Code des valeurs mobilières: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) titre abrégé: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Conseils importants:
Proportion de distribution par action: 7,8 RMB de dividendes en espèces (y compris l’impôt) seront distribués pour chaque 10 actions, aucune action bonus ne sera offerte et aucune réserve de capital ne sera convertie en capital – actions.
La répartition des bénéfices est fondée sur 120090 000 actions du capital social total de la société à la fin de 2021, sous réserve de l’annonce de mise en œuvre de la répartition des capitaux propres. Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le ratio de distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon la vérification de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable disponible à la fin de la période de Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Après délibération et adoption à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant:
Sur la base de 120090 000 actions du capital social total de la société à la fin de 2021, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 7,8 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 93 670200 RMB (impôt inclus), Représentant 40,30% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés; En 2021, la société n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas le capital social avec la réserve de capital.
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions / rachat d’actions / annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – actions / annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration le 28 mars 2022, a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a accepté de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices, qu’il s’agit d’une décision prudente prise en combinaison avec les bénéfices de la société, les besoins futurs en capital et d’autres facteurs, qu’il est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société et qu’il n’y a pas de situation manifestement déraisonnable, comme l’arbitrage des actionnaires importants. Il n’y a pas de cas où les actionnaires concernés abusent des droits des actionnaires pour intervenir indûment dans la prise de décisions de la société, ce qui est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution et convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 28 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tenait pleinement compte de facteurs tels que la situation des bénéfices de la société et la demande future de fonds, qu’il était conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société et qu’il n’y avait pas de situation déraisonnable évidente comme l’arbitrage des grands actionnaires. Il n’y a pas de cas où les actionnaires concernés abusent des droits des actionnaires et interfèrent indûment dans la prise de décisions de la société, ni de cas où les intérêts des actionnaires minoritaires sont lésés, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que la situation des bénéfices de l’entreprise et la demande future de fonds, n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de la société doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen et approbation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conseil d’administration
29 mars 2022
