la société a l’intention d’annuler la filiale Angel Yeast Co.Ltd(600298) Yichang Branch Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Angel Yeast Co.Ltd(600298) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié par Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’élection du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public “Lin 2022 – 041”.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
23. Proposition de modification des dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société le contenu de la proposition et le texte intégral du Règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance de la société sont détaillés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) L’annonce « lin2022 – 037» et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (révisé en mars 2022) de Angel Yeast Co.Ltd(600298) divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance exerce des fonctions de surveillance en ce qui concerne les conditions de production et d’exploitation et les décisions de gestion de la société en 2021 et formule les avis de vérification suivants sur les questions suivantes:
La société a bien fonctionné en 2021. Les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable dans l’exécution des statuts, l’exercice de leurs fonctions, le respect des lois et des règlements et la protection des droits et intérêts des actionnaires. Ils ont été en mesure d’appliquer consciencieusement Les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, d’améliorer continuellement le système de contrôle interne de la société et de prendre des décisions légales et conformes sans enfreindre les lois, règlements et règles nationaux. Les statuts et les actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 reflète objectivement les conditions d’exploitation réelles de la société en 2021, et les politiques et procédures de distribution des bénéfices sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts de la société, et aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Au cours de la période considérée, aucune opération d’initiés n’a été constatée dans la société; Les questions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’équité et d’équité et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires ou ne créent pas de société.
