Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Independent Director
Notes spéciales et avis indépendants sur les questions pertinentes du dix – septième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Avis de confirmation sur l’approbation préalable des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts, après avoir examiné attentivement à l’avance le plan de négociation sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, la société estime que les prévisions de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont raisonnables, justes et nécessaires à la production et à l’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, nous convenons de soumettre la proposition au dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de la société pour délibération.
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés examinées par le dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis suivants sont émis sur les questions relatives aux opérations quotidiennes connexes examinées par le dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de la société:
Premièrement, lors de l’examen des opérations connexes susmentionnées par le Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de vote des opérations connexes sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts;
Deuxièmement, les principes de tarification des opérations connexes susmentionnés sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture et n’auront pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la société. Entre – temps, les opérations entre apparentés susmentionnées sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société et aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté.
Nous sommes d’accord avec la proposition sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société examinée par le dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de la société.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous sommes conformes aux dispositions pertinentes de l’avis sur la normalisation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf (2003) No 56) publié par la c
À notre avis, la société s’est acquittée consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information sur la garantie externe, la procédure de vote de la garantie externe est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts, et les questions de garantie externe examinées au dix – septième Conseil d’administration de la dixième Session de la société n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les opérations de fonds avec des parties liées sont des opérations normales de fonds de fonctionnement, aucune opération d’initiés n’a été constatée avec des parties liées de la société et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de certains actionnaires ou de la société n’a été constatée. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la société (à l’exclusion de la garantie aux filiales contrôlantes) était de 2304426407,34 RMB; Le solde de la garantie de la société aux filiales est de 71702209546 RMB, le montant total de la garantie est de 3021448502,80 RMB, Représentant 14,07% de l’actif net de la société à la fin de la période.
En tant qu’administrateurs indépendants, à l’avenir, nous demanderons instamment au Conseil d’administration et à l’équipe d’exploitation de la société de normaliser les activités de garantie de la société en stricte conformité avec les règlements pertinents, de divulguer pleinement les informations sur la garantie, de contrôler strictement la proportion de garantie et de prévenir efficacement les risques de garantie. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
Conformément à l’avis de la c
Le dividende en espèces de la société est versé à tous les actionnaires avec un dividende en espèces de 4,2 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le dividende en actions B est converti en dollars américains pour paiement. Le plan de dividende et les procédures d’examen sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant la distribution des bénéfices, sans préjudice des droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous acceptons ce plan de distribution des bénéfices et le soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs
Conformément aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis suivants sont émis sur la provision pour dépréciation des actifs de la société pour 2021:
Le montant total de la provision pour dépréciation des actifs est de 47333049213 Yuan, dont 23586906461 yuan de provision pour dépréciation des stocks, 15263308712 yuan de provision pour dépréciation des immobilisations, 6551860000 yuan de provision pour dépréciation de l’achalandage et 1930974040 yuan de provision pour dépréciation des créances (y compris les prêts, les créances, etc.).
À notre avis, cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes mises en œuvre par la société, et les procédures de vote du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 examinée par le dix – septième Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur la passation par profits et pertes d’actifs
Conformément aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis suivants sont émis sur la radiation des actifs de la société:
Le total des actifs passés par profits et pertes s’élève à 114503 590,84 RMB et une provision pour dépréciation de 113380 920,33 RMB a été constituée. À notre avis, la passation par profits et pertes des actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes appliquées par la société, qui sont fondées sur le principe de prudence comptable et peuvent refléter fidèlement la situation des actifs de la société, ce qui rend l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus fiable et plus raisonnable. Les procédures de prise de décisions relatives à la radiation des actifs sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec les questions de radiation d’actifs examinées par le dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de la société. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Nous croyons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) possède le certificat d’exercice d’un cabinet d’experts – comptables et les qualifications professionnelles pertinentes en valeurs mobilières et en contrats à terme, a de nombreuses années d’expérience dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de travail d’audit de La société, n’a pas violé les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois et n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et investisseurs.
Il est convenu de renouveler l’emploi de Lixin en tant que cabinet comptable pour l’audit du rapport annuel 2022 et l’audit du contrôle interne de la société et de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’accord de continuer à employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit de contrôle interne pour le rapport annuel 2002 de la société
Conformément aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis suivants sont émis sur l’emploi continu de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit comptable et de contrôle interne de la société en 2002:
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification for Securities Business, can conduct Audit in strict accordance with relevant Regulations during the Audit Process of the years ago, and the audit report with due diligence in the provision of Audit services to the company shall be fair and Objective To assess the Financial Situation and Operating results of The company. La procédure de délibération et de vote pour le renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons de continuer à employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet comptable pour la vérification du rapport annuel et du contrôle interne de la société en 2002.
Notes spéciales et avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux règles et règlements internes pertinents de l’entreprise, en tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, les notes et opinions suivantes sont formulées sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise 2021 examiné par le dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de l’entreprise:
Premièrement, le système de contrôle interne mis en place par l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes et à la situation réelle de l’entreprise;
Deuxièmement, le système de contrôle interne établi par la société a été mis en œuvre dans le processus de production et d’exploitation;
Troisièmement, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement les conditions pertinentes de la construction du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis suivants sont émis sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021:
Nous avons effectué la vérification nécessaire de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020. La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et l’allocation des administrateurs indépendants sont déterminées sur la base de la proposition de rémunération adoptée par l’assemblée générale des actionnaires de la société. Entre – temps, la rémunération reçue par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société est évaluée et versée conformément au système de gestion de la rémunération de la société. Par conséquent, nous croyons que les procédures de détermination et de paiement de la rémunération de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Après avoir examiné attentivement à l’avance la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers entre la société financière et Shanghai Huayi et les opérations connexes, il est conclu que la signature d’un accord de services financiers entre la société financière et Shanghai Huayi est propice à l’optimisation des canaux de financement, à l’amélioration de L’efficacité de l’utilisation des fonds et répond aux besoins de développement des affaires de la société; Cette transaction liée ne nuira pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni à l’indépendance de la société. Nous convenons de soumettre la proposition au dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la signature de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société financière et Shanghai Huayi
Conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis suivants sont émis sur la signature d’un accord de services financiers et de transactions connexes entre la société financière et Shanghai Huayi qui ont été examinés par le dix – septième Conseil d’administration de la société:
La signature de l’Accord de services financiers entre la société financière et Shanghai Huayi est propice à l’optimisation des canaux de financement et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, répond aux besoins de développement des entreprises de la société, et suit les principes d’égalité et de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de coopération gagnant – gagnant, avec des prix justes. Le champ d’activité, le contenu et le processus de la société financière, le système interne de contrôle des risques et d’autres mesures de la société financière sont strictement supervisés par la Commission chinoise de réglementation des assurances (ci – après dénommée « cbrc») du Bank Of China Limited(601988) , avec une licence d’exploitation et une licence financière légales et efficaces. Aucune violation des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises publiées par la CBRC n’a été constatée. Aucune lacune importante n’a été décelée dans la gestion des risques. Le rapport d’évaluation continue des risques est objectif et impartial et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation des opérations entre apparentés susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les administrateurs liés ont évité le vote lors de l’examen des opérations entre apparentés susmentionnées par le Conseil d’administration. Les procédures de vote des opérations entre apparentés sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts, et nous convenons que la proposition sera examinée par le dix – septième Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le plan de gestion des risques liés aux opérations entre apparentés de Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) finance Co., Ltd.
Conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis suivants sont émis sur les questions relatives au plan de gestion des risques liés aux opérations entre apparentés de Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
L’élaboration d’un plan d’élimination des risques est utile pour prévenir, contrôler et résoudre efficacement les risques liés à la fourniture de dépôts, de prêts et d’autres services financiers par les sociétés financières aux sociétés affiliées, maintenir la sécurité des fonds et satisfaire aux exigences pertinentes des organismes de réglementation tels que la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) . Nous croyons que le plan d’élimination des risques est suffisant et réalisable, et nous sommes d’accord avec le dix – septième Conseil d’administration de la société pour examiner la proposition.
Déclaration d’approbation préalable concernant le projet d’inhibiteur de polymérisation de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Et l’augmentation de capital et les opérations connexes des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Après avoir examiné attentivement à l’avance la proposition relative au projet d’inhibiteur de polymérisation de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Et à l’augmentation de capital de l’investisseur principal et à la transaction connexe, il est conclu que l’investissement dans le projet est conforme au plan de développement industriel de la société et que la technologie de procédé est mature. L’augmentation de capital peut fournir un soutien financier important pour la construction et le développement du projet, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. La transaction connexe est ouverte, équitable, En principe, nous convenons de soumettre la proposition au dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le projet d’inhibiteur de polymérisation de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Et sur l’augmentation de capital et les transactions connexes des investisseurs
En vertu de la loi sur les sociétés, en ce qui concerne la création d’administrateurs indépendants par une société cotée
