Code des valeurs mobilières: Angel Yeast Co.Ltd(600298) titre abrégé: Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 avril 2022, 14: 00
Lieu: salle de réunion au rez – de – chaussée de l’entreprise (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 avril 2022
Jusqu’au 18 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Catégorie d’actionnaires votants numéro de série nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 et résumé √
4 Comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
5 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
6 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
7. Renewal of Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) as company in 2022 √
Proposition de l’institution d’audit financier
8 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Projet de loi
9 Proposition de garantie prévue pour les filiales Holding en 2022 √
10 proposition de gestion du risque de change et du risque de taux d’intérêt proposée en 2022 √
11 Proposition d’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières en 2022 √
12 proposition de mise en commun des factures en 2022 √
13 proposition relative aux activités de crédit – bail proposées en 2022 √
14 modifier le champ d’activité et le capital social de la société et modifier les articles pertinents des statuts √
Proposition de paragraphe
15 proposition de modification des dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
16 Proposition de modification des articles pertinents du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
17 proposition de modification des dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société √
18 proposition de modification des dispositions pertinentes du système de gestion des garanties extérieures de la société √
19 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
20 Plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
21 Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 √
22 Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 √
Cumul des votes
23.00 proposition d’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration (5) administrateurs à élire
23.01 Xiong Tao √
23.02 Xiao Minghua √
23.03 Zhou Lin √
23.04 Zheng Nian √
23.05 Wang Xishan √
24.00 proposition d’élection d’un administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration
24.01 Sun Yanping √
24.02 Jiang chunqian √
24.03 Liu Xinguang √
24.04 tujuan √
24,05 modman √
24.06 bassin de traitement √
25.00 proposition d’élection des représentants des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance
25.01 Li Lin √
25.02 Li Xiao √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions susmentionnées ont été examinées et approuvées à la 39e réunion du huitième Conseil d’administration, tenue le 25 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 mars 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 14
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 4, 6, 7, 8, 9,
Motion 10, motion 11, motion 12, motion 13, motion 14, motion 15, motion 16, motion 17, motion 19, motion 20, motion 23, motion 24.
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: Proposition 8
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Hubei Angel Biological Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Angel Yeast Co.Ltd(600298) Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2022 / 4 / 11
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Inscription: vendredi 15 avril 2022;
2. Registered place: Securities Department, No. 168, Chengdong Avenue, Yichang City, Hubei Province 6 Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) . Méthode d’enregistrement: l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise, la procuration de la personne morale avec le sceau officiel et la carte d’identité du participant; Les actionnaires publics doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire (l’agent autorisé doit également détenir la procuration et la carte d’identité de l’agent); Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur;
4. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs mandataires autorisés doivent se rendre au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et présenter l’original des certificats pertinents;
5. Adresse postale: Département des valeurs mobilières, 168 Chengdong Avenue, Yichang City, Hubei Code Postal: 443003; La lettre doit porter la mention « Assemblée générale des actionnaires» sur l’enveloppe;
6. Contact: Zhou bangjungao Road
7. Tel: 0717 – 6369865
Fax: 0717 – 6369865
6. Autres questions les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) Conseil d’administration
