Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Rapport des administrateurs indépendants sur la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) L’attitude responsable de tous les actionnaires et investisseurs, sur la base d’un jugement indépendant, donne des avis indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société comme suit:
Les avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 après avoir examiné attentivement la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021» examinée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société sont reconnus comme suit:
Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés par la société; La société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés, et a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires et conformes en ce qui concerne l’objet d’investissement et le changement de structure interne de certains fonds collectés, et s’est acquittée en temps opportun de l’obligation de divulgation d’informations pertinente. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Nous sommes donc d’accord sur le projet de loi.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après avoir examiné attentivement la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 de la société examinée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est conclu que:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices. Il s’agit d’une décision prudente prise en combinaison avec les bénéfices de la société, les besoins futurs en capital et d’autres facteurs. Il est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société. Il n’y a pas de situations manifestement déraisonnables telles que l’arbitrage par les actionnaires majoritaires, et il n’y a pas de cas où les actionnaires concernés abusent des droits des actionnaires pour interférer indûment dans la prise Il est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution et convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 examiné à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est conclu que:
La société a continuellement mis en place et amélioré le système d’évaluation du contrôle interne de la société conformément aux dispositions des documents normatifs pertinents, tels que les spécifications de base du contrôle interne de la société. L’intégrité, la rationalité et l’efficacité de tous les aspects importants du système de contrôle interne de la société et des systèmes connexes n’ont pas de défauts majeurs, et il n’y a pas d’écart majeur dans le processus de mise en œuvre pratique, de sorte que la sécurité des actifs de la société et le développement normal des activités d’exploitation et de gestion peuvent être pleinement et efficacement assurés. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Nous sommes donc d’accord sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la mise en commun des factures
Après avoir examiné attentivement la proposition relative à la mise en commun des factures examinée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est conclu que:
À l’heure actuelle, l’entreprise fonctionne bien et sa situation financière est stable. Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société peut gérer globalement les factures à recevoir et les factures à émettre et à payer de la société, activer les actifs des factures de la société, réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière, améliorer le taux d’utilisation des fonds et ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie entreprendra des activités de mise en commun des factures.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après un examen attentif de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie examinée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est conclu que:
La source de fonds proposée pour la gestion de la trésorerie de la société est les fonds propres inutilisés de la société. Sous réserve des lois et règlements nationaux et de la sécurité des investissements, la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’un certain rendement des investissements, sans affecter les besoins quotidiens de la société en matière de fonds d’exploitation et le développement normal des principales activités de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 800 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après un examen attentif de la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie examinée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est conclu que:
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et, dans les limites susmentionnées, les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation continue des fonds sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices applicables aux règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société. L’utilisation par la société d’une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le contenu de la construction du projet d’investissement des fonds levés, n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds levés, n’affecte pas l’utilisation des fonds levés sous une forme déguisée, n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société, n’affecte pas les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous acceptons que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la garantie mutuelle entre la société et ses filiales et filiales en 2022
Après un examen attentif de la proposition de garantie mutuelle entre la société et ses filiales et filiales en 2022, examinée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est conclu que:
Les entités liées à la garantie externe prévue par la société sont toutes des filiales de la société, dont les qualifications et le statut de crédit sont conformes aux dispositions pertinentes de la garantie externe de la société, et la société a un contrôle absolu pour contrôler et prévenir efficacement les risques de garantie. Les questions de garantie impliquées sont propices à l’amélioration de la capacité de financement des filiales concernées et sont nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de développement des entreprises des filiales. Répondre aux besoins du développement normal de l’entreprise. Nous pensons que la proposition de plan de garantie est raisonnable et conforme aux lois et règlements pertinents. L’exécution de la proposition ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après un examen attentif de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, examinée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est conclu que:
Cette transaction liée est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de l’entreprise et constitue un moyen important d’utiliser rationnellement les ressources de l’entreprise.
La politique de tarification de toutes les opérations quotidiennes entre apparentés est strictement conforme aux principes commerciaux généraux d’ouverture, d’équité, d’impartialité et d’indemnisation équivalente, ce qui est favorable au développement des activités pertinentes de la société, n’a pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue, la rentabilité et l’indépendance des actifs de la société, et n’a pas de situation de dépendance importante à l’égard des parties liées. Mme Wang Ying, Directrice associée, a évité le vote. La transaction et la procédure de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la modification des estimations comptables de la société
Après un examen attentif de la proposition de modification des estimations comptables de la société examinée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est conclu que:
Cette modification de l’estimation comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et correction des erreurs, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles de la société. L’estimation comptable modifiée est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Administrateurs indépendants: Jin Li, Fang Fang, Shang Shu 28 mars 2022
