Code des titres: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) titre abrégé: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) numéro d’annonce: 2022 – 014 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (bio – City Park) (v), Ankang Road, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 avril 2022
Jusqu’au 18 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7 proposition de modification des statuts √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 7
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: proposition 64. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 2022 / 4 / 12
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale nomme un représentant pour assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Si l’actionnaire de l’entreprise confie à l’agent d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails), de la copie de la licence d’exploitation de l’entreprise (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte de titres du mandant, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails) et l’original de la carte d’identité du mandant pour les procédures d’enregistrement.
3. Les actionnaires non locaux peuvent envoyer des courriels dans un délai déterminé. [email protected]. . L’inscription à l’Assemblée doit être effectuée par lettre. Le courriel et la lettre doivent être soumis à l’heure d’arrivée à la société. Le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur le courriel et La lettre, et des copies des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes. L’original doit être transporté à l’Assemblée et doit être livré au lieu d’inscription avant 16 h, heure d’inscription, le 14 avril 2022. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Veuillez envoyer votre lettre à: Ankang Road, Shuangliu District, Chengdu, Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (bio – City Park) Securities Affairs Department, Code Postal: 610219 (Veuillez indiquer « Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
4. La procuration susmentionnée doit être soumise au Bureau du Département des valeurs mobilières de la société au moins deux jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. La lettre d’autorisation notariée ou tout autre document d’autorisation doit être remis au Bureau du Département des valeurs mobilières de la société en même temps que la lettre d’autorisation.
Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h et 14 h à 16 h le 15 avril 2022; Lieu d’enregistrement du site: Département des valeurs mobilières, 5e étage, bâtiment administratif, Ankang Road, Shuangliu District, Chengdu, Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (bio – City Park). Autres questions (i) Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se présenter sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance avec les certificats pertinents pour s’inscrire. Contact et coordonnées de la réunion
Contact: Li shuyun
Tel: 028 – 86106668
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conseil d’administration 29 mars 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 18 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société 2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
5 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7 proposition de modification des Statuts
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
