Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société, avons exercé fidèlement nos fonctions en 2021, examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouant pleinement le rôle d’administrateurs indépendants. Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, l’administrateur indépendant Zhang Yimin a cessé d’agir en tant qu’administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration en raison de l’expiration de son mandat continu, et Li Yuan a été élu administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous sommes tous qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs indépendants et n’occupons aucun poste dans la société, à l’exception des administrateurs indépendants ou des actionnaires principaux de la société, et nous n’avons aucune relation avec la société et les actionnaires principaux de la société ou les institutions et personnes intéressées qui pourrait nous empêcher d’exercer un jugement indépendant et objectif. Nous n’avons pas obtenu d’autres avantages non divulgués supplémentaires de la société et de ses principaux actionnaires ou des institutions et personnes intéressées. Il n’y a donc pas de situation qui affecte l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, nous avons participé à sept réunions du Conseil d’administration, dont la neuvième réunion du dixième Conseil d’administration, la dixième réunion du dixième Conseil d’administration, la onzième réunion du dixième Conseil d’administration, la douzième réunion du dixième Conseil d’administration, la treizième réunion du dixième Conseil d’administration, La quatorzième réunion du dixième Conseil d’administration et la quinzième réunion du dixième Conseil d’administration, dont deux sur place et cinq par voie de communication. Pas d’absence.
2. Participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a mis en place un Comité de stratégie, un Comité de nomination, un Comité de rémunération et d’évaluation et un Comité d’audit. Selon leurs spécialités respectives, nous sommes membres des comités susmentionnés. Au cours de la période considérée, nous avons organisé une réunion du Comité de stratégie, cinq réunions du Comité de vérification, trois réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et deux réunions du Comité de nomination. Les commissions spécialisées ont examiné les questions dont elles étaient saisies et ont activement joué leur rôle.
3. Participation à l’Assemblée générale
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires et deux assemblées générales extraordinaires, dont Guan Yimin, Duan Qihua et Zhang Yimin, administrateurs indépendants, ont assisté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, Guan Yimin et Duan Qihua, administrateurs indépendants, ont assisté à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et Li Yuan, administrateurs indépendants, ont assisté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021.
4. Vote à la Conférence
Lors de l’examen de la proposition, nous pouvons exprimer pleinement des opinions indépendantes sur la base de notre propre jugement indépendant, contribuer activement au développement à long terme de l’entreprise et proposer des suggestions et des opinions pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement juridique du Conseil d’administration de l’entreprise. Au cours de la période considérée, nous n’avons pas soulevé d’objection ou de renonciation aux questions examinées par le Conseil d’administration.
5. Visites sur place
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous pouvons prendre l’initiative de comprendre la production, l’exploitation et le fonctionnement de la société, y compris, sans s’y limiter, assister régulièrement au Conseil d’administration, demander à la société de fournir des états financiers trimestriels, et demander au Bureau secret du Conseil d’administration de La société de fournir des documents de base, des lois et des politiques pour les questions importantes qui seront discutées et décidées par le Conseil d’administration. Entre – temps, l’entreprise peut coopérer activement avec nos exigences et fournir les documents et les informations nécessaires en temps opportun.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, nous avons exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et émis des avis indépendants sur les questions importantes de la société en stricte conformité avec les exigences des systèmes pertinents.
1. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous avons examiné les questions relatives aux opérations entre apparentés examinées par le Conseil d’administration en ce qui concerne la nécessité, l’objectivité, la question de savoir si les prix sont justes et raisonnables et si les intérêts de la société et des actionnaires sont lésés, et nous avons émis des avis indépendants. À notre avis, les questions relatives aux opérations entre apparentés examinées par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée ont été conformes aux principes d’ouverture, d’équité, d’impartialité, de volontariat et d’intégrité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur les questions de garantie externe examinées par le Conseil d’administration. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions correspondantes en matière de garantie externe et n’a trouvé aucune garantie illégale pour les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, protégeant pleinement les Droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
3. Nomination, révocation et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination de la société a examiné attentivement les administrateurs et les cadres supérieurs nommés et révoqués par la société et les a soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et adoption. Les procédures de nomination et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux Statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Nous avons émis un avis indépendant sur les questions susmentionnées.
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a évalué le rendement annuel et les résultats d’exploitation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et les a soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Les procédures sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Nous avons émis un avis indépendant sur les questions susmentionnées.
4. Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons émis une opinion indépendante sur l’emploi d’un cabinet comptable par la société. Nous croyons qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit comptable et de contrôle interne de La société pour l’exercice 2021. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et peut effectuer des audits en stricte conformité avec les règlements pertinents au cours des années précédentes, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions dans la prestation de services d’audit à la société, suivre des normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales, s’acquitter consciencieusement de tous les travaux confiés par la société et publier des rapports d’audit pour évaluer la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière juste et objective.
5. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a présenté le plan annuel de distribution des bénéfices, qui a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et mis en œuvre dans les deux mois suivant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
6. Provision pour dépréciation des actifs
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur la provision pour dépréciation d’actifs constituée par la société. Nous croyons que la provision pour dépréciation d’actifs constituée par la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes appliquées par la société. Les procédures de vote du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
7. Modifications des conventions comptables
Au cours de la période considérée, la société a modifié et ajusté les conventions comptables conformément aux dispositions et aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – leasing (CS [2018] No 35) publiées par le Ministère des finances. Les procédures de vote du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société. Les conventions comptables modifiées sont conformes aux dispositions du Ministère des finances et des lois et règlements pertinents et peuvent être objectives. Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
8. Exécution des engagements de la société et des actionnaires contrôlants
La société et les actionnaires contrôlants n’ont pas manqué à leurs engagements en 2021.
9. Information Disclosure Implementation
L’entreprise a toujours strictement respecté le principe de « l’ouverture, l’équité et l’équité », et les questions pertinentes de divulgation de l’information doivent être opportunes, exactes et complètes conformément aux lois et règlements, afin d’éliminer strictement l’asymétrie de l’information et de protéger les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
10. Mise en œuvre des contrôles internes
Au cours de la période considérée, la société a continuellement amélioré le système de contrôle interne conformément aux exigences réglementaires, renforcé la mise en œuvre et la mise en œuvre des normes de contrôle interne et achevé le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne. Après avoir examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020, nous pensons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a essentiellement mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement.
11. Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’incitation limité aux actions
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur la réservation et l’octroi du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a de la société. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux mesures d’essai pour la mise en œuvre de l’incitation à L’achat d’actions par les sociétés cotées contrôlées par l’État (nationales), etc., nous croyons que la société a la qualification principale pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions, que la qualification principale de l’objet Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Iv. Évaluation globale
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et à l’attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, nous avons exprimé des opinions objectives, impartiales et indépendantes, nous avons effectivement rempli nos fonctions, joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Dans le cadre de nos travaux, l’entreprise a fourni les conditions nécessaires pour assurer l’exercice effectif de nos fonctions et de nos pouvoirs. Les documents fournis sont opportuns et détaillés. Les documents supplémentaires que nous avons demandés peuvent également être fournis et aidés en temps opportun. Ici, nous exprimons notre gratitude à l’entreprise pour sa compréhension, son soutien et sa coopération.
En 2022, nous continuerons d’exercer fidèlement et efficacement nos fonctions dans l’esprit de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires, d’exercer les pouvoirs conférés par tous les actionnaires conformément à la loi et aux règlements, de contribuer activement au développement à long terme de la société et de formuler des suggestions et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement juridique du Conseil d’administration de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 2021)
Administrateurs indépendants:
Guan Yimin
Duan Qihua
Li Yuan
