Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Statuts
Chengdu, Sichuan
Mars 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 24 ans.
Section I directeurs 24 ans.
Section II administrateurs indépendants 28.
Section III Conseil d’administration 33.
Section 4 comités spéciaux du Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 47.
Section 1 superviseur… 47.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 49.
Section 1 système de comptabilité financière 49.
Section II audit interne 54.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 54 chapitre IX avis et annonces Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 56.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 56.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 59.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à D’autres dispositions pertinentes, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Formuler les présents statuts.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et autres dispositions pertinentes. La société a été entièrement modifiée et établie par Chengdu Yuandong Pharmaceutical Co., Ltd. Et a été enregistrée auprès de l’administration municipale de Chengdu pour l’industrie et le commerce le 31 décembre 2015 et a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 91510100689030428k.
Article 3 la société a été enregistrée le 28 juillet 2020 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom chinois: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Nom en anglais: Chengdu Easton biopharmaceuticals Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 8, Xiyuan Avenue, Hi – tech Zone, Chengdu, Code Postal: 611731.
Article 6 le capital social de la société est de 120090 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Les différends entre la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs concernant les dispositions des statuts sont réglés par voie de négociation. En cas d’échec de la négociation, le différend est réglé par voie de litige.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier et d’autres personnes désignées par le Conseil d’administration.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif de l’entreprise est de se réaliser, de servir le public, de devenir l’entreprise pharmaceutique la plus respectée et la plus fiable et de se baigner dans le soleil pour la santé humaine.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: production de gélules, de comprimés, de comprimés (antitumoraux), d’injections de faible volume, d’injections de poudre lyophilisée, de psychotropes, de granules et de granules; Conseil en biotechnologie et en chimie; Services de développement de la biotechnologie; Recherche et développement en technologie médicale; Consultation technique médicale; Transfert de technologie médicale; Services techniques médicaux; Conseil en information (à l’exception des conseils en investissement et des services intermédiaires); Conseil en gestion d’entreprise; Importation et exportation de biens et de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes). (l’entreprise est exploitée pendant la durée de validité de la licence de fabrication de médicaments).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 au moment de l’établissement de la société, il y avait au total 15 sponsors, dont les sponsors, le nombre d’actions souscrites et la proportion de participation étaient les suivants:
Nombre d’actions souscrites
S / N nom du promoteur proportion (%) (10 000 actions)
1 Wang Ying 419000484393
2 Wang ronghua 500,0057803
3 yuan mingxu 200, Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 1
4 Zhang Daming 150,0017341
5 Chen zenggui 150,0017341
6 e rongfei 100,001561
7 minzhou 128000147977
8 Yao Rui 120,0013873
9 Chengdu Zhuyuan Investment Partnership (Limited Partnership) 219, Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 8
10 Chengdu Nanyuan Investment Partnership (Limited Partnership) 606,0070058
11 Chengdu Juyuan Investment Partnership (Limited Partnership) 135,0015607
12 Beijing rongyuan Investment Partnership (Limited Partnership) 400,0046243
He Yining 100,001561
14 jibai (Shanghai) Enterprise Management Consulting Co., Ltd 425,0049133
15 puzhong Xincheng Asset Management (Beijing) Co., Ltd. 75,0008671
Total 8 650,00 100000
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 120090 000, toutes des actions ordinaires de RMB, d’une valeur nominale de 1 yuan par action.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres moyens prévus par les lois et règlements administratifs et approuvés par les autorités compétentes.
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’acquiert pas d’actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Dans les cas visés au point vi) de l’alinéa précédent, l’une des conditions suivantes est remplie:
Le prix de clôture des actions de la société est inférieur à l’actif net par action au cours de la dernière période;
La baisse cumulative du prix de clôture des actions de la société a atteint 30% au cours des vingt jours de négociation consécutifs; Autres conditions prescrites par la c
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle peut, par résolution du Conseil d’administration, être représentée par plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans les trois ans suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser les actions qu’ils détiennent dans la société.
