Code des titres: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) titre abrégé: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) L’avis de réunion a été signifié à tous les superviseurs par écrit et par téléphone le 18 mars 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhu Jiayu, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société, M. Wang Yimou, et d’autres participants sans droit de vote. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, la Conférence adopte les projets de loi suivants par vote:
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société»
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, il s’est acquitté sérieusement de ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société, en respectant le principe de bonne foi et en protégeant efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière réelle de la société pour 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance conviennent à l’unanimité du contenu pertinent du rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres règles et règlements internes, que son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents institutionnels pertinents, que la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés, que l’objet d’investissement et le changement de structure interne de certains fonds collectés et d’autres questions ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires et conformes, et qu’elle s’est acquittée en temps voulu des obligations pertinentes en matière de divulgation d’informations. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 divulgué par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte de facteurs tels que la situation des bénéfices de la société et la demande future de fonds, qu’il est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, qu’il n’y a pas de situation manifestement déraisonnable telle que l’arbitrage des grands actionnaires, qu’il n’y a pas de situation dans laquelle les actionnaires concernés abusent des droits des actionnaires pour intervenir indûment dans la prise de décisions de la société, qu’il n’y a pas de situation dans laquelle les intérêts des actionnaires minoritaires sont lésés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 divulguée par les médias désignés.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise au cours de la période considérée. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne complet et efficace et a mis en place un contrôle interne systématique et le mécanisme de surveillance interne nécessaire du niveau de l’entreprise à tous les niveaux des processus opérationnels, afin d’assurer la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, la sécurité des actifs, L’authenticité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes fournissent une garantie suffisante. En 2021, le système de contrôle interne et le système de contrôle interne de la société ainsi que la mise en œuvre n’ont pas de défauts importants ou de défauts majeurs, et le contrôle interne de la société est efficace.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par les médias désignés.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’exploitation du pool de factures par la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures, réduire l’occupation des fonds, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants, optimiser la structure financière, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Il Convient que la société exploite le pool de factures.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’exploitation d’une entreprise de pool de factures divulguée par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la source de fonds pour la gestion de la trésorerie de la société est les fonds propres inutilisés de la société. Dans le respect des lois et réglementations nationales et de la sécurité des investissements, la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, à l’absence d’impact sur les besoins quotidiens de fonds d’exploitation de la société et le développement normal des activités principales de la société, à l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et à l’absence de préjudice à la société et à En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Autoriser la société à utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et exécute les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et accroître le rendement des actifs en espèces de la société. Autoriser la société à utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition de garantie mutuelle entre la société et ses filiales et filiales en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette garantie est une garantie nécessaire fondée sur les besoins quotidiens d’exploitation et de développement des affaires de la société et de ses filiales à part entière et qu’elle répond aux besoins réels d’exploitation et de développement de la société et de ses filiales. L’entité externe concernée par cette garantie est la filiale à part entière de la société, avec un bon statut de crédit et un contrôle absolu de la société, qui peut contrôler et prévenir efficacement les risques de garantie. Les procédures de prise de décisions relatives à cette garantie sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur la garantie mutuelle entre la société et ses filiales et filiales en 2022 publiée par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette transaction liée est nécessaire pour les activités normales de production et d’exploitation de la société et constitue un moyen important d’utiliser rationnellement les ressources de la société. La politique de tarification de toutes les opérations quotidiennes entre apparentés est strictement conforme aux principes commerciaux généraux d’ouverture, d’équité, d’équité et d’indemnisation équivalente, ce qui est propice au développement des activités pertinentes de la société. Mme Wang Ying, Directrice associée, a évité le vote. La transaction et la procédure de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée par les médias désignés.
Examen et adoption de la proposition de modification des estimations comptables de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette modification de l’estimation comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modifications des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles de la société, et qu’elle peut refléter plus objectivement et plus fidèlement La situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La procédure de prise de décisions pour cette modification de l’estimation comptable est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. S’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, il est convenu de modifier l’estimation comptable actuelle de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de la modification des estimations comptables publiée par les médias désignés.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conseil des autorités de surveillance
29 mars 2022
