Code des valeurs mobilières: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) titre abrégé: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil d’administration
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) L’avis de réunion a été signifié à tous les administrateurs en personne, par téléphone et par courriel le 18 mars 2022. La réunion est présidée par Wang Ying, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs devraient assister à la réunion, tandis que 9 administrateurs devraient assister à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents et vote un par un, la résolution est la suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Directeur général de la société en 2021»
M. Yuan mingxu, Directeur général de la société, a fait rapport au Conseil d’administration sur des questions telles que les conditions d’exploitation de la société en 2021 et le plan d’exploitation de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur le rapport de travail du Directeur général 2021. Et le contenu pertinent de la section III discussion et analyse de la direction dans le rapport annuel 2021 divulgué par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Le Conseil d’administration estime qu’en 2021, il s’acquittera consciencieusement de toutes les responsabilités qui lui ont été confiées en vertu du droit des sociétés et des statuts, qu’il adhérera à un fonctionnement normalisé et à une prise de décisions scientifique, qu’il mettra sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’Il exécutera tous les travaux avec diligence et diligence et qu’il favorisera le développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et le contenu pertinent du rapport annuel 2021 divulgué par les médias désignés. Les administrateurs indépendants de la société, M. Jin Li, Mme Shang Shu et Mme Fang Fang, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport financier final de 2021 établi par la société reflète fidèlement la situation financière réelle de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 divulgué par les médias désignés et le rapport d’audit annuel 2021 (zhui hui Shen [2022] no 1100).
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le Conseil d’administration estime que le budget financier de la société pour 2022 est conforme aux besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
De l’avis du Conseil d’administration, la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été approuvée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
De l’avis du Conseil d’administration, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents institutionnels pertinents. La société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés, et a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires et conformes pour L’objet d’investissement et le changement de structure interne de certains fonds collectés, et s’est acquittée en temps opportun des obligations pertinentes en matière de divulgation d’informations. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 divulgué par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte de facteurs tels que les bénéfices de la société et les besoins futurs en capital, qu’il est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 divulguée par les médias désignés.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021»
De l’avis du Conseil d’administration, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est pleinement acquitté des responsabilités du Comité d’audit qui lui ont été confiées par les lois et règlements, les statuts et le règlement intérieur du Comité d’audit, a exercé ses fonctions de directeur et s’est activement acquitté de ses fonctions, ce qui a assuré la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration publié par les médias désignés.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société au cours de la période considérée. Le système de contrôle interne, le système de contrôle interne et la mise en œuvre de la société n’ont pas de défauts importants ou de défauts majeurs et le contrôle interne de la société est efficace.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières publiée par les médias désignés.
Examen et adoption de la proposition relative à la mise en commun des factures
Le Conseil d’administration est d’avis que l’exploitation d’un pool de factures par la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures, réduire l’occupation des fonds, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et optimiser la structure financière, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’exploitation d’une entreprise de pool de factures divulguée par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration estime que la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés de la société est fondée sur un contrôle efficace et qu’elle assurera le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société pendant la mise en œuvre, sans affecter le roulement normal des fonds quotidiens de la société ou le développement des principales activités de la société. L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, accroître le rendement des investissements de la société et obtenir plus de rendement pour la société et ses actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration estime que la gestion de la trésorerie à l’aide d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés est effectuée sur la base de l’assurance que la mise en œuvre du plan d’investissement des fonds collectés par la société n’est pas affectée et que le risque d’investissement est efficacement contrôlé, que le processus de développement et de construction des projets d’investissement des fonds collectés par la société n’est pas affecté et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Grâce à une gestion appropriée et opportune de la trésorerie pour une partie des fonds collectés inutilisés, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée afin d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition de garantie mutuelle entre la société et ses filiales et filiales en 2022
Le Conseil d’administration estime que la garantie mutuelle fournie par la société et ses filiales (y compris les filiales) est conforme aux besoins réels de l’ensemble de la production et de l’exploitation de la société, qu’elle est utile pour répondre aux besoins quotidiens d’utilisation des fonds et d’expansion du champ d’activité de la société, et qu’elle est propice à l’amélioration de l’efficacité globale du financement de la société. L’objet de la garantie est une filiale à part entière dans le cadre de l’état consolidé de la société. La production et l’exploitation sont stables et il n’y a pas d’éléments de garantie en retard. L’objet de la garantie a une capacité suffisante pour rembourser la dette, le risque de garantie est contrôlable, il n’y a pas de transfert de ressources ou de transfert d’avantages, et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur la garantie mutuelle entre la société et ses filiales et filiales en 2022 publiée par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
De l’avis du Conseil d’administration, cette transaction liée est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de la société et constitue un moyen important d’utiliser rationnellement les ressources de la société. La politique de tarification de toutes les opérations quotidiennes entre apparentés est strictement conforme aux principes commerciaux généraux d’ouverture, d’équité, d’équité et d’indemnisation équivalente, ce qui est favorable au développement des activités pertinentes de la société, n’aura pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue, la rentabilité et l’indépendance des actifs de la société, n’aura pas de situation de dépendance importante à l’égard des parties liées et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Wang Ying, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, publiée par les médias désignés.
Examen et adoption de la proposition de modification des estimations comptables de la société
Le Conseil d’administration estime que cette modification des estimations comptables de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – réunion.
