Code des valeurs mobilières: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909 nom abrégé des actions: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Huayi B – Share No.: 2022 – 009 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Annonce des résolutions de la dix – septième réunion du dixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Après délibération et vote Article par article, la Conférence adopte la proposition suivante:
Les conditions d’exploitation de la société en 2021 et l’Organisation des travaux d’exploitation en 2022 ont été examinées et adoptées. Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examiné et adopté.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails) http://www.sse.com.cn. ()
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur le rendement du Comité d’audit de la compagnie en 2021 a été examiné et adopté.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails) http://www.sse.com.cn. ()
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société a été examiné et adopté.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails) http://www.sse.com.cn. ()
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails) http://www.sse.com.cn. ()
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les états financiers définitifs de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce quotidienne des opérations entre apparentés de la compagnie (annonce temporaire no 2022 – 010).
Shanghai Huayi (Group) Co., Ltd., Guangxi Huayi Energy & Chemical Co., Ltd., Shanghai Huayi Engineering Co., Ltd., Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Asset Management Co., Ltd., Shanghai Chemical Research Institute Co., Ltd., Shanghai tire Rubber (Group) Co., Ltd., Shanghai Wujing Chemical Co., Ltd., Shanghai sanai si Reagent Co., Ltd., Shanghai sanai Fu New Materials Technology Co., Ltd. Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Real Estate Co., Ltd., Shanghai Huayi Polymer Co., Ltd., Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Financial leasing Co., Ltd., Shanghai Huayi Environmental Protection Technology Co., Ltd. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.Ltd(600618) Dongming Huayi yuhuang New Materials Co., Ltd., Huayi Hefeng Special Chemical Zibo Co., Ltd., Shanghai Huayi Acrylic Acid Co., Ltd., Shanghai The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Les directeurs associés, M. Liu xunfeng, Mme Wang Xia et M. Gu Lili, se sont abstenus de voter sur les transactions quotidiennes entre apparentés de Shanghai Huayi Tianyuan Chemical Logistics Co., Ltd. Et sur d’autres transactions quotidiennes entre apparentés visées par la présente proposition.
Le projet de loi a recueilli 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au montant de la garantie externe de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du montant estimatif de la garantie externe de la compagnie (annonce temporaire no 2022 – 017).
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices (Plan) de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 (annonce temporaire no 2022 – 011). Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la compagnie sur la provision pour dépréciation des actifs (annonce temporaire no 2022 – 012). Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de radiation financière de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Les actifs devant être passés par profits et pertes en 2021 sont les suivants: les immobilisations passées par profits et pertes de Shanghai Huayi Fine Chemical Co., Ltd. S’élèvent à 447095,03 RMB et les comptes débiteurs à 1 519458,45 RMB; Shanghai Tianyuan (Group) Co., Ltd. A passé par profits et pertes 7 009590,91 yuan de créances; Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Investment Co., Ltd. A passé par profits et pertes 254513,14 yuan de comptes débiteurs; Shanghai Huayi Information Technology Co., Ltd. A passé par profits et pertes 3 428964,99 Yuan d’immobilisations; Shanghai Soap Manufacturing (Group) Co., Ltd. A passé par profits et pertes 11 234283,50 RMB de créances et 1 557273,80 RMB d’autres créances; Shuangqian tire Group Co., Ltd. A passé par profits et pertes 61 458411,02 RMB de créances et 25 300000,00 RMB d’autres créances. La perte totale des actifs susmentionnés s’élève à 114503 590,84 RMB et la provision pour dépréciation a été constituée à 113380 920,33 RMB.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société a été examiné et adopté. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails) http://www.sse.com.cn. ()
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la poursuite des activités du pool de nantissement de factures a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la poursuite des activités du pool de nantissement de factures (annonce temporaire no 2022 – 020). Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes entre la société financière et Shanghai Huayi a été examinée et adoptée.
(pour plus de détails, voir l’annonce de la signature d’un accord de services financiers et d’une transaction connexe (annonce temporaire no 2022 – 013). Les directeurs associés, M. Liu xunfeng, Mme Wang Xia et M. Gu Lili, ont tous évité le vote.
Le projet de loi a recueilli 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de gestion des risques liés aux opérations entre apparentés des sociétés financières a été examinée et adoptée.
(pour plus de détails, veuillez consulter le plan de gestion des risques liés aux opérations entre apparentés de Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) finance Co., Ltd. Sur le site Web de la Bourse de Shanghai.)
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux honoraires d’audit des cabinets d’experts – comptables en 2021 et au renouvellement des cabinets d’experts – comptables en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur le renouvellement du cabinet comptable (annonce temporaire no 2022 – 014). Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails) http://www.sse.com.cn. ()
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition visant à confirmer la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et à déterminer la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Au cours de l’année 2021, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société recevront une rémunération totale de 16102300 RMB avant impôt, qui comprend les primes d’évaluation et les indemnités des administrateurs indépendants pour l’année 2020 qui se produiront en 2021. La rémunération annuelle sera versée en fonction des résultats de l’évaluation du rendement de fin d’année.
Étant donné que le Groupe fera l’objet d’une évaluation complète et d’une mise en œuvre pour la période de trois ans 2019 – 2021 en 2022, compte tenu de l’objectif de rendement annuel, il est proposé que la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 soit de 19 millions de RMB avant impôt, dont 150000 RMB avant impôt pour chaque administrateur indépendant recevant une allocation. Le montant total de la rémunération ci – dessus comprend les primes d’évaluation pour 2021 qui se produisent en 2022.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au projet d’inhibiteur de polymérisation de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Et à l’augmentation de capital des investisseurs et des opérations connexes a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du projet d’inhibiteur de polymérisation de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Et de l’augmentation de capital de l’investisseur et des transactions connexes (annonce temporaire no 2022 – 018).
Les directeurs associés, M. Liu xunfeng, Mme Wang Xia et M. Gu Lili, ont tous évité le vote.
Le projet de loi a recueilli 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les points 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19 et 20 ci – dessus doivent être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Annonce faite par la présente
Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Conseil d’administration
29 mars 2012
