Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec les responsabilités qui lui incombent en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses obligations en matière d’investissement étranger, d’opérations connexes, de garanties extérieures, de rapports d’audit et de systèmes de contrôle interne en convoquant des réunions du Conseil des autorités de surveillance, en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, en écoutant les rapports de travail des cadres supérieurs de la société, en participant à des réunions mensuelles, en examinant les rapports mensuels Les fonctions de supervision et d’inspection des membres du Conseil d’administration et des cadres supérieurs ont permis de superviser efficacement l’ensemble du processus d’exploitation et de gestion de la société et l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs au moyen de procédures légales, d’assurer le bon déroulement des activités d’exploitation de la société, d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Travaux en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu 15 réunions et examiné et adopté 67 propositions.
La dix – septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 5 février 2021 et a examiné et adopté la proposition de mise en œuvre du projet de nouveaux matériaux d’emballage fonctionnels avec une production annuelle de 23 000 tonnes de matériaux d’emballage Hongyu, la proposition de mise en œuvre de la phase II du projet d’usine intelligente de matériaux d’emballage de produits de santé avec une production annuelle de 30 000 tonnes de matériaux d’emballage Hongyu et la proposition de mise en œuvre du projet de construction du Centre R & D de matériaux d’emballage Hongyu.
La 18e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 20 février 2021. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’ébauche révisée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2020 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2020 (projet révisé), la proposition relative aux mesures administratives pour le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2020 et la proposition relative à la vérification du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2020 Proposition de révision de la liste des objets d’incitation.
La dix – neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 3 mars 2021, au cours de laquelle la proposition relative à la création d’une filiale à part entière à Singapour pour exercer des activités connexes, la proposition relative à la mise en œuvre de l’exploitation de la société pour les préparations enzymatiques spéciales de la société et La proposition relative à la mise en œuvre du projet de fabrication écologique de produits de levure à haute teneur en acide nucléique de la société Binzhou avec une production annuelle de 11 000 tonnes ont été examinées et adoptées.
La vingtième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 24 mars 2021. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le rapport de travail du Directeur général en 2020, le rapport annuel et le résumé en 2020, le rapport financier final en 2020 et le rapport sur le budget financier en 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020 et le Budget de distribution des bénéfices en 2021, la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. Proposition relative à l’estimation des garanties à fournir aux filiales Holding en 2021 proposition relative à l’exploitation des activités de crédit – bail en 2021 proposition relative à l’exploitation des activités de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt en 2021 proposition relative à l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières en 2021 proposition relative à l’exploitation des activités de pool de factures en 2021 proposition relative à la mise en œuvre du projet de fabrication écologique d’extraits de levure d’Angel Binzhou avec une production annuelle de 5000 tonnes Proposition de mise en œuvre d’un projet de fabrication verte d’hydrolysats de protéase végétale d’une production annuelle de 5000 tonnes à Anqi Binzhou, rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 et rapport de responsabilité sociale de 2020.
La 21e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 14 avril 2021 et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021, la proposition d’ajustement de l’organisation interne de la société et la proposition de mise en œuvre du projet de fabrication verte d’extraits de levure de Dehong avec une production annuelle de 15 000 tonnes.
La 22e réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 15 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 et la proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation.
La vingt – troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 21 mai 2021, au cours de laquelle la proposition de création de Hubei angelsonius Biotechnology Co., Ltd., la proposition de création de Angel Yeast Co.Ltd(600298) (Jining) Co., Ltd. Et la proposition de mise en œuvre d’un projet de Fabrication écologique d’aliments pour levures avec une production annuelle de 20 000 tonnes de la société Binzhou ont été examinées et adoptées.
La 24ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 25 juin 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au projet d’augmentation de la capacité de production de 4500t / a de nouveaux fermenteurs de Suixian Company et la proposition relative à la création de Hubei Angel BANGTAI Biotechnology Co., Ltd.
La vingt – cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 16 juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au transfert proposé de la participation de Yili dans Xinjiang Agricultural Reclamation Modern Sugar Industry Co., Ltd.
La vingt – sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 21 juillet 2021. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021. Proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment; proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés; proposition de la société relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique et aux mesures de remplissage et aux engagements des entités concernées; proposition relative au Plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023); rapport semestriel et résumé de la société pour 2021; proposition relative à Angel Yeast Co.Ltd(600298) (Jining) Proposition d’acquisition des actifs de production de levures et d’extraits de Shandong shengqi Biological Co., Ltd.
La vingt – septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 25 août 2021, au cours de laquelle la proposition d’ajustement du montant estimatif de la garantie fournie aux filiales Holding en 2021 et la proposition d’achat de biens immobiliers pour le nouveau siège social de Shanghai ont été examinées et adoptées. La 28e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 15 septembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de création de Hubei newbao Food Technology Co., Ltd.
La vingt – neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 22 octobre 2021. La réunion a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre de 2021, la proposition d’ajustement de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, la proposition de construction d’un nouveau réservoir de stockage de mélasse de 40000t et d’un projet d’appui au stockage de la société Chifeng, la proposition de conformité de La société aux conditions d’émission non publique d’actions a et la proposition d’ajustement du plan d’actions a de la société de la Banque de développement non publique en 2021. Proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société en 2021 (version révisée) et proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique en 2021 (version révisée).
La 30e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 17 décembre 2021. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des transactions entre apparentés de la société, la proposition de construction d’un projet de travaux publics dans le parc industriel des biotechnologies d’Anji par la société Yichang, la proposition de mise en œuvre d’un projet de transformation en profondeur du sucre hydrolysé avec une production annuelle de 150000 tonnes par la société Yichang et la proposition de mise en œuvre d’un projet de fabrication écologique de micro – organismes composés avec une production annuelle de 18 000 tonnes par l’usine dans la zone du parc (phase I). Proposition relative à la mise en œuvre d’un projet d’amélioration de l’usine du parc avec une production annuelle de 8000 tonnes pour les mélanges et proposition relative à la création d’une nouvelle filiale mexicaine pour les activités connexes.
La 31e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 27 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation de la scission de la filiale affiliée à la Bourse de Shenzhen pour l’inscription au GEM, la proposition relative à la création d’une filiale aux États – Unis pour exercer des activités connexes, la proposition relative à la création d’une filiale en Allemagne pour exercer des activités connexes et la proposition relative à l’achat d’actifs pertinents de la nouvelle société chimique Tianyang par la société Binzhou. Rendement en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil des autorités de surveillance a effectué divers travaux avec sérieux et a assisté à toutes les réunions sur place de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société sans droit de vote, et a supervisé l’exécution des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des obligations de bonne foi du Conseil d’administration; Il a supervisé les activités de production et d’exploitation de la société et a estimé que la direction de la société était diligente et consciencieuse et qu’elle avait appliqué consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration, et qu’il n’y avait pas eu d’opérations illégales dans l’exploitation.
Avis d’examen sur les questions pertinentes de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, grâce aux efforts conjoints du Conseil d’administration et de la direction, toutes les résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires ont été mises en œuvre. Conformément aux droits conférés par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance, examine les documents pertinents fournis par la société en participant à l’Assemblée générale des actionnaires et en assistant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration, supervise efficacement l’ensemble du processus d’exploitation et de gestion de la société ainsi que les membres du Conseil d’administration et la direction dans l’exercice de leurs fonctions, assurant ainsi le bon déroulement des activités d’exploitation de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Inspection du fonctionnement normal de l’entreprise
Au cours de la période considérée, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à l’inspection et à la supervision correspondantes des procédures de convocation et du processus de résolution du Conseil d’administration, ainsi que de l’exécution et de la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, du rendement de la direction de la société et du système de contrôle interne.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration est scientifique et raisonnable et qu’elle est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. La société a mis en place un système de contrôle interne parfait, un système de travail pour les rapports annuels des administrateurs indépendants, des procédures de travail pour l’audit annuel du Comité d’audit et d’autres règles et règlements ont été bien mis en œuvre. Les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société doivent faire preuve de diligence raisonnable dans l’exécution des statuts, l’exercice de leurs fonctions, le respect des lois et des disciplines et la protection des droits et intérêts des actionnaires, et ils doivent être en mesure d’appliquer consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration sans enfreindre les lois et règlements nationaux, les statuts et les actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
Inspection des finances de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les états comptables et les rapports financiers de la société et a saisi en temps voulu la situation financière de la société ainsi que les principales opérations et investissements. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les résultats d’exploitation de la société présentés dans le rapport financier annuel 2021 sont véridiques et exacts et reflètent fidèlement la situation financière et opérationnelle actuelle de la société. Daxin Certified Public Accountants Affairs (Special General partnership) a publié un rapport d’audit sans réserve qui reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation financière de la société.
Inspection des investissements de la société
Au cours de la période considérée, de nombreux projets d’investissement et de construction ont été lancés. L’usine du parc de l’entreprise a mis en oeuvre le projet de transformation intelligente de la fabrication écologique de micro – organismes composés et de la ligne d’assemblage de levures; Hongyu Packaging Materials a mis en œuvre la phase II de l’usine intelligente de matériaux d’emballage fonctionnels, de matériaux d’emballage de produits de santé et de projets de centres de recherche et de développement; Dehong Company a mis en œuvre un projet de fabrication écologique d’extraits de levure; Binzhou Company, une filiale à part entière, a mis en œuvre une série de projets de fabrication écologique de produits de levure à haute teneur en acide nucléique, d’extraits de levure, d’hydrolysats de protéines végétales et de cultures de levure. Chifeng Company a mis en œuvre la transformation technique des produits de transformation du sucre brut, la construction de 40 000 tonnes de réservoirs de stockage de mélasse et de projets de soutien au stockage; Suixian Company a ajouté un nouveau fermenteur pour augmenter la capacité de production de 4500 tonnes, Yichang Company a mis en œuvre le projet de génie public du parc industriel et le projet de transformation en profondeur du sucre hydrolysé. Nous avons acheté des biens immobiliers pour le nouveau siège social de Shanghai, lancé Jining et Binzhou pour acheter des actifs connexes. La société a poursuivi ses activités de crédit – bail. Au cours de la période considérée, la société a continuellement amélioré sa structure organisationnelle et a créé des filiales à part entière telles que Singapore Company, enzyme preparation (yichang) Co., Ltd., Jining Company, American Company et Germany Company. Création d’une filiale Holding, Mexico Corporation; Il a créé Hubei Angel senreis Biotechnology Co., Ltd., Hubei Angel BANGTAI Biotechnology Co., Ltd. Et d’autres filiales participantes, et a créé Hubei newball Food Technology Co., Ltd.
La société a également accordé des actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 et a lancé le projet d’offre privée d’actions a en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la construction du projet et l’investissement étranger de la société et a conclu que les procédures de prise de décisions relatives à l’investissement étranger de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, que le prix était raisonnable et que l’investissement était légal et qu’il n’y avait pas eu d’opérations d’initiés ou de dommages aux droits et intérêts des actionnaires. Les questions d’investissement ci – dessus sont pleinement propices au développement durable de l’entreprise, à la mise en jeu de l’avantage concurrentiel de l’industrie de la levure de l’entreprise et à la réalisation de l’objectif global de développement.
Inspection des opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié l’examen, le vote, la divulgation et l’exécution des opérations entre apparentés de la société et a estimé que le montant total des opérations entre apparentés effectivement effectuées par la société tout au long de l’année ne dépassait pas le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 approuvé par l’assemblée générale des actionnaires. À l’heure actuelle, les opérations entre apparentés de la société sont in évitables ou nécessaires aux activités normales de la société, conformément au principe de pleine concurrence, toutes les opérations sont raisonnables et légales, sans opérations d’initiés, sans préjudice des intérêts de la société cotée et sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
Inspection de la garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié l’examen, le vote, la divulgation et la mise en œuvre de la garantie externe de la société et a estimé qu’il n’y avait pas de garantie fournie par la société aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société. Le montant total de la garantie externe de la société ne dépasse pas 50% de l’actif net de la société. À la fin de la période considérée, le solde et le montant de la garantie externe de la société étaient tous deux nuls (à l’exclusion de la garantie aux filiales contrôlantes).
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel 2021 d’auto – évaluation du contrôle interne de la société établi par le Conseil d’administration et, après avoir vérifié la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, a conclu que la société avait mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne relativement solide en fonction de ses propres besoins en matière d’exploitation et de gestion et que divers risques internes et externes de la société avaient été efficacement contrôlés. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle de la mise en place et de l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise et de la supervision de la mise en œuvre. L’évaluation globale du contrôle interne de l’entreprise est objective et précise.
Inspection de la mise en place et de la mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en œuvre du système de gestion des initiés de la société élaboré par le Conseil d’administration et a conclu que la société avait strictement mis en œuvre les dispositions pertinentes relatives à la gestion des utilisateurs d’informations internes.
